刑民交叉 | 《中国检察官》:长租公寓暴雷类合同诈骗案件的刑法...

“合同诈骗罪在客观方面表现为行为人在签订、履行合同过程中,采取虚构事实、隐瞒真相的欺诈手段,骗取合同相对方当事人数额较大财物的行为。”欺骗行为是诈骗类犯罪的实行行为,既可以表现为行为人积极主动的“虚构事实”方式,也可以表现为消极被动的“隐瞒真相”方式。司法实践中,行为人仅实施隐瞒真相行为而构成诈骗犯罪...

OASIS绿洲风投分析:如何识别和避免庞氏骗局的外汇平台

OASIS绿洲风投随着被骗的人数增加，这种模式越来越为人所知，许多投资者不再相信这类网上炒外汇的套路。但诈骗者总有新的手段，最近出现了一个名为“OASIS绿洲风投”的平台。OASIS绿洲风投声称注册在巴林王国，但无法查询到具体的注册时间、地址，也没有其他可靠机构的监管信息。他们的主营业务包括基金产品、分享奖励...

假章诈骗300亿、私募暴雷,金融圈做不好尽职调查的下场真惨……

事情的起因是,手握两个上市公司的香港女商人罗静,借助公司长期向京东和苏宁供货的这一层关系,伪造了京东和苏宁的假章假合同,虚构出大量的应收账款,骗取了她好闺蜜诺亚财富的汪静波接近100亿。后来又如法炮制套路其他公司,一共骗了300亿。为了应对诺亚财富的人实地尽调,罗静派员工能用假工牌、访客证混入京东和苏宁...

苏州大方借壳陷阱

整体而言,李荣生的辩护律师认为,李荣生的行为并不构成合同诈骗罪。双方纠纷的起因是对上市方案的利益分配存在严重分歧而导致合作破裂,各方应当面对和承担的是民事责任,李荣生的目的本是上市,并没有诈骗汪晓峰方入资的主观故意,因而不能将合作破裂之后的经济纠纷追溯归责为刑法上的合同诈骗罪。2011年4月,该案再次在郑州...

从藤校精英到币圈骗子:他晃点了硅谷巨头两次

实际上,阿尔纳吉前一次创业,同样存在欺诈投资者的嫌疑,也涉嫌挪用创业资金。但这个三十岁出头的年轻人却总能用天花乱坠的话语和更为野心勃勃的计划打动了硅谷那些老牌风投机构,让他们再次开出更高额的支票。藤校精英谷歌精英阿尔纳吉究竟有怎样的魔力,又是怎样连续两次欺诈硅谷这些大名鼎鼎的风投机构,先后筹集了超过3...

诈骗公司竟拉来“风投”,七百万元网上打广告忽悠1.4万人

骗子背后还有“风投”64人的员工队伍,必然会有头目在背后组织策划(www.e993.com)2024年11月28日。而这个团伙的组织者就是陈刚。陈刚是鹤岗人,曾经是一名微商,卖过床品、自行车和日用品,可是微商之路却十分坎坷,收益不大。随后,陈刚来到北京打工,参加了一个假医生在线答疑卖药的诈骗团伙。学了“艺”,去年4月,陈刚策划了一个以“胡氏中医院”...

揭露诈骗内幕!泰国女网红纳塔蒙的绝密逃亡

揭露诈骗内幕!泰国女网红纳塔蒙的绝密逃亡在2022年的一个普通日子里,31岁的泰国女网红纳塔蒙,网名Nutty,凭借其在YouTube上教授舞蹈和分享生活方式而积累了80万粉丝。她的魅力吸引了无数年轻人的关注,然而就在这个看似美好的光环下,潜藏着不可告人的秘密。

诈骗公司竟拉来“风投”,七百万元网上打广告忽悠1.4万人

骗子背后还有“风投”64人的员工队伍,必然会有头目在背后组织策划。而这个团伙的组织者就是陈刚。陈刚是鹤岗人,曾经是一名微商,卖过床品、自行车和日用品,可是微商之路却十分坎坷,收益不大。随后,陈刚来到北京打工,参加了一个假医生在线答疑卖药的诈骗团伙。学了“艺”,去年4月,陈刚策划了一个以“胡氏中医院”...

假风投诈骗:尽调敲竹杠 项目报告张血口要价16万【2】

“虽然我没有和风投接触过,但我们从银行贷款时,银行的人都很重视还款能力和项目收益。但这几个人好像不怎么关心这些,反而开口闭口夸自己公司有钱,轻易承诺5000万投资没有问题。”碰到类似遭遇的,还有宁波老板方天骏。“我前两年在广西平南县接手了一个稀土矿,去年初在南宁注册了稀土开发公司准备进一步开发。”方...

...部提醒严厉打击“高考移民” 谨防“高价志愿填报指导”诈骗陷阱

星辰大海丨事关高考!教育部提醒严厉打击“高考移民”谨防“高价志愿填报指导”诈骗陷阱·视频