诈骗团伙冒充大公司股东帮忙融资,诈骗企业超2000万元

近日，奉贤公安分局刑侦支队成功破获一起涉案金额超过2000万元的企业融资诈骗案，犯罪嫌疑人通过虚构自身实力和融资成功案例，骗取企业信任，进而以各种名目收取费用，最终导致企业遭受重大经济损失。2022年11月中旬，奉贤区四团镇某公司负责人孟女士通过介绍认识了自称有融资渠道的叶某。叶某引见了所谓的融资投资方代表葛某...

庞大澄清融资租赁欺诈案

8月28日,庞大集团召开新闻发布会,就8·20车主冲击股东大会,控诉庞大合同诈骗等事宜进行了公开回应。庞大集团董事长庞庆华称,通过与上访车主的逐一面谈,已于8月27日将处理意见以告知书的形式全部发放给上访车主。并公开表示,庞大集团在开展融资租赁业务时,与消费者签订的都是制式合同,不存在“空白合同”一说。同时庞庆...

曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

他同时认为,只要将融资款用于合法经营活动,包括购买房产从事合法盈利活动等,都不应属于集资诈骗。不过登记在个人名下的房产,被检方指控的关键证据。湖南高院认定,曾成杰将三馆公司资产或资金购买的房产登记在邓友云名下的有2905.77平方米,市场价值共计1991.7万元。王少光认为:“房产登记在邓友云名下是为了便于抵押贷款...

破口大骂,“诈骗式融资”!私企向西安曲江城投下发48小时通知书……

如果贵司不在48小时及时兑付，青岛启信法人远航将以实名出镜的方式全网络平台曝光曲江区zf及西安地区城投的恶行，“诈骗式融资，欺诈式还款”致使西安债台高柱，晃晃欲坠，只剩下皮毛光鲜。相信正义终会到来，乌鸦遮不了烈日。金石杂谈查询发现，西安曲江大明宫由曲江文化控股100%持股，而曲江文化控股背后实控人为曲江...

青岛启信资管对西安曲江城投发出强烈指责,称其融资手法如同诈骗

青岛启信资管在一份声明中毫不留情地指责西安曲江城投存在“诈骗式融资”,用这番语气是非常罕见的。这家公司愤怒地表示,如果48小时内西安曲江城投没有偿还1360万元本息,他们的公司法人会通过网络直播讨债。这不是简单的经济纠纷,而是两家企业在债务危机中的残局和理想的碰撞。

号称获得“千万天使融资”,骗子以加盟代理为幌子诈骗近400万!

自2022年8月起，周某某、雷某某伙同王某，试图利用周某某和王某名下的一家科技公司实施诈骗(www.e993.com)2024年11月18日。他们开始编织一个派样机加盟计划，声称公司已经获得1000万元的天使轮融资，并且与多家知名品牌洽谈合作，可以以优惠的价格获得大量品牌样品放置于这些派样机内；只需投资人将派样机安放在商场或人行道路附近，消费者扫码支付一...

谎称帮企业融资贷款,诈骗分子骗取U盾控制对公账户“刷流水”

正义网讯(通讯员曾甜甜柯美中)“我的钱转到这个账户后,就被拉黑了……”2023年11月19日,家住湖北省阳新县的黄某急匆匆来到派出所,称自己因为投资理财被诈骗55.3万元。经查,其中42.5万被转到了黄某所有的某公司对公账户,该账户被黄某提供给他人实施电信网络诈骗活动。2024年5月13日,经阳新县检察院提起公诉,阳新...

女子举报被中建八局原高管诈骗50万!虚构海外项目,纵容亲属融资

虚构海外项目,纵容亲属融资俗话说,天上不会掉馅饼,掉下来的可能是陷阱。李女士的经历就是最好的证明,本想着投个资赚点钱,结果一脚踩进了“无底洞”。8月17日,山西的李女士实名举报:自己遭遇了诈骗事件,而行骗者竟是中建八局的高管张金昌。高管成为诈骗犯?这个案件乍一听还真够离奇的!

全新融资诈骗手段真假难辨 时刻警惕莫入陷阱

全新融资诈骗手段真假难辨时刻警惕莫入陷阱你的梦想,是骗子利用的工具。全新融资诈骗手段,层层设计真假难辨。时刻警惕,莫入陷阱。

普洱茶诈骗案:融资与案例深度解析

云南海玉普洱茶诈骗云南海玉普洱茶诈骗是指利用云南地区的生产厂家知名普洱茶“海玉普洱茶”进行骗局的行为。这种诈骗方式常常以网络众筹、虚假投资、违规销售等形式出现。被骗者往往上当受骗,造成了经济损失和信任危机。普洱茶作为中国的特色名茶之一,生产于云南地区,以其独特的风味和市场需求而闻名。受到了多茶叶爱好...