庞大澄清融资租赁欺诈案

8月28日,庞大集团召开新闻发布会,就8·20车主冲击股东大会,控诉庞大合同诈骗等事宜进行了公开回应。庞大集团董事长庞庆华称,通过与上访车主的逐一面谈,已于8月27日将处理意见以告知书的形式全部发放给上访车主。并公开表示,庞大集团在开展融资租赁业务时,与消费者签订的都是制式合同,不存在“空白合同”一说。同时庞庆...

汽车租赁业:小心骗子“空手套白狼”

记者注意到,近年来利用“租车抵押”实施诈骗的案件多发:今年10月13日,湖南省吉首市公安局峒河派出所破获一起租车诈骗案;8月29日,湖北省汉川市居民黄先生报案,称被潘某以豪车为抵押借款20万元,但该车并非潘某所有,所有证件系伪造;8月,河南信阳警方打掉一个租车诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人7名……而据汽车融资租赁公司...

起底“套路运”骗局:应聘司机被诱导贷款数万购车,车还不属于自己

”在仔细阅读了货车司机们所签订的合同后，郭刚还表示，单看每一个合同都是合法的，但组合起来，就会涉嫌合同诈骗等，是“典型的套路贷”。▲郭刚律师为受骗货车司机及家属提供免费法律咨询服务今年，江苏常州武进区检察院办理了一起瞄准货车司机的“套路运”诈骗案件，厘清了其中的广告引流、话术设套、诱导签约、制造...

长沙公安提醒:谨防车辆交易中的“合同诈骗”

据了解,多名犯罪嫌疑人以购车人的身份与融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》,从其公司租赁车辆后,通过伪造该公司印章及营业执照等虚假材料在车辆交易管理所补办该车的《机动车登记证书》,并将该车辆非法过户、非法处置,涉嫌合同诈骗罪。更有甚者,部分犯罪嫌疑人以租车人身份租赁车辆后,直接将车辆低价抵押、质押给第...

贵阳银行旗下贵银金租多人被罚,曾被卷入设备租赁诈骗案,今年至少...

5月11日,国家金融监管总局官网披露,贵阳贵银金融租赁有限责任公司(下称贵银金租)因为存在“租后管理不到位,融资租赁款被挪用”等三项违法违规事由,被罚款90万元。3名责任人也被予以不同程度的处罚。值得注意的是,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司(下称茅台集团)正是贵银金租第二大股东。

招“征信白户”骗汽车贷款,七个诈骗团伙被抓涉案870余万元

同时,戚某等2个团伙成员会以向融资租赁公司支付3至6月租金的方式营造履约假象后,消极履约恶意逃废债,造成融资租赁公司钱、车两失,共计损失770余万元,戚某等2个团伙涉嫌合同诈骗犯罪(www.e993.com)2024年11月5日。在骗得贷款或融资款后,戚某等6个团伙又将作案使用的空壳公司转卖给以董某等人为首的虚开发票团伙,对外虚开发票1亿余元,造成国...

上海警方侦破汽车金融领域系列贷款诈骗、合同诈骗、虚开发票案...

同时,戚某等2个团伙成员会以向融资租赁公司支付3至6月租金的方式营造履约假象后,消极履约恶意逃废债,造成融资租赁公司钱、车两失,共计损失770余万元,戚某等2个团伙涉嫌合同诈骗犯罪。在骗得贷款或融资款后,戚某等6个团伙又将作案使用的空壳公司转卖给以董某等人为首的虚开发票团伙,对外虚开发票1亿余元,造成...

上海:七个汽车贷款诈骗团伙被剿 涉案车辆超50辆

上海警方成功破获了一起汽车金融领域系列贷款诈骗、合同诈骗、虚开发票案,涉案车辆超50辆。在全国八省一市全面调查七个犯罪团伙,三十名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。今年九月,警方在侦办一起虚开发票案件时发现犯罪团伙使用的一些空壳公司竟还涉及大量汽车贷款还款、逾期融资租赁、消极履约等方面的民事纠纷。没有实际...

假购车、真套现,车贷公司上演“无间道”

淄川警方最终查明,该犯罪团伙作案范围涉及全国12个省,共融资租赁87单,涉案总价值1214万余元。“买车骗贷”新型犯罪涉及范围广、涉案金额大,呈现职业化犯罪特征。2023年6月,山东德州警方侦破一起特大涉汽车贷款诈骗案,涉及全国24个省份,贷款诈骗金额达6000余万元;2023年2月,山东枣庄警方破获一起汽车贷款诈骗案,抓获...

起底“套路运”骗局:应聘司机被诱导贷款数万购车 车还不属于自己...

直到谢勇与妻子贺小英多次报案后,成都新业顺通物流有限公司才向谢勇及其他几名受骗司机提供了部分合同复印件。记者看到,受骗货车司机们与物流公司签订的合同有“汽车代购服务合同”“(责任)告知书”“挂靠协议”“汽车融资租赁合同”等,就是没有明确雇佣关系的劳动合同。