认清网络借贷 远离金融诈骗

齐鲁网·闪电新闻10月28日讯（经济广播记者王家佳张晶）10月17日，青岛市李沧区财政局（区金融稳定发展领导小组办公室）与山东外贸职业学院国际贸易系联合开展“认清网络借贷，远离金融诈骗”主题党日活动，区直机关工委书记孙文洁到会指导。活动现场发放金融知识普及材料百余份，星火志愿者宣讲员、交通银行李沧一支...

奉节县委书记张果:严厉打击非法集资、金融诈骗等违法金融活动

要坚决守牢金融风险底线,完善“大监管”机制和信用评价、监管、修复等制度,健全风险早期识别、预警、分级响应机制,持续巩固深化“清”“亲”的“政银”合作关系,构建金融与“三攻坚一盘活”改革突破良性互动新格局,严厉打击非法集资、金融诈骗等违法金融活动,坚决防止发生系统性金融风险。要切实加强金融人才队伍建设,结...

广东省人民政府办公厅转发省公安厅关于坚决打击入境诈骗犯罪活动...

要与检察、外贸、金融等有关部门建立情况通报制度,要严格区分诈骗犯罪活动和经济纠纷案件,.不要把经济纠纷案件当作诈骗案件进行查处。二、在对外经济交往中,各有关人员要严格遵守国家规定的法令和制度,提高责任心。对由于贪图私利和工作不负责任而被骗招致国家财产受到损失的,要追究有关领导和当事人的责任;对明知是...

中国外贸信托积极开展 “担当新使命 消保县域行”系列活动

为增强互动性,公司宣教队员巧妙引用东北乡土影视作品《乡村爱情故事》中的电信诈骗情节为例,深入浅出地揭示电信诈骗的惯用伎俩,帮助村民提升风险防范意识,预防金融诈骗,守住钱袋子,做“金融明白人”。金融知识讲座结束后,中国外贸信托也为鸭绿江村农家书屋赠送了全套《金融知识伴我成长》《福小宝课堂》系列金融知识普及折...

【反诈提醒】2024秋季反诈三大类:诱惑类诈骗、恐吓类诈骗、关系类...

(四)这些“投资理财”都是诈骗1、动物世界2、炒外汇3、MBI金融传销4、博彩二、恐吓类电信诈骗突然其来的“意外”,让你乱了方寸(一)冒充公检法诈骗作案手段1、说出你个人信息让你相信;2、提出你涉嫌犯罪让你害怕。(出示网络通缉令);...

起底最大地下钱庄案:涉案流水上万亿 贪腐诈骗横行

中国刑事警察学院教授吴丹认为,地下钱庄使大量性质不明的资金游离于国家金融监管体系之外,严重破坏和扰乱了国家外汇管理体系和金融秩序,影响我国反洗钱工作推进(www.e993.com)2024年11月23日。隐蔽!圈子!泛滥!多种犯罪行为交织“9??8”特大系列地下钱庄案件涉及诈骗、虚开增值税专用发票、骗取出口退税等多种犯罪行为。正是由于多类案件交织,犯罪...

嘉实财富踩雷海发医药20亿金融诈骗

就此,一个20亿元的海发医药虚假供应链骗局浮出水面。类似于罗静承兴案的300亿诈骗案,海发医药的骗局虽然规模较小,但涉及的金融机构比罗静承兴案更多。除了泰山财险外,踩雷海发医药的金融机构还包括外贸信托、中原信托、西部信托、华润信托、紫金信托、恒丰银行等知名持牌机构;...

“担当新使命 消保县域行”——中国外贸信托开展金融知识进农村活动

9月11日,中国外贸信托消保宣教团队来到辽宁省丹东市振安区鸭绿江村。鸭绿江村年轻人大多外出务工或定居市区,在住村民以老年群体为主。在村民活动中心,外贸信托消保专员为五十余名村民带来了一场生动的金融知识讲座,针对性的围绕防范电信网络诈骗、防范非法集资、防范虚拟货币炒作和个人信息保护开展教育宣传。同时,为有...

湖南郴州黄振扬诈骗案申诉代理意见

一、黄振扬没有实施诈骗罪构成要件的欺骗行为,合同相对方寿宁县外贸局的业务员张世明根本没有被欺骗,他自己也不认为被骗原裁判认为黄振扬存在欺骗行为的理由是:1.黄振扬当时是桂东县邮电局职工,并不具备买卖锡锭的主体资格;2.黄振扬当时没有可靠的货源用于合同的履行,在自己无履行合同的实际能力和可靠货源的情况下...

杭州警方紧急提醒:以“换汇”为由多人遭遇诈骗

从而实施诈骗。警方提示：有留学、出境旅游、外贸等换汇需求的，务必遵守我国外汇管理制度，选择正规金融机构办理跨境业务。境外银行卡支票业务入账时间一般会超过24小时，且入账前可随时撤销。如发现被骗，可保留证据，第一时间向公安机关报案。遇到以上情况，请及时拨打110或96110核实。来源：新华社...