代“刷流水”办贷款,切勿成为犯罪的“帮凶”!

1.广大客户切勿相信“刷流水”、“包装流水”办理贷款、“黑户”办理贷款的骗局,切勿轻易相信第三方平台发布的贷款广告,请通过正规途径办理贷款业务。2.网上骗局多,请勿轻信陌生人说辞,更不能帮助他人收款、转账,这极有可能会无意间成为电信诈骗犯罪分子的帮凶。3.请保管好身份证、银行卡、手机银行密码、网银及手...

办贷款“包装流水”,沦为诈骗分子的工具人

2、非法买卖、出租、出借个人银行卡、手机银行、网银等金融载体给他人转账,涉嫌电信网络诈骗,将追究法律责任。3、以办理贷款要求提供银行卡刷“流水”的,都是使用你的银行卡为电信网络诈骗犯罪活动收取、转移赃款;见到声称“免押低息立即放款”的网络贷款广告需警惕。相关法律后果1、涉嫌犯罪出租、出借、出售电话...

银行职员可帮忙刷流水办信用卡?小心诈骗!

亳州新闻网讯男子冒充银行工作人员,以给客户申请大额度信用卡为借口,上门为其“包装”银行流水,实则利用客户银行卡为境外诈骗团伙转移诈骗资金。近日,蒙城县公安局刑事侦查大队成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,抓获犯罪嫌疑人两名。9月下旬,一商户老板王先生接到自称某银行工作人员的电话,对方称可以为其办理大额度...

【反诈宣传】替诈骗分子刷“流水”,本想躺赚,却吃了牢饭...

经审讯,刘某明知对方有可能从事犯罪活动的情况下,仍使用自己银行卡为诈骗分子提供收款、取现、资金转存相关帮助,从中获取非法利益;王某也如实交代自己想办理贷款,轻信了诈骗分子画的“饼”,只要提供银行卡给其“刷流水”,就能提高自己的贷款信用资质,还可以获得高额佣金...在证据面前,二人均对其违法犯罪行为供认不讳。

非本人如何窥探银行流水?安全防线下的隐忧与防护指南

网络诈骗：诈骗分子可能通过伪造网站、钓鱼邮件或电话等方式，诱导用户提供银行账户信息，进而非法查询流水记录。身份盗用：一旦个人信息被窃取，不法分子可能冒充本人向银行申请服务，包括查询流水，进行非法交易。内部风险：虽然罕见，但银行内部员工若缺乏职业道德或监管不力，也可能利用职务之便泄露客户信息。防护指南：...

青西普法 | 被告人拉某某帮助信息网络犯罪活动罪一案

因交易流水异常银行卡被冻结,被告人拉某某未能获利(www.e993.com)2024年11月8日。后乌兰县公安局在国家反诈大数据平台调取到2023年4月期间涉及拉某某名下的银行账户流入、流出的电信诈骗被害人报警被骗资金目前共计14800元。裁判结果经法院审理认为,被告人拉某某明知他人利用信息网络实施犯罪,以牟利为目的将自己名下的银行卡及手机卡出借...

【防范于心 反诈于行】防电信诈骗知识宣传

随即提供二维码诱导受害人扫描,受害人便根据提示输入银行卡、验证码等信息,最终银行卡的钱便被转走。或者以系统升级导致交易异常、订单失效为由,将冻结受害人账户资金,让受害人将资金转入指定的安全账户从而实施诈骗。7.扫码送礼泄露信息经常能看到“扫码关注送好礼”等宣传广告,街边扫码送礼的活动更是随处可见。

误信办贷款先“刷流水”,帮人取现沦为电诈帮凶

法网恢恢，吝某最终被抓获归案。经查，转入吝某银行账户内的10万元均为被害人王某某被电信网络诈骗骗取的钱款。最终，经检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处吝某有期徒刑六个月，并处罚金三千元。检察官提示，犯罪分子瞄准征信不好的人、在校生、老年人等群体，通过包装流水、注册企业贷款、发放扶贫款...

假项目,真骗局!警惕以发放“扶贫款”为名的诈骗

第二步:骗取信任。诈骗分子会在群里安排“托儿”发送成功申领资金的截图,制造“能成功申领”的假象,骗取受害人的信任,同时声称他们参与的是一项秘密计划,需要保密不能告知任何人。第三步:实施诈骗或包装流水。诈骗分子引导受害人点击涉诈链接、下载涉诈App,以缴纳“激活金”“手续费”“个人所得税”等理由,让...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

税务机关有权获取个人银行流水吗?据小编所知,金税四期已经在全国悄悄上线了。“金税四期”主要的特点是实现了对“非税业务”的全面监控,因此,很多人大胆猜测以后在税务稽查过程中,税务机关可以直接跟银行数据互通,获取公司或个人的银行流水账。金税四期中虽然提到了“非税数据共享”,但想要完全实现同步,就目前来看...