“话费慢充”可能是帮人洗钱

原来这种“话费慢充”套路的背后,实际是诈骗分子在转移违法犯罪资金,他们收集大量的充值订单,等诈骗行为发生、被害人转钱时,直接将被骗资金为客户充值手机话费。这些通过慢充平台充值话费的客户,在无形之中成了电信网络诈骗团伙的“帮凶”。不少用户在网上低价充值话费,导致手机号码因涉诈被封停,甚至被公安机关传唤接受...

话费慢充可能是帮人洗钱 背后隐藏诈骗陷阱

他们收集大量充值订单,在诈骗行为发生时直接将被骗资金为客户充值话费,使这些客户在无形中成为电信网络诈骗团伙的“帮凶”。许多用户因在网上低价充值话费导致手机号码被封停,甚至被传唤接受调查。通过检察官的释法说理,小林才明白自己开展话费“充值”的过程就是帮助诈骗团伙洗白赃款。小林自愿认罪认罚,积极退赔8万余元。

充话费也会被诈骗?常州移动提醒:低价慢充暗藏消费陷阱

充话费也会被诈骗?常州移动提醒:低价慢充暗藏消费陷阱近期,部分小伙伴本想“薅羊毛”充话费,没想到竟陷入诈骗、洗钱陷阱,这是怎么回事呢?一起来了解下和充话费相关的诈骗新手段吧。

看到“扫一扫领礼物”,父亲就走不动道了 记者调查老年人扫码被骗...

他们沉迷于扫码，却缺乏对二维码背后风险的认知，导致被骗，比如有人在公园锻炼时容易被“免费领礼品”的吆喝声吸引，扫码时信息泄露导致银行卡被盗刷；有人看到“创业者”以小额红包为诱饵推广二维码，兴冲冲扫码却被对方盗走社交账号密码，批量发送涉诈短信；还有人沉迷于扫码做刷单任务，结果发现是骗局。受访专家提醒...

“充话费”为何变成了“洗钱”?小心被骗!

诈骗受害人B发现自己被骗,故而选择报案处置,并提交了转账的手机号码。在如今高强度反诈防控体系下,警方立案追踪后,对受害人A的涉案手机号进行封禁处置。警方提示1、选择正规渠道充值缴费请选择正规渠道进行话费、水费、油费的充值,虽然优惠较小但安全有保障,切莫因贪小便宜吃大亏。

在“闲鱼”充值100元话费,女子被骗10万余元

近日,南宁市民张女士通过“闲鱼”一卖家发来的链接扫码充话费,不仅话费没充成,反而被扣1000余元(www.e993.com)2024年12月19日。为追回钱,她按照对方的要求支付保证金,结果被骗10万余元。警方提醒,市民应注意防范此类电信网络诈骗。2月20日晚,张女士通过“闲鱼”找到一个号称“充值话费优惠”的卖家,准备充值100元话费。卖家给她发来一个链接,让...

预存话费送礼品?已有多人被骗!警方拆解诈骗套路

这么优惠的话费充值活动还能得到如此实用的礼品,怎么想都是一笔非常划算的买卖。于是嫌疑人抓住了被害人爱占小便宜的心理,一步步诱导被害人掉入他们设定好的陷阱中。经警方调查,涉案团伙在西安范围内实施诈骗被害人1000余人,涉案金额达200余万元。截至目前,涉案团伙中13人已被警方依法刑事拘留,其中11人被批准逮捕,案件...

诈骗分子“洗钱”出新招!通过话费 “充值”洗白赃款

步骤一:发布广告吸引受害人诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值”“油卡充值”“电费充值”等各类优惠充值服务信息,吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。步骤二:通过“充值”诈骗洗白赃款受害人A购买了充值商品后,诈骗分子一般会承诺“3-5天或72小时到账”,这一段...

“慢充话费”有优惠?你可能在帮人洗钱!

会在短时间内积累大量的客源巨大的充值金额背后却是被诈骗来的被害人的钱网上油卡慢充、游戏币慢充等也是同样套路所以当看到“慢充”话费广告大家千万不要贪心到账的话费很有可能是涉诈资金不但电话卡可能会被封停还有可能涉诈成为洗钱“工具人”...

充话费不用填号码?骗子早就设好陷阱

近日,市民陈大爷来到姑苏公安分局友新派出所口头报警称,他在充话费时被骗了。民警立即为其制作笔录材料,了解详细情况。陈大爷今年65岁,国庆黄金周期间,陈大爷在家中使用看小说的App时,小说页面内弹出一个广告,内容是活动期间充值100元,送200元话费。陈大爷一听这么划算,立马就点击进入,界面里直接显示为一个充值页面...