...微信支付宝跨境转账/换汇千万别超过这个数!数百华人账户被冻结!

今年1月13日,中国驻新加坡大使馆发文提醒海外华人,“有部分在境外的中国公民通过当地汇款公司向中国境内转款后,其境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结,给个人财产造成一定损失。”尽管提醒是中国驻新加坡使馆发出的,但有效性却是针对全球华人。大使馆提醒说,由于境内划转的资金多企且来源不明,有的甚至涉及跨境赌...

爆了!已超670例!往中国汇款“踩雷”,账户被冻结!

据中国驻新加坡大使馆通报称,近期，有部分在境外的中国公民通过当地汇款公司向中国境内转款后，其境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结，给个人财产造成一定损失。为何说再一次呢？因为这已经不是第1次发布这样的通告了。仅2023年10月末至今，通告就不下4次，足见这件事情的严重性和紧急性。个别汇款公司虽在境外...

华人用微信支付宝换汇银行账户被冻结!加拿大居民的操作遭重罚

1月13日，中国驻新加坡大使馆发文提醒海外华人，“有部分在境外的中国公民通过当地汇款公司向中国境内转款后，其境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结，给个人财产造成一定损失。个别汇款公司虽在境外合法注册，但实际上是与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑，这种行为违反中国法律规定。其通常做法是，汇款公司...

海外华人向国内汇款不得经过第三方!数百家银行账户被冻结

海外华人向国内汇款不得经过第三方!数百家银行账户被冻结事关海外华人汇款,请各位注意!1月13日,中国驻新加坡大使馆发文提醒海外华人,“有部分在境外的中国公民通过当地汇款公司向中国境内转款后,其境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结,给个人财产造成一定损失。”图自中国驻新加坡使馆网站,2024年1月尽管提醒是...

注意汇款安全!中国驻新加坡使馆发布紧急提醒

据“领事直通车”微信公众号发布消息,近期,有部分境外中国公民通过当地汇款公司向国内汇款后,其境内账户资金因涉案被执法部门依法冻结,给个人财产造成一定损失。个别汇款公司虽在境外合法注册,但实际上是与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑,这种行为违反中国法律规定。其通常做法是,汇款公司在境外接受客户外币,在...

严查!个人微信、支付宝进账不能超这个数↘

甚至被冻结账户那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元2.公户转账超过200万元3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境外)15项可疑交易重点监管...

证实!新加坡汇款被冻结,与境内不法分子合作,通过非法渠道跨境汇兑!

不要轻信所谓“合法”的汇款广告务必通过符合中国法律规定合法金融机构汇款回国中国驻新加坡大使馆今天(13日)通过微信公众号表示近期有部分在境外的中国公民通过当地汇款公司汇款回中国后当地户头或资金因涉案而被执法部门依法冻结对个人财产造成一定损失...

诈骗电话一般都有这样的特征_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

八、要求你立即把卡里的钱转入“安全账户”,不然就会被冻结的警察蜀黍是不会无缘无故来查你的钱的!即使查,也不可能通过所谓的“安全账户”来查!这个“安全账户”是完全不存在的!虽然诈骗的套路警方已经多次宣传普及但是,为了守住“钱袋子”

诈骗电话的几个标志!

八、要求你立即把卡里的钱转入“安全账户”,不然就会被冻结的警察是不会无缘无故来查你的钱的!即使查,也不可能通过所谓的“安全账户”来查!这个“安全账户”是完全不存在的!虽然诈骗的套路警方已经多次宣传普及但是,为了守住“钱袋子”警方再次提醒...

个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

甚至被冻结账户!个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管:1.任何账户的现金交易超过5万元;...