被重庆江北公安拘留,介绍他人提供银行卡“跑分”终取保、缓刑

经过会见了解到,刘川当时是看到网上有介绍“跑分”赚钱的门路,于是主动提出可以介绍朋友拿出银行卡洗钱过账,上家每次会分给刘川800-2000元不等的介绍费。经查,共获利4000元。刘川问我:“张律师,我没有把自己的银行卡借给别人过账,我只是介绍人去跑分,这难道构成犯罪吗?”虽然刘川没有将自己的银行卡提供给上家,...

花店老板包“52000元现金花束”,交货不到1小时,账户被冻结……

不给骗子可乘之机。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查处置。综合：每日经济新闻、法治日报、荔枝网来源：济南日报...

浙江大妈盗走银行5个亿,银行竟浑然不知,直到储户闹上门才发现

方德富怒气冲冲的向银行讨要说法,结果银行查询了他的流水账记录,告诉他在存钱当天下午,就又把钱转走了,而且各项手续都合法合规。对此,方德富却说从未动过这笔钱,也没人知道他的银行密码,钱怎么会不翼而飞呢?眼看银行也给不出说法,无奈之下,方德富只好报警寻求帮助。据警方调查后发现,方德富的确在一年前存入...

注意!在朋友圈转发这类信息,违法!肖平律师详解“帮信罪”→

帮助犯罪分子“跑分”:利用自己的银行卡或微信、支付宝账号为网络犯罪团伙提供转账帮助。为他人提供转账服务,收取佣金:行为人并不将卡交于他人,全程自己操作。但很多时候行为人并不一定知道钱款的来源,会谎称是为了给电商刷单,自己只是按照上线指示过账,收取一定比例的手续费。提供账户,为他人操作虚拟货币买卖,进行...

“52000元现金花束给女友求婚”,交货不到1小时,花店老板的银行卡...

同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易资料配合警方调查处置。更多详细报道请下载??时刻新闻来源:综合每日经济新闻、红星新闻、羊城晚报、@荔枝新闻、法治...

浦发银行马鞍山支行有效堵截电信诈骗 守好群众的“钱袋子”

几经追问后,客户表示,朋友介绍自己在某二手交易平台上推销手机,通过银行卡过账资金再从中抽成,随后出示了与朋友的聊天记录,内容涉及到指定银行、转账限额等敏感字眼(www.e993.com)2024年11月7日。经调查,该情况为典型的“跑分”案例。在民警对其进行思想教育后,支行工作人员也开展了深度的反诈宣传。

银行卡突然被冻结,已有多人中招!警方提醒!

同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易资料配合警方调查。

抓5人!浙江义乌公安一天打掉两个团伙……

4月27日上午,民生银行通过警银联动机制向警方通报,柜面有一取款人员十分可疑。接到预警后,福田派出所立即处警对可疑人员徐某某开展核查。徐某某承认自己帮别人取钱,并交代同伙三人在附近车上等。随后,民警在银行对面的停车场内将三人抓获,扣押银行卡四张,后核实关联广西桂林案件一起,查获赃款4.29万元。

反诈进行时 | 银行卡里突然多了65万元!警察直接找上门……

“停下手头的任何操作!千万不要转账!”民警说明来意并立刻询问了解情况方女士称其正准备去银行取款“他刚给我转65万,让我帮忙取一下,再交给他朋友。”“你们认识吗?见过面吗?”“认识的,我们视频聊天呀……”“你们才认识几天,他就敢给你转65万,你想想看,这可能嘛?”...

现金花束诈骗已在昆明出现!警方提醒→

同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,提高警惕,不要成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集保留交易资料配合警方调查。转自:“昆明警方发布”微信公众号