“私户”收款避税?小心被查!税局将重点“清查”私户收款记录
私户的一种避税手段是将企业的收入流入私户,可以方便的将资金隐蔽起来,不容易被查处。私户的另一种避税方式是撤销现金支票,企业在收到款项后以夸大成本的形式减轻税负,并转移资产。2、税局如何清查私户记录?为了遏制逃税行为,税局不断加强监管力度。在此过程中,清查私户记录是重要的一环。小节1:数据分析...
从年轻有为到“妄为”,那些落马的“90后”干部有何共同点
2014年,张敬宜大学毕业后,被聘任为江苏省溧阳市残疾人联合会出纳会计兼市残疾人劳动服务所出纳会计,经手大量的收付款流水。2014年10月底至2017年2月,张敬宜利用职务之便,擅自开具现金支票,从溧阳市残疾人劳动服务所银行账户内取款累计达129万余元。“当时我交的朋友都是有钱的,看到别人购买奢侈品,我自己也想...
16次私开现金支票侵吞公款,竟能蒙混过关?
尤其是在查阅了钟佳煜做的2020年3月的账目后,他难以置信:“我记得这个月钟佳煜有一次要支取备用现金让我审批的,可是在账目中没有支取记录啊。”随即,他一一比对了2020年度的单位银行流水对账单与现金日记账,发现钟佳煜多次以备用金、车辆检测费、事故借款等名义虚开现金支票,套取公司资金。2020年4月27日,钟佳煜...
虚报机票套取公款 贪污数额如何计算 从一起国有控股公司原党委副...
在张涛案办理过程中,我们尽量减少对张涛口供的依赖,在证据关联性的原则下,延伸调取证据,全力核实核清每一笔涉案资金,通过追踪“钱”的流向,用财务资料、银行流水、证人证言、涉案人员供述等证据,查清资金的来源和去向,形成完整证据链。比如,对于张涛贪污部分,我们通过查证报销凭证、旅客历史行程查询单,询问票务公司、...
国有资产像“唐僧肉”肆意侵吞,女局长却喊冤:我为公司操碎了心
2005年,张海英授意公司财务人员张某,私自刻制“天津某工程公司”印章以及财务章,并以漯阜公司的名义在银行开设对公账户。2006年,安排财务人员向天津工程公司转款1500万。随后,财务人员从天津工程公司的账户上开出9张现金支票,用于张海英成立的徽凰公司验资使用。
票据诈骗无罪案例:签发空头支票,不具有非法占有目的的,无罪_腾讯...
房地产权查询信息、融资租赁合同、协议书、收款收据、收据、银行客户存款对账单、开立单位银行结算账户申请书、个体工商户营业执照、组织机构代码证、税务登记证、购买支票申请、空头支票报送明细、交易明细、组织机构代码证、工程结算书及工程尾款结算收据等书证,证人黄某校、黄巨某、证人黄桂某、赵汇某、胡某亮、梁某...
综治宣传月,安全伴你行!
网上有很多相关的“无抵押、无担保,正规公司、极速放款”的广告,而且很多上面都有留下的联系方式,当你开始网络办理贷款时,甚至可以收到对方发来的现金支票和银行交易流水,看起来好像一切都很正规的样子,但对方会忽悠你缴纳一定的保证金,否则不放款,一旦你把钱打过去,对方立即就会把你拉黑。
让你越借越穷的贷款诈骗又来了!骗子套路太多...
下面我们就一起来看看骗子的套路吧!1、交完费,不放款网上很多“无抵押、无担保,正规公司、极速放款”的广告,上面都有留下联系方式,当你开始网络办理贷款时,甚至可以收到对方发来的现金支票和银行交易流水,看起来好像一切都很正规的样子,但对方会忽悠你缴纳一定的保证金,否则不放款,一旦你把钱打过去,对方就立即...
入户宣传120余万户 上海浦东警方创新形式防范电信网络诈骗
这种贷款诈骗被称作“纯骗贷”,即以低门槛发放贷款的名义收取保险费、保证金、激活费、服务费等,但到最后一分钱也不会给你,所谓的现金支票、银行交易流水都是事先伪造的。二、冒充淘宝客服退款诈骗犯罪分子冒充淘宝等公司客服拨打电话或者发送短信谎称受害人拍下的货品缺货,需要退款,要求购买者提供银行卡号、密码等...
出纳挪公款377万 大多数买彩票
辩护人提出,起诉书指控的第一笔事实中,苗某虽制作假的流水单,删除了提款记录,但不属于平账,不能认定被告人是侵吞钱款的行为,应认为挪用资金罪,被告人退还的钱款是挪用资金的归还行为。同时,苗某具有自首行为,建议法院量刑时考虑。对于该辩护意见,法院经查,被告人苗某私自从公司账户提取钱款,后将自己修改后的对...