熟客付了钱,摊主却怎么都找不到收款记录,一查大吃一惊

刘女士说,正常情况下,她一天的收入流水大概在一千多元,那天支付宝的收款码被覆盖替换后,损失至少有几百块钱,气愤之下,刘女士选择了报警。芜湖市公安局镜湖分局犯罪侦查大队民警陈一琅:我们追溯到了一个收款方,名字叫某某强的一个收款账户。研判某某强的微信支付流水,最后我们筛选出了,他在芜湖市范围内有非常多...

摊主发现收款异常,细查竟是收款码被覆盖!

刘女士检查了一下,微信的收款码没有被贴,正常情况下,她一天的收入流水大概在一千多元,那天支付宝的收款码被替换后,损失至少有几百块钱,气愤之下,刘女士选择了报警。芜湖市公安局镜湖分局犯罪侦查大队民警陈一琅:我们追溯到了一个收款方,名字叫某某强,接着我们发现他在芜湖市范围内有非常多的转账流水,但是每...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

也就是说,税局想要查个人的银行信息,必须要经过税务局局长的签字批准,所以,只要《税收征管法》不变,对于普通人的银行账户等信息,也不是想查就能查的。注意:一、税务机关不得随意或者私自随便检查个人卡流水信息,检查个人储蓄账户需经过法定程序。查询案件涉嫌人员储蓄存款的,应当经所属设区的市、自治州以上税务...

个人微信、支付宝收款超额会被税务严查吗?

该代理商发布的通知上还显示，银行会对收款超过80万的情况进行风控，经发现后会上报税务局对其进行查明，若是个人收款码超过80万不入账的，要缴纳增值税、企业所得税、个人所得税以及偷税罚款、滞纳金等。01个人收款码受限？个人收款码主要用于个人之间的小额交易、转账和收款。通常由支付机构提供，如微信、支付宝等。

微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!

经查,该公司于2021年至2023年4月30日通过1325372XXXX、1813755XXXX、1753740XXXX、1355490XXXX等24个私人微信账号收取公司相关货款,税务局责成该公司提供通过以上微信账户收款的相关货款审计的出库单据、银行收款证明及相关账册资料。提醒大家,平时用微信、支付宝收款的个人要注意!

微信、支付宝接入金税四期监管预警!个人收款迎来严查

·接入情况：随着金税四期的上线，微信支付、支付宝等第三方支付平台也接入了系统预警(www.e993.com)2024年11月8日。这意味着个人大额收款(包括微信、支付宝等平台)将受到更为严格的监管，任何超过一定金额的交易都将被记录并核查。二、个人收款迎来严查·近年来随着电子支付和互联网金融的快速发展，个人账户的收款方式越来越多样化，但同时也...

注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户

还是其他第三方支付平台只要你的收款金额超过一定的数额就有可能被查甚至被冻结账户!个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:...

电商老板请注意:非银行支付机构正式纳入税务监管,私户收款风险...

不仅可以查询近5年的交易记录,而且明确具体查询交易记录的时间段。这代表着,从即刻起,通过微信支付、支付宝等非银行支付通道转移资金交易不再处于无人监管的“灰色地带”,而且有了明确的监管办法,你的每一笔交易都有可能会被抽查。个人卡收付款风险大大增加...

严查!个人微信、支付宝进账不能超这个数

1.遵守法律法规,不进行非法交易、洗钱等违法行为;2.在使用微信、支付宝等平台进行转账收款时,要注意保护个人信息的安全,不要随意泄露给他人;3.如果转账收款金额超过了规定的数额,及时向相关部门报告并接受审查。原标题:《严查!个人微信、支付宝进账不能超这个数》...

提醒!个人账户进账超过这个数,严查!

你知道吗?无论是银行卡、微信、支付宝,还是其他第三方支付平台,只要你的收款金额超过一定的数额,就有可能被查,甚至被冻结账户!近期,又有企业因个人收款被查了!个人账户收款高于这个数要小心!1又一企业利用个人账户收款1月8日,广东省税务局公布一则行政处罚案例。该公司因个人账户收款被处以罚款28,320.79元。