最高院:这10类财产法院查不到,这样查才能找到线索继续执行!

难以查到的原因:无论是具有理财性质还是保障性质的保险和信托产品,其信息的保密性较高,目前尚未与法院的查控系统联网,导致法院难以直接查询到被执行人在保险和信托方面的财产情况。查找线索的方法*:保险方面:向保险公司查询被执行人的保险信息,需要提供被执行人的身份信息和相关的法律文件,如执行裁定书、协助执行通...

故事:女子将1千万存银行,取钱时仅剩6毛2分,法院:银行赔一半

“我不太记得了，好像是武汉一家信托公司，跟你们银行是长久合作的，当天办理的时候我只花了半个小时的时间不到就办理好了，因为我是下午的飞机，所以时间很匆忙。”“我们银行从来没有跟什么信托公司合作，你这个钱的去向应该只有韦凡清楚了，不过他目前因为一些个人问题已经离职了，现在我们也不知道他在哪里”。警...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司关于公司收到内蒙古自治区高级...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业银锡”)于近日收到内蒙古自治区高级人民法院(以下简称“内蒙古高院”)作出的(2024)内民终239号《民事判决书》,现将相关事项公告如下:一、本次诉讼的基本情况公司于2023年11月向赤峰中院就被告吉伟、吉祥、吉喆、国民信托有限公司(以下简称“国民信托”)业...

这家信托公司两年累计亏损超10亿!

近日,据信托百佬汇报道,华澳信托控股股东财信集团的预重整得到法院受理,目前已启动预重整工作。公开资料显示,目前华澳信托有两家股东,其中重庆融达科技发展有限公司持股比例50.01%,财信集团持股比例49.99%。而实际上,重庆融达是财信集团100%控股的全资子公司,也就是说华澳信托由财信集团100%控股。此外,天眼查APP显示,重...

建行客户经理撮合亲戚与客户“合购”200万基金盈利超百万 法院...

今日,记者查询发现,类似此类多人合作购买理财产品的案例并不算少见,但从曝光的案例来看,合作者之间均会私下签署相关合同,以明确钱财来源。比如,此前华融国际信托有限责任公司发行信托项目时,该公司员工刘胜军以项目召集人身份,通过签订信托资金募集协议或口头协议方式,骗取李某等27名被害人认购款1200万元,用于个人投资等...

武汉金凰48亿收购交易被判骗取股权,东莞信托能全额收回资金吗?

据“澎湃新闻”报道,东莞信托曾在沟通会上提出,“其涉案资金是直接支付给三环集团,向法院提议在48.3亿元返还款中优先考虑”,但该提议被法院否定,法院认为“金凰集团的诈骗的资金都是混同的,还是要按比例返还”(www.e993.com)2024年11月9日。专精特新企业高质量发展促进工程执行主任袁帅分析指出,该笔48.3亿元资金能否顺利要回,目前尚存在不确定性...

个人破产制度让家族信托更完整

高净值客户J在进行二次创业前将其大部分个人名下的财产装入到了家族信托中,这份财产是干净的、无争议的、无权利负担的。J先生创业五年后失败,背负了大额债务,于是申请“个人破产”,法院给予了支持。J先生历经2年个人破产重整期后,其债务清零。J先生7年前设立的家族信托,为J先生以及后代设定了相关的养老、教育...

被执行人买的理财产品、私募基金,法院能查到吗?

经过银行的理财产品、基金产品、保险产品、资产管理计划产品等,法院依据《关于人民法院与银行业金融机构开展金融理财产品网络执行查控的意见》可以查询到。这就意味着无论是银行直销或代销的,法院都可以查控。不过这份文件是针对银行业的。对于第三方支付机构,譬如支付宝和微信等平台,代销的理财产品想要查到可能就有...

投资人行使知情权不能超过必要限度,购买信托产品想查询钱去处被...

法院审理后认为，信托公司已经通过定期、临时报告向委托人披露了案涉信托财产的使用情况、出现风险后的举措和进展、诉讼情况，监管部门经调查也没有发现信托资金违规发放。李先生要求获取的材料并不是与信托资金管理运用相关的材料。而建工集团、担保方公司的对外合作协议、用款记录等都涉及其他业务相关方和具体经营活动，...

拼单“买信托”后血本无归 法院判了

刘某锒铛入狱后,这笔钱也所剩无几。面对巨额损失,这些投资者认为,刘某当时作为华融信托公司的员工,华融信托理应承担相应赔偿责任,所以将华融信托告上法庭。法院经过审理认为,刘某案件的发生,与华融信托公司对日常经营行为监管措施不力,未履行对合格投资者的尽职审查职责,内部管理制度混乱,对员工的业务违规行为监管严重...