常见民事纠纷证据指引_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper
6.证明对方在公司拥有股权的,应提交该公司的工商登记情况、出资的证明、出资转账记录等;7.证明一方有债权债务的,除提交借据以外,必须有相关的证据佐证,如银行转账记录。(三)证明一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产、或伪造债务企图侵占另一方财产的证据。如非正常银行转账、非合理低价或无偿转让财产、无故放...
政府税收返还资金行贿案件曝光!300万元转至个人账户
为证明上述事实,公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、同案关系人供述、证人证言、请示、税收缴纳书、授权委托书、会议纪要、会计凭证、工商信息、纳某、转账记录、劳动合同、税务咨询服务协议书、费用确认记录、电子邮件、银行转账记录、扣押决定书、扣押清单、案发及到案经过、户籍资料等证据。据此,公诉机关认为被告人范...
案例研究 | 刘仁文、车浩、时延安、田宏杰等:利用银行系统漏洞...
积利金是中国银行推出的一款贵金属理财产品,由购买人开通积利金账户并绑定本人所属的中国银行存储账户后使用,具体流程为:购买人在积利金账户中以当前价格购入虚拟黄金,积利金账户内显示对应黄金克数,后购买人可以根据黄金价格实时情况随时将账户内黄金卖出给中国银行,所得钱款即时打入其所绑定的中国银行存储账户内。2022年...
仅有银行转账及微信记录 不足以证明民间借贷关系
被告抗辩转账系偿还双方之前借款或者其他债务的,被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后,原告仍应就借贷关系的成立承担举证责任。”因此,在仅以金融机构转账凭证起诉的民间借贷纠纷中,出借人应就双方之间存在借贷合意进行举证,回应借款人提出的...
女子14.8万元卖了块劳力士后,被警方上网追逃!“钱没了,表也没了...
张瑞提供的聊天记录、转账记录显示,在买方确定购买手表后,她曾要求对方微信转账,但对方自称微信没钱,要转入银行卡。在提供银行卡后,张瑞很快收到了14万元,剩余的8000元转到了她的支付宝账户。张瑞与买家的聊天记录让张瑞没有想到的是,当天晚上,她就收到短信提醒,自己名下的两张银行卡被冻结。意识到问题严重...
女子闲鱼卖“劳力士”后被警方上网追逃!“表没了,钱也没了……”
张瑞提供的聊天记录、转账记录显示,在买方确定购手表后,她曾要求对方微信转账,但对方自称微信没钱,要转入银行卡(www.e993.com)2024年10月19日。在张瑞提供银行卡后,其账户随即收到14万元进账,剩余8000元也很快转入张瑞的支付宝账户。让张瑞没有想到的是,当天晚上,她就收到短信提醒,其名下两张银行卡已被冻结。感觉到问题严重,6月24...
投资人向公司出资,未参与经营,未享股东权益,可诉求退款
对上述《股权代持协议》真实性不予认可,且该协议没有原告或其他投资人签字确认,上述证据无法证明xx(深圳)自媒体合伙企业(有限合伙)合法获得M公司股权,亦无法证明原告作为出资人之一直接或间接获得M公司股权。(2)原告X某提供证据:银行转账记录截图2021年8月1日,原告X某向M公司转账30000元,转账用途为“MCN短视频服...
...纠纷自己不提供线索,要求法院调查对方名下银行信息,不予支持??
因此起诉时我提交的申请要求调取购房发票及具体金额是多少。同时要求调查支付方式及二人2017年9月之前两年银行流水记录,看二人是否有购房能力。这个对本案很重要。我知道谁主张谁举证,但我也知道诉讼法司法解释(2022年最新版)第九十四条、民事诉讼法第六十七条第二款规定的当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集...
仅凭银行转账记录主张民间借贷,法院是否支持?
原告杨某诉称,被告系某房开公司法定代表人,其与被告系朋友关系,被告因其经营的房开公司开发项目急需资金周转,向原告借款10万元,原告向被告指定的银行账号转账10万元,并提供转账记录予以佐证,现起诉要求被告还款。被告陈某辩称,案涉转账确已收到,但该笔转账并非借款而是原告杨某想承接相关项目而支付的中介费,并提供了...
警示!“四大”某记税务部合伙人因行贿&合同诈骗被判刑
3.被告人范某的劳动合同、税务咨询服务协议书、费用确认记录、电子邮件、银行转账记录等,证实被告人范某在为某某公司2提供咨询服务过程中,非法占有某某公司2部分钱款的情况。4.扣押决定书、扣押财物、文件清单等,证实被告人范某家属在审查起诉阶段退缴赃款的情况。