扒一扒"富跑跑"们的洗钱密道_专题_一财网
最常见的是把钱打到银行卡里参加赌场VIP客户的换筹,然后通过掮客帮助安排筹码从"死筹"变成"活筹"换回资金,但不原路返回银行卡中。4、虚假贸易这种"偷梁换柱"的贸易方式,手段多样,如进口预付货款,出口延期收款,目的是借助对外贸易来洗钱,并让其"合法化"。5、成立虚假公司在巴拿马等地注册一家BVI结构...
新加坡“整顿”加密货币?赌场禁止加密货币!调查并打击世界币!
新加坡近期在加密货币监管方面采取了一系列严厉措施,特别是在赌场洗钱和代币合规方面。这些举措不仅反映了新加坡作为金融中心对确保合规运营的坚定立场,也增强了全球对加密货币的监管意识。赌场禁止加密货币新加坡率先对加密货币在赌场中的使用进行限制,明确禁止赌场接受任何以加密货币形式作为支付手段的行为,并将逐步实行...
菲律宾禁止与诈骗中心有关的在线赌场
菲律宾禁止与诈骗中心有关的在线赌场菲律宾总统小费迪南德·马科斯下令关闭与一系列犯罪活动有关的庞大在线赌场网络。这些在线赌场在当地被称为“Pogos”(菲律宾离岸博彩运营商),主要面向中国大陆的玩家,而赌博在中国大陆属于非法行为。但人们越来越多地发现,它们被用来掩护各种非法活动,包括电话诈骗和人口贩卖。在马...
男子洗钱4800万元谎称输光 被问发牌规则露馅
原来,两被告人去澳门确实就不是为了赌钱,而是和澳门赌场的人相勾结,以赌钱为幌子,将通过承兑汇票业务骗来的4800余万元洗到其他十余个账户里,以使资金无法追回,实现个人占有。公诉人建议,对两人判处10年到无期徒刑的刑罚。“赌资”从哪儿来?4千万到手迟迟不给“客户”反而打到澳门赌场账户1984年生的赵某,...
通辽警方打掉一特大为境外赌博网站洗钱团伙!
通辽市公安局科尔沁分局接到该线索后,立即对该案进行分析研判。经分析,该案是利用话费充值渠道多团伙涉案多链条帮助境外赌场充值上分洗钱的跨境网络赌博案件。因涉及团伙角色多、境外赌博平台数量巨大,立即成立专案组对该案进行深挖研判。寻根溯源幕后黑手逐渐现身...
涉案资金超五千万 成都警方打掉一专为境外赌场洗钱犯罪团伙
四川新闻网–首屏新闻成都12月21日讯(记者谢川霞)12月21日记者从成都市公安局获悉,经过连续八个月的侦查,成都崇州市公安局成功打掉一起涉案资金超5000万元,为境外赌博场所洗钱的犯罪团伙(www.e993.com)2024年10月17日。成都警方打掉一个为境外赌博场所洗钱的犯罪团伙经侦查,该团伙自2022年3月至7月期间,接受境外赌场人员遥控指挥,利用...
缅北四大家族赌场6天前仍在招聘,生意涉洗钱和加密货币
此外,联合国毒品和犯罪问题办公室审查果敢刑事定罪案件时发现,果敢的赌场(包括福利来集团和其他三大家族拥有的赌场)为跨国洗钱活动提供了方便。人前乐善好施:善款捐赠达18.5亿缅币2021年12月,在缅甸首都内比都举行的隆重仪式上,“企业家”刘正祥获得了“国家最高弘法杰出贡献奖”。刘正祥获奖回到果敢后,当地政要设...
云顶赌场$132万筹码被盗,员工疑似“内鬼”!作案+洗钱细节曝光~
作案+洗钱细节曝光~新加坡虽然有两个大型赌场,但许多本地人仍然喜欢去大马云顶赌博,因为那里不需要支付150新币的“入门费”。然而近日,云顶赌场却传出有大批筹码失窃,至少460万马币(约132万新币)的筹码被偷走了!当地警方表示,有“内鬼”参与其中!云顶$132万筹码被盗...
新加坡赌场出新规:拍照、撤回下注、不遵限制令都违法,最高坐牢1年!
根据现在赌场规定,赌局结果出来后再下注属于违法行为。现在如果赌局结果出炉后,撤回赌注也属于违法行为了。允许赌场之间共享访客信息未来或批准赌博APP同时为了打击新加坡的洗钱和恐怖主义融资,赌场业者将可以共享访客信息。虽然现在新加坡还不允许赌场进行投注和彩票等活动,但新法案准备把这些活动也纳入赌博管制局的监...
起底缅甸果敢四大家族首个涉足诈骗的“刘家”:6天前旗下赌场仍在...
此外,联合国毒品和犯罪问题办公室审查果敢刑事定罪案件时发现,果敢的赌场(包括福利来集团和其他三大家族拥有的赌场)为跨国洗钱活动提供了方便。人前乐善好施:善款捐赠达18.5亿缅币2021年12月,在缅甸首都内比都举行的隆重仪式上,“企业家”刘正祥获得了“国家最高弘法杰出贡献奖”。刘正祥获奖回到果敢后,当地政要设...