全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

二是如果你因为网络赌博、私人换汇、对外贸易或出售虚拟币行为导致的收到了涉案款,你主观上并不明知,不知情的情况下导致的银行卡被冻结,那么你就需要提供相关的证明,从而对公安机关把你认定为涉诈嫌疑人,冻结你银行卡的措施提出异议,并提出申诉。最后一定要拿到不涉案证明。你如果执行力强的话,也可以联系文叔拿到...

银行打印冻结文书编号被按头?小白被欺负如何保障自己合法权益?

所以,冻卡后你一定要第一时间去银行柜台拿到这个文书编号,不要怕,直接去任何柜台问:帮我看一下是哪家有权机关冻结了我的银行账户,帮我写下来文书编号,我去申诉。银行是必须配合你的,你一问他们都会给你,而许多告诉你查不到的,是可能他们自己不知道这个东西,银行查询冻结文书专业词语叫“协助有权机关冻结划扣登...

取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...

原因是这张卡后来涉及9600元的电信诈骗款,“客户17岁,监护人陪同,开了各种证明,资料也齐全,开卡是为了存钱和绑定手机消费。”虽然这名柜员解释称,复印了客户户口本,居委会派出所也开了证明,流水监测和电话回访也做了,但仍然躲不过被扣罚。

网赌专案冻结为什么事主自己去沟通都达不到预定目的?

那你就要了解受害者发现被骗后,就会去户籍地派出所报案,这时候接待的叔叔就是第一承办人,他们会在反电信诈骗平台上给你的卡号紧急止付或冻结。这就是承办机构和承办人,承办机构一定是派出所,看清楚了。预案:涉赌类专案组是冻结你整个提现流水清单,也就是说你这张卡绑定到平台,提现了多少钱就是涉案金额,他们很...

云端的博弈——记津市市公安局经侦大队大队长、一级警长周志刚

2月19日,周志刚接到一个线索。互联网上有一个叫“NII”的第四方支付平台要求会员提供个人微信、支付宝二维码、银行卡等,为博彩网站等非法网站进行支付结算,非法从事支付结算业务活动,涉案数额巨大,涉嫌非法经营罪,要求查处。经初查,“NII”是一个第四方支付平台,也称“聚合支付”或者“跑分”平台,具有平台管理人员...

取自己的钱为何这么难? 储户“吐槽”银行,柜员却大倒苦水

一位实习期月薪2000元的银行柜员就表示,自己开了一张二类卡,竟被罚了7000元,原因是这张卡后来涉及9600元的电信诈骗款,“客户17岁,监护人陪同,开了各种证明,资料也齐全,开卡是为了存钱和绑定手机消费(www.e993.com)2024年11月3日。”虽然这名柜员解释称,复印了客户户口本,居委会派出所也开了证明,流水监测和电话回访也做了,但仍然躲不过被...

上海男子银行卡被冻结,咸宁派出所民警帮其解难

尽管刚值完班很疲惫，杨双喜还是顾不上休息赶回了派出所。在派出所里，杨双喜接收了张先生提供的证明材料，详细了解了张先生银行卡的用途，耐心且热情地向张先生讲解他银行卡冻结的经过，并向张先生宣传违法、防诈骗的知识。经过多方调查后，杨双喜开具证明帮助他解开了被冻结的银行卡。当晚，张先生返回上海。9月12...

“涉案”银行卡遭冻结,警方都证明清白了,为何银行还不肯解冻?

当时办案民警告诉黄先生，他名下的这张卡涉嫌一起诈骗案，需要配合调查。有十八万。我查了八月份的流水，根本都没有。证明无违法信息后被冻结的银行卡却迟迟无法解封在查实黄先生没有违法行为后，福州市公安局温泉派出所在今年四月份给黄先生开具了一份“无违法信息”的情况说明，并盖有公章。但黄先生说，银行方...

被盗刷款找回仍被京东冻结 警方称尚未结案很难办

那一天点开之后,他手机收到了两条短信——建行卡上的1万多块钱,不翼而飞……说起来,这已是1年前的事情了。可到现在,虽然这笔被盗刷的钱已经找回,可小张还没有拿回这1万块。被盗的1万元至今依然被冻结故事要从2015年3月23日说起,小张的手机突然收到一条短信,内容是“你有一笔订单,请点击核实……”...

已有学生被抓!这些绝不是小事!

即使学校、银行、派出所等都在宣传出租、出售、出借银行卡是违法行为但为了买手机,他还是决定铤而走险甚至为赚取更多提成还将自己的同学Z某、朋友W某拉入伙之后李某用“赚”来的钱买了手机还没“捂热”就被眉山市青神县公安局查获为了蝇头小利...