女子在二手平台花 90 元充100 话费,被民警通知涉嫌洗钱犯罪
湖南长沙,女子在二手平台花90元充100话费,被民警通知涉嫌洗钱犯罪,手机账号被停机。女子非常委屈,她说:“平台是合法的呀,广告是合法的,平台通过审核发布的,我是一名不知情的受害者,凭什么停我的号码呢?”(来源:半岛晨报)原来,陈女士在某二手平台看到90元可以充值100元话费的广告,但要24小时候到账,正...
反诈直通车177︱不着急就选“慢充”?你买的“打折话费”,很可能是...
诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值”“油卡充值”“电费充值”等各类优惠充值服务。由于近期运营商优惠话费力度较小,80%上下的折扣力度,甚至仅仅节省5元的极低折扣,既不会引起受害人警惕,也能够吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。步骤二:通过诈骗充值赃钱在受害...
反诈|有人疑惑,“充话费”如何与“洗钱”搭上关系?
诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值”、“油卡充值”、“电费充值”等各类优惠充值服务。由于近期运营商优惠话费力度较小,80%的折扣力度,甚至仅仅节省5元的极低折扣,既不会引起受害人警惕,也能够吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。步骤二:通过诈骗充值脏钱在受害...
充话费!网络赌博...通辽警方打掉洗钱跨境团伙
经分析研判,该手机APP利用了网络话费充值中间商进行洗钱并向赌博网站进行充值上分,以银行卡提现等方式向参赌人员支付赌博收益。通辽市公安局科尔沁分局随即成立专案组对该案进行深入侦查。深入分析发现境内洗钱通道经专案组侦查,两个团伙分别以网络公司为掩护,通过组织互联网话费充值商户帮助境外赌博团伙进行洗钱,从中赚...
慢充话费,小心廉价背后的洗钱套路
近日,南通市民吴先生在电商闲鱼平台看到优惠充话费服务,充值500元话费,只需花费400元。心动的他随后下单,两天后收到充值成功的信息。几天后,吴先生接到通信运营商打来的电话,称其手机号码涉嫌诈骗,按照相关规定将对其手机号停机。话费慢充为何就成了涉嫌诈骗?南通市反诈中心民警黄潇潇介绍,话费“打折慢充”,这是...
低价慢充话费 小心涉嫌洗钱
黄萧潇提醒广大市民,平时选择正规渠道进行话费、水费、油费的充值,虽然优惠较小,但安全有保障,切莫盲目追求低价而落入洗钱陷阱(www.e993.com)2024年10月20日。此外,切不可随意出售、出借、出租个人身份证、银行卡和手机卡,以免成为诈骗分子的“帮凶”。记者张亮
帮收钱转账就能赚钱?慢充话费可享受折扣优惠?警方提醒→
今年7月1日,玉林市的刘先生在网络平台选择了明显低于市场价的话费慢充服务。他支付了80元,选择了八折优惠、72小时到账的100元话费充值服务。几天后,话费确实到账了,但他的电话卡却被封停。经查,有一个洗钱团伙在收到客户的充值费用后,使用其他电诈案件受害人的账户资金为这些手机号码充值话费。这种看似正常...
充话费,电费导致银行卡被冻结。慢充平台成为不法分子洗钱新手段
慢充平台的便利在于可以提供各种优惠活动,如90元充100元话费、100元充120元电费等。用户只需在线上操作,即可享受到一定的充值优惠,这种方式看似简单快捷,但也为不法分子提供了可乘之机。一旦用户的充值页面被篡改,资金流向被改变,便有可能被用于非法用途。慢充平台的安全风险在不断升级,用户必须提高警惕,警惕...
紧急提醒!有人充话费后手机号突然被封,更可怕的是……
请选择正规渠道进行话费、水费、油费的充值,虽然优惠较小但安全有保障,切莫因贪小便宜吃大亏。保护个人隐私和两卡信息身份证、银行卡和手机卡是当下诈骗犯罪的关键要素,切不可随意出售、出借、出租个人“两卡”和身份信息,警惕填写个人信息的“钓鱼网站”。
话费慢充,究竟有什么陷阱?
不过这样一来,为了一点话费优惠,反倒是给自己带来了很多不便。建议大家平时选择正规渠道进行话费、水费、油费的充值,虽然优惠较小但安全有保障,切莫因贪小便宜吃大亏。另外,身份证、银行卡和手机卡是当下诈骗犯罪的关键要素,切不可随意出售、出借、出租个人“两卡”和身份信息,警惕填写个人信息的“钓鱼网站”。