财税通之税务局可通过资金查控平台调取企业和个人资金流水吗?

处罚依据:《中华人民共和国税收征收管理法》（中华人民共和国主席令第49号）第六十三条第一款之规定，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金；根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十条第（二）款规定对你公司未按照规定设置、账簿或者记账凭证和有关资料处以2000元罚款。二、税务机关有权获取个人银行流水...

3名网络主播偷税被罚,税务部门公布查办细节

近期,国家税务总局泸州市税务局稽查局依法查处了一起直播电商虚假申报偷税案件。前期,稽查局通过税收大数据比对分析发现,2021年至2023年期间,余洋登记注册的个体工商户——泸州A男装店向某平台支付了620余万元推广费用,而期间向税务机关申报的销售收入仅为160万元。总共160万元的销售收入为何支付620余万元的平台推广费用?

刚刚!税务总局通报3名网络主播偷税案

国家税务总局台州市税务局稽查局依据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规规定,对金茜茜追缴税款、加收滞纳金并处罚款,共计247万元。目前,金茜茜已按规定缴清税款、滞纳金及罚款。国家税务总局台州市税务局稽查局有关负责人表示,将网络直播取得...

税务稽查-勾稽关系!全面检查电费、水费、辅料、包装物、工资...

综上,你公司的开具浆染加工费发票行为属于是为他人开具与实际经营业务情况不符的发票的违法行为,根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条第二款第一项“任何单位和个人不得有下列虚开发票行为:(一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;”之规定,认定你公司对佛山市繁来财纺织有限公司开具增值税专...

重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

那目前为止，税务机关是否可以直接获取个人的银行账户流水呢？根据现行《税收征管法》的相关规定：也就是说，税局想要查个人的银行信息，必须要经过税务局局长的签字批准，所以，只要《税收征管法》不变，对于普通人的银行账户等信息，也不是想查就能查的。03.个人账户进账5万元以上会被税务机关重点监控吗？对于这个...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局(www.e993.com)2024年11月20日。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

也就是说,税局想要查个人的银行信息,必须要经过税务局局长的签字批准,所以,只要《税收征管法》不变,对于普通人的银行账户等信息,也不是想查就能查的。注意:一、税务机关不得随意或者私自随便检查个人卡流水信息,检查个人储蓄账户需经过法定程序。查询案件涉嫌人员储蓄存款的,应当经所属设区的市、自治州以上税务...

因31万普票,税局突然找上门!即日起,超过这个数=坐牢,会计可要小心...

国家税务总局苏州工业园区税务局稽査局税务处理决定书(苏园税稽处[2021]132号)显示,苏州某公司因虚开5份31万元的普票被查,涉嫌虚开且涉嫌犯罪移送公安机关。一、违法事实1.经江苏税务数据情报管理平台查询核实,经确认你单位不在注册及经营地址,证实你单位已走逃(失联)。

新电子税务局上线,纳税人如何识别涉税风险与应对

流水是通过部门信息共享的;如果是进出口企业,电子报关数据由海关向税务总局推送,外汇收支数据由外汇管理局向税务总局推送,股权变更数据、社保数据、个人专项附加扣除信息等,均有相关部门信息共享,税务机关掌握了同行业、同地区企业的情况,通过爬虫技术、日常征管等手段,了解了企业的经营情况;说企业是透明人,一点都不为过...

税务部门公布6起涉税违法典型案件

经查,纳税人陈诺未在法定限期内办理2021年度个人所得税综合所得汇算清缴,少缴个人所得税。经税务部门提醒督促,陈诺仍不办理汇算申报。税务部门对其立案检查。依据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规规定,昭通市税务局第一稽查局对陈诺追缴税款...