“包装银行流水”即可获取百万补贴,当心成了洗钱帮凶!
确认红姐的行为涉嫌帮助他人“洗钱”这可让红姐惊恐不已自己没有拿到“国家扶贫资金”把别人转给自己的钱再一分不少转给第三个人怎么就涉嫌违法犯罪了呢?“包装银行流水”的5万元转账究竟是哪里来的呢???警方调查发现,诈骗团伙在忙着诱惑红姐“包装银行流水”的同时,也盯上了北京的姜某。与红姐收到“...
要贷款先“刷流水”?小心沦为诈骗分子的洗钱“帮凶”
当有人以办理贷款“征信不良”为由,让你提升额度、做流水冲数据和清理负面信息时,极有可能,你已落入诈骗分子的洗钱陷阱。近日,贺先生接到一名自称是某银行业务经理的男子打来的电话,对方称可以帮助其提供利息比较低的贷款。刚好贺先生因装修房屋有贷款需求,便与对方相约见面。当天下午,贺先生按照约定与该业务经...
贷款需要刷流水?小心陷入“洗钱”陷阱!
“我们公司出资安排给您包装流水,全程不需要任何费用。流水资金先打到您的账户,您再转入我们的指定账号,流水达标后,5到10分钟就可以下款到账!”“反正不需要我出钱!”在对方将钱转入自己的银行卡后,小陈按照“客服”的指引,再将自己银行卡中收到的钱款分批转到对方指定的银行卡,过了一会,小陈发现自己的银行卡被...
要贷款先“刷流水”?成都警方提醒:小心沦为诈骗分子的洗钱“帮凶”
红星新闻网9月2日讯当有人以办理贷款“征信不良”为由,让你提升额度、做流水冲数据和清理负面信息时,极有可能,你已落入诈骗分子的洗钱陷阱。近日,成都市武侯区的贺先生接到一名自称是某银行业务经理的男子打来的电话,对方称可以帮助其提供利息比较低的贷款。刚好贺先生因装修房屋有贷款需求,便与对方相约见面。
个人账户的流水多大算大?
个人账户的流水多大算大?首先我们要明白一点,个人账户的流水受到两个部门的重点监控,一个是银行,一个是税务局。银行关注我们有没有洗钱行为,税务局关注我们有没有隐瞒收入等涉税行为。银行跟税务局都在关注我们个人银行卡流水,但他们关注的方向不一样。
收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元
出借自己闲置的银行卡、手机卡刷流水、走走账、跑跑分,就能轻松赚钱?这种行为可能涉嫌犯罪(www.e993.com)2024年9月18日。4月15日,澎湃新闻记者从上海市崇明区人民法院(以下简称“上海崇明法院”)获悉,近期,该院审结了一起不法分子通过搭建“水房”帮助信息网络犯罪的案件。为躲避侦查,犯罪分子在作案过程中会用一些“黑话”进行沟通,其中“水房...
济南一女子出借银行卡资金流水高达145万元 陷入“跑分”洗钱骗局
齐鲁网·闪电新闻1月17日讯“跑分”就是俗称的“洗钱”,通过“跑分”让赃款在多个银行账户之间不断转移,利用个人账户代收账、转账,一方面为诈骗分子提供了帮助,另一方面给受害人带来巨大的财产损失。近日,济南市公安局莱芜区分局雪野派出所就破获了一起“跑分”诈骗案。近日,济南莱芜警方在网上巡查时将一起“跑分...
刷银行“流水”能提高贷款额度?当心成为“洗钱”工具
刷银行“流水”能提高贷款额度?当心成为“洗钱”工具正义网2023.10.2417:09关注正义网讯(通讯员梁爽)提供银行卡刷几笔流水就能提高贷款额度?事实是,帮人套现这种来历不明的“流水”,不但无法提升贷款额度,反而可能成为犯罪分子实施电信网络诈骗的帮凶。近日,由浙江省新昌县检察院依法提起公诉的吕某掩饰、隐瞒犯罪...
女子欲贷款被要求“刷流水”,不想却沦为洗钱帮凶
你好,我是做银行贷款的免抵押,免担保,先息后本不用担心征信问题公司会帮你包装刷流水、涨信用、提额度保证轻松贷款没影响可这真的能贷款吗?网贷刷流水沦为洗钱帮凶张女士因手头紧张需要资金周转,偶然在某音上刷到一个贷款的视频,便添加了对方客服的微信进行贷款。对方却以流水不足为由,称需要通过...
要贷款先“刷流水”?琼海警方:警惕这类洗钱套路!
让办理贷款的人提供银行卡并利用贷款人的银行账户进行跑分洗钱近期,贷款刷流水已经渐渐成为了诈骗分子谋取资金的新手段,部分群众麻痹大意,接收了来历不明钱款(涉诈资金),让自己陷入违法犯罪的深渊。案例一2024年2月,一名网贷客服人员通过微信联系蓝某某,问是否有贷款需求,蓝某某表示有贷款需求,对方便推荐XX企业微...