200亿理财集团暴雷最新:各分公司负责人都被刑拘,批捕业务员300多人

吸收金额不到100万的业务员可以办理取保候审,至于金额小于20万以下的,数额较小,估计应该是不再追究这个刑事责任的。下一步就是做财务审计,由专业的司法审计单位对吸收的金额、获取的利息、业务员得到的提成等等进行汇总统计。据爆料人此前提供的江海汇一份核心人员名单显示,核心人员高达数百人。很多人员都是跟着安志...

新中产的财富劫:让你血本无归的15种投资陷阱

远的有2015年金赛银事件,2015年10月,深圳金赛银基金管理有限公司陷入60亿元兑付危机中,金赛银负责人王维奇跑路,客户的几十亿资金无处追讨,无处申诉;而平安人寿被曝由其业务员向客户兜售的巨额金赛银理财产品无法兑付。通过高档豪华会所装门面、拉拢政府官员打着政府项目的旗号推销、打平安保险担保的幌子、宣传公司挂牌上海...

成为“理财师”的农村老人失去了毕生积蓄|深度报道

宗储元被分到的理财师编号是“sdjN02112”,他不清楚这一串数字的含义,“其实就是跑单子的业务员”,但在立金集团内部,他们更愿意用“理财师”称呼彼此。在培训会发的本子上,宗储元记下了不少讲课的细节。比如如何介绍项目,如何让客户相信产品是“绝对安全的”,话术是“强调立金是地方政府批准设立的交易服务平...

江海汇“应急转贷”项目,“卷走”他们毕生积蓄

2024年四五月份,江海汇集团旗下公司业务员开始大力推介一个新的项目——应急转贷,并对外展示了6家合作公司的应急转贷备案证书——根据当地要求,要开展应急转贷业务,申请企业必须通过山东省新动能普惠金融服务有限公司的备案审查,该公司是“山东省企业应急转贷平台”运营管理机构。这被出借人当作“项目有官方背书”的信号。

浙江杭州拱墅区:对一起涉嫌诈骗案提起公诉

2021年9月3日,拱墅区检察院对唐某、刘某等人以涉嫌诈骗罪提起公诉。2022年1月7日,该院又对薛某等两人以涉嫌诈骗罪提起公诉。在法院审理阶段,2022年6月24日,该院针对案件暴露出的保险机构在客户信息管理方面可能存在的漏洞,以及银行工作人员对老年人办理的异常业务警惕性不高等风险,与拱墅区法院共同建议相关单位...

女子称丈夫去世留下的10万被转成理财,涉事业务员:我自己也是受害者

针对网传一位客户10万元存款被转走购买理财产品一事,工行周口项城支行14日夜间发布澄清说明称,网传信息不实(www.e993.com)2024年11月22日。工行表示,经核查,该客户是通过自助渠道转账10万元至某公司账户,涉及“协助人员”黄某杰不是工行员工。针对客户反映情况,工行称,工行周口项城支行已向公安机关报案,将积极配合相关调查工作,依法维护客户合法...

“华领资产”法人被移送起诉,高管、理财经理、业务员被要求退佣

曾经因涉嫌集资诈骗罪被警方立案侦查的华领资产案件如今迎来最新进展。上海警方发布最新通报,“华领资产”法定代表人孙某以涉嫌集资诈骗罪依法移送检察机关审查起诉。同时警方还告诫“华领资产”及其关联公司高管、部门主管、理财经理、业务员及其他为募集资金提供帮助人员全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得。

“理财公司”突然跑路 如何防止被骗?法院告诉你诀窍

??与业务员沟通交流的证据(如短信、通话记录、微信聊天记录等)??本人身份证件??理财公司的工商登记信息(可以上网通过国家企业信用信息公示系统查找)??书写一份简要事实经过,并明确损失及诉求来源|上海市普陀区人民法院王昊艳责任编辑|邱悦、李飞...

一箭三伤!血亏235万元谁担责?券商业务员代客理财“惹火烧身”

近日,中国裁判文书网一则判决书显示,信达证券阜新解放大街证券营业部业务员张某辉因“代客理财”亏损235万元,被客户田某霞一纸诉状告上法庭。对此,北京社科院研究员王鹏对《华夏时报》记者表示,代客理财是监管层明令禁止的违法违规行为。出现这种状况的原因有两方面,一方面部分券商业务员因获客压力大,出现“不择手段...

亏超200万,客户怒告券商营业部和理财经理!法院这样判了

在一审判决落地后,双方均提起上诉。田女士方面认为,若业务经理擅自操作客户证券的,证券公司应当赔偿全部损失;若存在客户委托代客理财事实而证券公司未能发现的,证券公司应承担50%的责任。信达证券方面则认为承担10%责任分配过重,公司已完全履行了自身的职责,不应承担赔偿责任。