男子POS机刷卡套现200多万赚手续费 罚10万判两年
华商报讯对于使用POS机刷卡套现,现有明确法律规定:在达到一定数额的情况下,该行为构成非法经营罪。今年31岁的吴某是榆林市人,某公司员工,帮人非法套取现金赚取手续费,2017年6月1日因涉嫌非法经营罪被榆林市公安局榆横工业园区分局刑事拘留。2016年7月至2017年6月,吴某先后办理移动POS终端机3部,以虚构交易的...
刷POS机套现赚手续费触犯非法经营罪
刷POS机套现赚手续费触犯非法经营罪近日,永定法院审结一起非法经营罪案件,被告人曹某使用pos机非法刷卡套现,被判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币一万元。案情回顾2017年10月,被告人曹某某用其丈夫吴某某的身份,成功申请入网A公司的POS机商户,并用其丈夫吴某某的身份登记注册没有实际经营的某日用...
用POS机套现赚手续费?判刑!
用POS机套现赚手续费?判刑!一商行经营者非法提供刷卡套现服务,收取手续费牟利,最终被法院以非法经营罪判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金2万元。2018年起,林某在未经国家有关主管部门批准的情况下,在其经营的商行内使用销售点终端机具POS机,以虚构交易的非法方式向指定付款方支付货币资金。2018...
POS机套现黑色产业链,可能构成非法经营罪
POS机除了被持卡人拿来进行信用卡套现、刷流水,还有一些不法分子,为了赚取手续费帮别人“养卡”,从而发展了一条流水线式的“黑色产业链”。早在2016年,央行就明令叫停了网络售卖POS机,《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》指出,任何单位和个人不得在网上售卖POS机、刷卡器等受理终端。...
判刑!韶关一商行经营者用POS机套现赚手续费→
并借用其他多人银行卡到该商行进行POS机刷卡套现合计刷卡288.54万元刷卡后林某通过POS机绑定的银行卡转账给梁某持有的银行卡返还刷卡资金212.69万元与刷卡金额288.54万元的差额部分用于归还梁某对林某的借款及支付手续费图源:网络法院认为林某违反国家规定...
3·15“隐藏式消费”|乐刷被指擅自修改POS机费率,用户刷一万收取...
“原本POS机的费率是刷1万扣55元,现在是刷1万扣200元,这导致大家在不知情的情况下刷了好多钱(www.e993.com)2024年9月11日。”宋逸告诉消费者报道记者,当时办理的时候机器费率是0.55%,在没有通知用户的情况下,单方面将用户使用的机器费率涨价至2.0%。此外,每刷任意一笔交易时,还要另外收取3元的手续费。
0元手续费的POS机,让她背上了几十万外债
她说,比如我买空调要花1万元,要是正常刷信用卡消费,店家就会让我负担6‰的手续费,可如果我提前5天用POS机套现信用卡,把钱转到储蓄卡里再去付款,就不用付这笔手续费了。可能小俏是真想帮我,所以并没有让我花钱买POS机,而是让我先在她的POS机上试试。其他人刷她的POS机,她会从中收取一点“代刷费”,但...
跳码和套码危害大!他用这种POS机刷卡导致额度从25000降到13000!
所谓套码,其实是商家为了自身的利益,从而办理费率较低的POS机,这样就能省下很大一部分手续费支出。假如你是一家KTV的老板,用户正常刷100元应该扣除0.6%的手续费,但是如果你办理了套码机,就可以把手续费给规避掉,只需扣除0.38%的手续费,甚至是更低的手续费,如果生意好的话,省下的这笔钱也是很可观的。这也就是...
POS机网销乱象:“李鬼”频现 靠刷卡流水月入数万
销售设备本身并不会带来什么收入,“跑(装机台数和刷卡)量”是重要盈利点。据其介绍,使用他们代销的这款通易付POS机,刷卡费率0.5%,外加3元秒到费。“刷1万交55元手续费,银行、银联、支付公司分成,支付公司再分给我们。”该人员称。一般情况下,从一笔消费发生到资金进账商户,需要经过“商户报单(商户把账单传...
【法官说法】刷自己的POS机,钱却到别人口袋!
第三方支付公司扣除手续费9576元后应结算158万余元。第三方支付公司于2018年1月29日、30日已结算148万余元转入上述POS机绑定的崔某的民生银行账户内。随后崔某将上述钱款用于归还欠款、归还信用卡、经济往来等活动以及个人消费。一审法院经审理,以诈骗罪判处崔某十一年有期徒刑,并处罚金人民币十一万元,剥夺政治...