女子14.8万元卖了块劳力士后,被警方上网追逃!“钱没了,表也没了...

“所有的证据都印证我也是本案的受害人之一,我也无辜,且14万元打入我的银行卡也只是我善意取得的财产。”张瑞说,温州警方已明确排除其涉案嫌疑,贵阳警方就该据此变更强制措施。但贵阳警方不仅置之不理,还以变更强制措施为条件,在涉案款项已被冻结的前提下,要求她另外筹资14万元打给诈骗案被害人家属徐某某账户。当...

...手表卷入诈骗案,温州女子称退14万后被取保候审 警方已排除其嫌疑

温州市公安局龙湾区分局中心派出所向贵阳市公安局云岩分局刑侦大队出具的“调查情况说明”显示,“根据现有证据材料可以排除报案人曹女士涉嫌诈骗相关犯罪活动的嫌疑,现报案人曹女士也愿意积极配合贵局徐某某被诈骗案的侦查,因报案人曹女士也是本案的被害人,自己也损失案值十几万手表一只,希望贵局能否尽快依法对其刑拘在逃...

14.8万出售二手劳力士,女子被警方列为网逃人员!其称退还钱款后被...

温州市公安局龙湾区分局中心派出所向贵阳市公安局云岩分局刑侦大队出具的“调查情况说明”显示,“根据现有证据材料可以排除报案人曹女士涉嫌诈骗相关犯罪活动的嫌疑,现报案人曹女士也愿意积极配合贵局徐某某被诈骗案的侦查,因报案人曹女士也是本案的被害人,自己也损失案值十几万手表一只,希望贵局能否尽快依法对其刑拘在逃...

银行卡涉案后证据材料怎么整理?情况说明应该怎么写?

身份证正反复印件、被冻结卡的正反复印件(最好是手持当天报纸照相)、被冻结卡包含涉案交易在内一个月左右的银行流水、虚拟货币的网址或虚拟货币平台买卖的记录、个人手写情况说明(此笔涉案金额的来龙去脉和自身的情况)问答分析:再说一次可以邮寄,如果你自己带好材料去当地解冻,请注意提前联系好承办人并周一至周五工...

胶州人速看!突然失控!已有多人中招

四、不与陌生人共享屏幕诈骗分子会通过共享屏幕方式,窃取被害人银行卡账号、密码、验证码等信息。此外,警方提醒广大市民除了苹果手机外华为等品牌手机也有类似功能大家还是要不断提高反诈意识时刻保持警惕在通话中涉及到征信、转账的就是诈骗电话!

【百问百答】银行卡被反诈冻结如何处理?

反诈可能是监测到了异常款项对于赃款的流向对一些卡号采取了冻结措施时间各不一致因此要区分您具体是属于什么情况一般处理流程就是本人去银行开户行填写反诈审批表后由银行提交给反诈去审核反诈收到材料后可能也会通知您去做笔录了解情况核实情况确实没有问题后再对您的银行卡进行解冻这个过程因为涉及到两个机构之间的...

【典型案例】商家银行卡莫名被冻结 警惕诈骗洗钱新手段

等电信诈骗被害人报警后,商家的银行卡会因接受诈骗资金被公安机关冻结,不仅商家的正常经营活动受到影响,同时电信诈骗分子也通过该种方式逃避公安机关的追踪与打击。因此,提醒广大商户遇到此类情况要提高警惕,仔细甄别,并留意交易细节,避免自己银行账号被电信诈骗团伙所利用。

全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...

近日，全国多地商家发布视频称遭遇类似上述新型骗局，导致名下银行卡、支付宝等，被异地公安机关以涉诈为由冻结，且需要本人去异地配合警方调查。大部分商家为了尽快正常营业，在未能追回手机等货物的情况下，只能选择退回“赃款”，成为唯一的受害者。而部分事发地和冻结地警方对此不予立案，也让商家们的后续维权陷入...

在澳门赌场赢了500万,回内地后发现银行卡被冻结了?

被害人被骗和我有啥关系？但是卡被冻结确实也麻烦，房贷、车贷等家庭收支都是和这两张卡绑定的，如果短期内无法解冻，会很麻烦。另外，家里N个达不溜的理财产品也是绑在张三卡上的，虽说已经转给了老婆300万，就算公安划扣，卡里也只剩200万，但近期有几笔理财也快到期了，到时候直接到账银行卡，是不是也会被...

银行卡被冻结,一定要退赃么?

目前,律师收到很多有关个人银行卡解冻的咨询,往往是由于收款人由于不慎收到赃款,如嫖资、赌资、毒资、涉诈涉黑以及其他赃款,导致个人银行卡被冻结。例如,相当部分的炒币玩家,在卖出虚拟币USDT(或称“出U”)时收到黑钱,玩鹰被鹰啄了眼,导致整张卡乃至个人所有账户喜提小黑屋。解冻时限呢,短则三天,长则半年,更...