集资诈骗案成功“辩”非吸,刑期大幅减少

曾律师团队在接受当事人委托后,经过详细阅卷、多次会见、多次与办案人员进行深度沟通后,发现当事人对投资款没有非法侵占,没有挥霍,也没用于不负责任投资,因此,当事人不具有集资诈骗的非法占有目的。基于此,曾律师坚定选择了不构成集资诈骗罪的辩护策略。在法庭上,针对控方指控“诈骗方法”的两个理由,曾律师结...

诈骗案件中的众多被害人如何退赔?公平受偿是否合理?

另外，虽然非法吸收公众存款罪中，集资参与人未被认定为被害人，但根据有关规定，在办理非法吸收公众存款罪案件过程中查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后返还集资参与人，也就是退赔集资参与人的损失，故上述“退赔被害人损失”也应包含退赔集资参与人损失的情形。二、媒体报道的金殿环球一案2023年2月17...

刑事案件中——审查起诉阶段辩护律师如何高效阅卷(技能)

在这个阶段辩护律师提交法律手续后可以阅卷,本文围绕辩护律师到检察院进行阅卷的一些常见问题;以及如何制作阅卷笔录两个问题进行讨论。以期提高办案技能。正文:在律师接受委托之前应当与家属、被告人等主体签订代理协议。检察院受理案件后辩护律师应当及时就办理的案件与检察院的公诉部门取得联系,并且辩护人提交法律手续:1...

刑事辩护“易筋经”:涉诈骗类、经济类犯罪案件有效辩护的技能与技巧

又比如在告知法律风险方面,笔者在办理涉诈骗类刑事案件中,首先会告知当事人及其亲属不能从事串供、毁灭、伪造证据、威胁、引诱证人改变证言、提供假立功线索等带来风险的违法犯罪行为,并让其在风险告知书上签字确认;其次,告知律师不仅要依法保护里面的人,更要依法保护外面的人不因触犯法律而栽进去。很多时候,外面的亲属...

江苏苏州姑苏区:犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪被提起公诉

检察官在详细阅卷后认为,目前虽然没有直接证据排除陈某的辩解,但通过对曹某的身份背景调查以及曹某提供的微信聊天记录完全可以证实曹某供述的真实性。此外,检察官还在陈某的手机中发现,陈某在公司成立初、案发前、投案前等时间点,多次在网上检索“非法集资”“合同诈骗”“零口供”等特殊词条,这佐证了陈某参与犯罪的...

承德市双桥区人民法院公开宣判一起集资诈骗案

——承德市双桥区人民法院公开宣判一起集资诈骗案河北新闻网讯(通讯员刘佳美、王铁东记者陈宝云)“都怪我一时糊涂贪图了小便宜,差一点吃了大亏,还好有人民法院还我公道,保住了我的养老钱,给了这群骗子应有的惩罚!”近日,坐在旁听席上的周大娘在听完承德市双桥区人民法院对帅某江等被告人的依法判决后说道(www.e993.com)2024年11月26日。

蓝天涉嫌集资诈骗罪一案之初步法律分析及应对方案

综上，如新闻报道的情况属实，行为人以非法占有为目的，采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，未经有权机关批准，向社会公众非法募集资金，骗取集资款的行为，构成《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定的集资诈骗罪。同时，根据我国《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》第二点第（八）项规定...

非法集资辩护律师: 风控、技术、财务、行政等人员的刑事责任

经司法会计鉴定,2013年至2016年,吴某4、幺某、么某、冯某2等人采取上述手段,实施非法集资行为,涉及被害人于江、王某琳等多名投资人投资款项共计人民币87614.95万元,杨某5、官某、唐某分别为上述非法集资行为提供了财务帮助及技术支持。经审理,本案技术总监官某某和技术人员唐某分别被判有期徒刑三年,缓刑四年和...

广州检察院去年办理案件70283件 批捕犯罪嫌疑人同比降64%

积极防范化解经济金融风险,起诉破坏社会主义市场经济秩序犯罪2497人,起诉非法集资、洗钱等金融诈骗和破坏金融管理秩序犯罪252人。联合税务等部门依法打击虚开骗税违法犯罪,起诉122人,协同挽回税款损失7989万余元,同比增加48倍。全面深化涉案企业合规改革试点,建立健全第三方监督评估机制管委会,制定企业合规办案指引等8份规范...

首次从境外将台湾犯罪嫌疑人押回大陆

她和同事们积极通过法律手段回应群众诉求,加大追赃挽损力度,努力追回群众血汗钱、养老钱,2016年至2020年,共追赃挽损1.5亿余元。“比如傅某诈骗案等系列案,前后历时六年,我们始终没有放弃,积极引导侦查,收集赃款流向线索,做好释法说理工作,通过不懈努力,终于追回价值3300余万元的涉案财物,返还给被害人。”...