「天眼问政」手机号“无故”被停用?运营商:被大数据涉诈研判为...

于是，她几次找相关机构申诉，但依然不能解除手机号的异常风险限制。“我就决定注销手机号不再使用，可这样也不行。当时去办理时，移动公司职员解释，还需要警方开具的相关证明材料。”针对幼教老师遇到的尴尬，记者联系到中国移动贵阳分公司。“公司依据国家网络安全、电信反网络诈骗以及涉诈电话卡治理工作相关法规，结...

涉电诈人员新开电话卡受限

据了解，惩戒对象对惩戒认定有异议的，或者相关惩戒措施到期未解除的，可以通过当面、电话、书面等方式向作出认定的公安机关申诉。公安机关收到申诉后，应当在三个工作日内一次性告知申诉人需要提供的材料，并在收到材料之日起十五个工作日内完成核查工作，向申诉人书面反馈核查结果，对于不予解除惩戒措施的应当说明理由。

银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列二:贷款刷流水涉诈

整理好了这些材料,除违反《反电信网络诈骗法》第三十一条规定的,材料审核通过,主动退还诈骗被害人资金的,基本可以解冻银行卡了,多个地方冻结相同流程走一遍,不要打电话去办案,要拿出你的执行力去一趟,很多人说远,远是问题吗?你是要解决你的问题还是逃避你的问题?本人去冻结地做笔录,带上所有资料,千万不要删除聊...

12月起施行!这类人将拉入黑名单

1.非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等三张(个)以上,或者为上述卡、账户、账号提供实名核验帮助三张(个)以上的;2.非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包...

【时政要闻】四部门印发《惩戒办法》剑指电诈!

《惩戒办法》规定因实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的人,适用金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒措施,惩戒期限为3年;经设区的市级以上公安机关认定具有非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账号、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等行为的单位、个人或相关组织者,...

【反诈提醒】(全文)电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法

以上涉及惩戒的通信业务、互联网应用等应当具备较高的涉诈属性和安全风险,具体惩戒范围由公安机关会同行业主管部门认定(www.e993.com)2024年12月19日。在惩戒期内,惩戒对象在收到公安机关惩戒通知后十个工作日内可申请保留一张名下非涉案电话卡。第八条信用惩戒措施应当通过以下方式予以落实:...

工资卡涉案被司法冻结了怎么办?

你以为2-5年时间到期就会自动解除,实际上我告诉你,你或多或少仍会有这种限制,你在金融体系这属于有犯罪前科,你仍然是高风险用户,你办理金融业务照样会遇到很多困难跟阻碍所以一旦你的工资卡被司法冻结,不管是涉赌还是涉诈,我的建议是你一定要必须处理,越快越好!

公安部新规:涉电诈人员银行支付业务、新开电话卡将受到限制

中国人民银行征信中心、电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当在收到公安机关解除惩戒对象相关信息后十个工作日内解除惩戒措施并及时反馈结果。对于因惩戒认定错误给原被惩戒对象造成损害的，应当依法追究相关责任。为打击治理涉诈黑灰产违法犯罪提供有效的惩戒手段和政策依据公安部刑事侦查...

「天眼问政」手机号被莫名限制通话,多人遭遇运营商误判“涉电诈...

我公司依据国家网络安全、电信反网络诈骗以及涉诈电话卡治理工作相关法规，结合号码入网渠道、时间、通话终端、地理位置等各项因素，建立了大数据涉诈研判模型，监测处置异常风险号码。经核实，客户尾号为3664的移动手机号码因使用异常，于2024年10月28日被关停。我公司联系该用户解释关停原因以及重新启用手机号、注销手机号...

《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》(共18条,2024年12...

(三)不得为惩戒对象开立新的电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口,存在涉诈风险的互联网账号等以及提供网站、应用程序的分发、上架等业务;以上涉及惩戒的通信业务、互联网应用等应当具备较高的涉诈属性和安全风险,具体惩戒范围由公安机关会同行业主管部门认定。在惩戒期内,惩戒对象在收到公安机关惩戒通知后...