《前途无量》:看银行从业人员之殇——违法发放贷款“罪与罚”

数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；2.银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚；3.单位犯...

今年以来36名银行业人员被终身禁业!农信系统占半,有的被判刑

具体来看，据近日国家金融监督管理总局天津监管局发布的行政处罚事先告知书送达公告，建行天津分行的武威、李忠志，对该行“员工管理不到位、员工从事违法活动”事项负有直接责任，拟被处以禁止终身从事银行业工作的行政处罚。同一则公告中，农业银行天津南开支行的员工张恪对于该行“违规办理汽车分期业务”事项负有直接责任...

四川金融反腐进行时:四川银行副行长任上被查,支行经理被判终身禁业

据四川省喜德县人民法院一审判决,王宗犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币十万元;对王宗退缴的在案的人民币26万元予以没收,由扣押机关依法上缴。值得一提的是,除杨朝晖外,今年4月以来四川金融圈还有多名银行干部被查。3月1日,经成都市纪委常委会会议研究并报市委批准,成都交子金融...

四川银行一员工以借钱为由受贿26万元,利用职务之便放贷1.5亿余元...

四川省喜德县人民法院认为,王宗身为银行工作人员,在金融业务活动中非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。一审判决王宗犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币十万元。同时对王宗退缴的在案的人民币260000元予...

招商银行一客户经理因受贿罪被判刑

两份日前公布的刑事判决书披露,两名银行客户经理利用职务便利为中介申请贷款提供帮助,均犯非国家工作人员受贿罪,分别被判有期徒刑七个月、六个月,缓刑一年。其中一名客户经理系招商银行某某中心员工,其多次收受贷款中介的支付宝转账,共计17万元。△招商银行。

下半年再添两张禁业罚单!一银行两名员工遭禁业处罚,一人因违法...

7月5日,国家金融监督管理总局宿迁监管分局披露两张行政处罚信息公开表,两名银行人因存在违法违规行为遭到禁业处罚,作出处罚决定的日期均为7月2日(www.e993.com)2024年11月19日。具体来看,泗阳农商行张家圩支行客户经理王一恒对该行员工行为管理不到位负有责任,被禁止从事银行业工作2年;张卫东对该行个人贷款管理不到位负有责任,被禁止从事银行业工作...

又一银行人被终身禁业,此前被判刑

又一银行人被终身禁业,此前被判刑四大权益礼包,开户即送中国基金报记者忆山日前,金融监管总局四川监管局披露一则行政处罚事先告知书送达公告,四川银行一员工拟被终身禁业。另据裁判文书网披露,该员工已因非国家工作人员受贿罪于2021年12月被判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币十万元。

农业银行支行因个人贷款管理不审慎被罚40万元:天津市分行员工拟被...

天津市南开区人民法院认为,被告人张恪作为银行工作人员,违反国家规定发放贷款,其行为构成违法发放贷款罪,且属于数额特别巨大,依法应予惩处。不过,根据张恪犯罪的事实、性质、对社会的危害性及悔罪表现,对其适用缓刑不致危害社会。依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定,法院一审判决张恪犯违法...

多次大额提现,银行柜员果断报警

“警官,我发现一名妇女多次在我们银行大额取现、存现,行为异常,今天她又拿着其他行的银行卡在我们这里提现10万元,刚刚离开,我怀疑她涉嫌电信网络诈骗。”2023年1月下旬的一天,某银行威海文登支行营业大厅的一名工作人员拨通了威海市公安局反诈中心的电话。

汽车消费“零首付”大热后骗贷风险仍不容忽视:国有大行员工涉汽车...

法院审理认为，张恪作为银行工作人员违反国家规定发放贷款，其行为构成违法发放贷款罪，且属于数额特别巨大，依法应予惩处。张恪具有自首情节，庭审期间退赔了银行的损失，确有实质性悔罪表现，可以从轻或减轻处罚。最终，法院判决，张恪犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。此前也有多名...