37岁女教师,想取700万元:“我就喜欢把钱扔水里!”

9月28日下午，普陀区某银行大厅内，这位女教师走到柜台，要求取出700万元现金。然而，她拒绝解释取钱用途。这引起了银行工作人员的警觉，因为不久前，她的账户曾向一个涉诈账号转账。银行立即报警，民警赶到后试图了解情况并进行劝阻。面对民警的询问，这位女子却表现得十分不耐烦，甚至语出惊人：“是我自己愿意转的...

去银行帮忙取钱就能轻松“赚钱”?这很“刑”!

基本案情2022年11月,陈某胜因经济困难,故在网上寻找兼职赚钱,当看到有人发布招聘兼职的信息后,第一时间加了对方微信,对方承诺做一天兼职可以赚取400元。具体内容就是让陈某胜用自己的银行卡去各家银行取钱,取钱成功后,陈某胜就可以得到相应报酬。陈某胜虽然觉得事有异常,但因急于赚钱,便无暇顾及其他。于是双方协...

「一线传真」抓获5名犯罪嫌疑人!涉案金额90万余元

随后办案民警赶赴成都市、眉山市抓获犯罪嫌疑人曹某某、刘某2人,查获现金3.5万元。经审查,犯罪嫌疑人曹某某伙同曹某、谢某等人窜至兰州市榆中县,为了获取高额报酬听从电信网络诈骗人员指挥,帮助上游电信网络诈骗人员取现洗钱,涉案金额60万元。目前,5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。2线上投资+线下取钱民警成功挽...

“线上诈骗+线下取钱”,这类新型诈骗要当心!

浦江县公安局部署警力,顺利将前来取钱的犯罪嫌疑人冯某抓获,并当场缴获涉案金额32万元。经查,犯罪嫌疑人冯某因生意亏损欠有外债,便在明知是犯罪的情况下,以每公里7元的“跑腿费”充当骗子线下取现的“工具人”。在与被骗人见面拿到现金后,帮助诈骗分子将现金存进指定的账户。而民警当场缴获的32万元现金则是刚从...

被执行人借用案外人账户收款,法院能冻结收款账户吗?

案外人姜某称其账户内收到的转账8000元系邻居偿还的欠款,明显与事实不符,故涉案账户内的存款8000元应属被执行人宋某所有,案外人姜某对涉案标的不享有阻却执行的权利。综上,法院依法作出裁定,驳回了案外人姜某的异议。#03法官说法通常来讲,“货币是占有即所有”,第三人银行账户里的金钱通常推定为第三人...

九旬老人立遗嘱将30万存款留给老同学,同学取钱时遭银行拒绝,法院...

法院认为,樊老先生在被告银行处开立了涉案账户,双方即形成储蓄存款合同关系,樊老先生对上述账户内的资金享有债权(www.e993.com)2024年11月22日。樊老先生死亡后,其对账户内资金的支付请求权即构成其遗产。自然人可以根据法律规定立遗嘱处分个人财产。樊老先生署名的2019年4月的自书遗嘱字迹清晰、表达顺畅,现无证据证明非其本人所写,符合自书遗嘱...

银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

“你把银行卡和U盾放我这,我帮你做流水,可以提高信贷额度,顺利办下贷款……”手握客户资源的某银行副行长陆明(化名),与想“跑分”赚快钱的贷款业务员魏金(化名)一拍即合,为电信网络诈骗团伙提供了多名银行客户的银行卡、商户收款二维码、对公账户和POS机等,导致百余名电诈被害人的钱款在反复流转洗钱后,难以追...

抓获5名犯罪嫌疑人!涉案金额90万余元

涉案金额共计90万余元一改“不见面”“不接触”的套路直接与受害人进行线下现金交易迷惑性较以往更大今天,让我们通过两起真实案例一起来了解一下~1线上刷单+线下取钱成功打掉5人取现团伙近日,马女士用手机在一款名为“SOFLY”APP内进行刷单,先后有几十元至几百元不等的返利,于是马女士对该“平台...

农行包河区融创茂支行:成功堵截涉案人员柜面取现

农行包河区融创茂支行:成功堵截涉案人员柜面取现媒体滚动10.1416:37关注转自:合肥在线近日,一名女性客户来到包河区融创茂支行柜台办理取现业务,要求支取卡里全部现金。柜面经理询问其资金来源和用途后,在办理时系统弹屏“[TW]账户交易异常”预警提示核查,柜面经理立即将异常情况告知内勤行长,内勤行长江澜即刻登录反诈...

孤老生前将30万存款留给同学取钱时被拒,银行:无法辨别遗嘱真伪

#孤老生前将30万存款留给同学取钱时被拒#,银行:无法辨别遗嘱真伪#老人继承同学30万存款遭拒起诉银行#上世纪50年代,杨老先生和樊老先生是大学时代的同班同学。上世纪80年代,杨老先生回到上海,与樊老先生来往比较密切。樊老先生(化名)去世后,一位年过九旬的杨老先生(化名)拿着樊老先生开具的30万元的储蓄存单...