打击治理洗钱违法犯罪典型案例系列展播|涉毒品犯罪洗钱案

为实现境外钻石供应商与国内钻石货主之间美元货款的结算,罗某、方某和林某(方某的妻子)明知凌某团伙为国内货主走私钻石并代为向境外钻石供应商支付货款的情况,仍与凌某合谋,在收取千分之三的手续费后,利用“地下钱庄”渠道协助转移资金,共涉及洗钱金额1.77亿元。此外,罗某、方某和林某参与走私钻石入境,分别涉及偷...

特大区块链洗钱案:华人女子诈骗十三中国人涉案金额460亿人民币

特大区块链洗钱案：华人女子诈骗十三中国人涉案金额460亿人民币今天老王来讲一个被定性全球最大的虚拟货币洗钱案件之一的事件。这起高达63亿美元的洗钱案近日浮出水面，震惊全球，被公认为当前全球最大的洗钱案件。令人震惊的是，这起案件的背后竟有一位神秘的中国人——钱志敏，他作为主使人，却至今仍未受到法律...

全球七大洗钱手段 & 反洗钱措施

同时,该洗钱集团还以钻石、电子产品等跨境贸易作为掩饰,将大量资金多次转移到香港,从而将黑钱“洗白”,相关银行账户的出入账交易合共超过2万宗。港英时期的制度积累、与西方高度接轨、金融业成熟开放、又临近中国大陆,这些特性,使得香港天然成为资金在亚洲的中转枢纽之一。这给国际贸易从业者,带来极大的便利。同样地,...

香港史上最大洗钱案影响分析:香港银行开户和账户维护的应对策略

近日,香港海关公布了一起令人震惊的跨国洗黑钱大案,涉案金额约140亿,为香港有史以来破获的最大洗钱案件。香港海关人员根据情报,发现该洗钱集团以家族式经营,在2021年5月到2023年12月期间,在香港开设多间空壳公司和傀儡银行户口,以进出口钻石、电子产品为借口,将大量资金转移到香港。涉案犯罪集团以红磡一个商业单...

【聚焦风控】防范网络游戏币洗钱风险研究

游戏币与法定货币可变相兑换为洗钱提供渠道。洗钱行为之所以能够在网络游戏世界中得以存在,主要是因为有些网游中的虚拟货币能够相互流通,或者能够与其他法定货币如人民币进行兑换。《网络游戏暂行管理办法》规定,游戏运营者只能提供法定货币购买游戏币服务,而不能提供游戏币反向兑换法定货币的服务。但游戏交易平台的存在,使...

当这几家中企进入几内亚,“地质奇迹”不再是资源诅咒!

斯坦梅茨自此陷入无尽的麻烦(www.e993.com)2024年11月6日。除了几内亚之外,美国、瑞士甚至罗马尼亚都对他发起反腐败和有组织犯罪调查。2019年,斯坦梅茨向几内亚支付了560万美元达成和解;2022年,他向以色列反洗钱机构支付了500万美元,并且还需要向税务部门支付8600万美元来解决另一起纠纷。

渝农商行2023年年度董事会经营评述

投资收益21.69亿元,同比增加3.47亿元,主要是本集团加强市场研判,持续完善投研体系,丰富投资品种,不断提高交易策略转换率,增厚金融资产整体收益。公允价值变动净损益0.44亿元,同比增加6.97亿元,主要是本集团结合利率走势适时投资交易性金融资产,适量获取市场利率波动带来的金融资产收益增厚。

杭州银行股份有限公司

??创新推进客户服务体验一是持续深化网点智能化.综合运用大数据,BI分析,可视化等技术手段,实现"机+人"服务模式.在智能机具方面,加快各类智能机具的投放,分流柜面90%以上的业务;在智能柜面方面,柜面交易系统升级为基于安卓系统的智能柜面系统,提升柜面交易效率.二是持续优化无纸化线上运营.推广上线新厅堂...

强化“净网”效能 维护网络“净土”

用虚拟币帮助洗钱七名帮信者领刑罚2021年8月至2022年6月,陈某、饶某、罗某、邹某、黄某、吴某、林某等七人利用“欧易”平台私下贩卖虚拟货币,在使用多张银行卡进行交易时,被公安机关发现异常后,多次作出紧急止付指令。七人在明知交易款项是违法犯罪所得赃款情况下,仍进行虚拟币兑换,利用本人或他人名下银行卡...

令人愤怒!华裔打工妹面试保姆成全球富豪,数年后肠子都悔青了

在审讯过程中,简雯委屈地告诉警察:“我确实参与了比特币交易,但是我只是负责花钱,不负责管钱,这些钱是我老板张雅迪的。”那么,张雅迪究竟是何方神圣?她又是如何获得这笔巨额财富的呢?05真相大白经过英国警方的深入调查,原来当年面试简雯的中年妇女并不叫张雅迪,她的真实姓名叫钱志敏。这些巨额财富的背后,隐藏...