反诈直通车177︱不着急就选“慢充”?你买的“打折话费”,很可能是...
你买的“打折话费”,很可能是洗钱!“话费充值九折”“72小时内到账”……看到这样的广告,你会心动吗?小心廉价话费背后暗藏的洗钱套路!如今,无意识“参与洗钱”的情况频繁出现,已有大量市民仅仅为了节省几元话费而被迫“封号”,给生活造成大量不便。9月19日,江苏省公安厅反电信网络诈骗总队发出提醒:切莫贪小便宜吃...
提供优惠,代缴电费?当心,这可能是新型“洗钱”!
电费属于国有资产,电价政策公开透明,没有所谓的“内部优惠”、“打折团购”,任何“代缴”折扣电费的行为都可能涉及到犯罪。除利用“代缴”电费外,不法分子还可能向代缴水费、燃气费、手机话费、加油充值等场景进行渗透,进而进行洗钱。群众在遇到类似“代缴”折扣时应理性谨慎,“擦亮慧眼”,切勿贪图“小利”,掉入犯罪...
买“现金花束”、充“手机话费”……堵住洗钱新暗道
通过买卖“现金花束”、充值“手机话费”洗钱2023年底,黑龙江省鸡西市公安局发现洗钱团伙通过在鲜花店购买“现金花束”洗钱的违法活动。鸡西市公安局新型涉网犯罪侦查分局专案二大队大队长袁泉说,洗钱团伙短期内在多家鲜花店预定2万元的“现金花束”,鲜花店经营者只收取200元加工费,在不知情的情况下帮助他人转移违法犯...
女子充完话费接到警方通知涉嫌洗钱
女子充完话费接到警方通知涉嫌洗钱近日,湖南长沙的陈女士准备给自己的手机充值话费,刚好在某二手交易平台上看到“90元可充值100元话费”的广告,抱着试一试的心态,陈女士将自己的手机号提供给了对方,24小时后话费成功到账。但随之而来的是手机突然被停机,并被警方通知涉嫌洗钱,陈女士尝试联系卖家,却早已被拉黑。经过...
女子充话费后意外被警通知,疑涉洗钱
充完话费后,没过几分钟,手机就响了。你正准备接电话,心里猜测可能是推销电话,结果电话那头传来冰冷的警察声音,告诉你说你涉嫌洗钱。这时,你可能大脑一片空白,心想:“我只充了个话费,怎么就牵扯到洗钱了?”这个场景听起来像是一个惊悚片的开头,但实际上,这可能是电信诈骗的一种手段。骗子们通常会利用...
揭秘新型洗钱套路:平日随意充个话费,或许就已经成了洗钱的帮凶
“充值90元,话费到账100元,72小时内完成(www.e993.com)2024年10月20日。”看到这样的消息,想必许多人都会心动,因为算下来确实能省下十元。然而,这看似简单的充值交易,可能已经使你成为洗钱行为的同谋。利用优惠recharge话费提到“洗钱”这两个字,可能很多人会觉得这与我们并没有太大的关联。如果你这么认为,那就完全错了。洗钱这个...
充话费竟涉嫌“洗钱” 警方提醒:当心成“电诈工具人”
“话费慢充”服务,以此吸引不明真相的客户购买;在客户充值话费后,经慢充平台层层传递至不法分子账户,不法分子则用诈骗来的资金给客户进行话费充值,同时利用正当充值话费交易的“外衣”实现涉案资金的洗白;由此,诈骗团伙通过手机充值,完成了涉案资金的洗白,充值话费的客户间接成了洗钱团伙的帮凶,导致手机卡及相关账户被...
女子花90元充了100元话费被封号!更让她崩溃的是……长沙警方提醒→
并被警方通知涉嫌洗钱陈女士尝试联系卖家却早已被拉黑经过警方确定陈女士才知道充值的话费竟是诈骗分子的“赃款”“诈骗分子在社交网络平台、二手交易平台发布远低于市场价格的“话费慢充”等服务,吸引不明真相的潜在客户购买。充值成功后,买家在平台确认收货,充值款便转到诈骗团伙账户,由此诈骗团伙通过手机“充...
180元充200元话费手机号却被封了 上海警方:警惕“打折话费”让你...
上海网警揭秘洗钱流程,不法分子的第一个步骤是通过广告吸引受害人。诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值”、“油卡充值”、“电费充值”等各类优惠充值服务。由于近期运营商优惠话费力度较小,80%的折扣力度,甚至仅仅节省5元的极低折扣,既不会引起受害人警惕,也能够吸引想要“省小...
女子充完话费接到警方通知涉嫌洗钱 低价充值背后的陷阱
市民陈女士就曾在某二手平台上遇到这样的广告,并尝试以90元换取100元的话费充值。交易看似顺利,话费确实到账了,然而不久后,她的手机被停机,且接到了来自警方的通知,称其涉嫌洗钱活动。原来,她所接受的话费充值竟是诈骗分子清洗非法所得的一种手段。当陈女士试图联系卖家时,发现已被对方拉黑。