帮人转账3天赚5000?女子找高佣金兼职竟成洗钱帮凶

帮人转账3天赚5000?女子找高佣金兼职竟成洗钱帮凶语音播报缩小字体放大字体微博微信分享22转账汇款,是银行的一项基本业务操作,按理说是没什么问题的,但是几天前,市民王某连续三天到中国邮政储蓄银行控江路营业所取钱,而且每次取款都低于10万元,没想到第三天来取款时,却把警察给招来了,这是怎么一回事呢...

女子帮人转账3天赚5000? 以为是“金饭碗” 结果……

就这样,王某开启了疯狂收钱取款转账模式,先是从邮储银行把钱取出来,然后再到工商银行把钱转到指定账户,然后从中获取佣金报酬,短短3天时间,她就赚了5050元。殊不知,王某银行卡里收到的26万“货款”,实际上是骗子从其他人那里骗来的血汗钱,而王某还傻乎乎地在帮骗子洗钱。表面上看,王某好像是在兼职赚外快,而...

为充流水记录骗子向受害者转账5000元,回款时交易失败反折2000元

卢先生同意后,很快卡里转来5000元。随后卢先生往对方发的一张银行卡上成功回转了3000元。就在卢先生按要求给对方另一张银行卡回转剩余的2000元时,手机银行告知交易失败,原因是对方账户不存在。对方改为收款码发到微信上,卢先生扫码转账结果提示:当前交易存在欺诈风险,暂时无法支付。卢先生紧张起来,在把截图发给对...

直播间“榜一大哥”疯狂打赏竟为洗钱,涉案超5000万元

日前,东莞市第一人民法院宣判一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,被告人蔡某因协助他人利用网络直播洗钱被判处有期徒刑二年,并处罚金2000元。制图由腾讯混元大模型生成案例A借直播打赏洗钱4名涉案主播被公诉2021年7月,上海浦东新区检察院金融检察部门——第七检察部正在办理一起集资诈骗案。2018年1月至2020年7月期间...

男子买烟多转5000多竟是替诈骗团伙洗钱

男子买烟多转5000多竟是替诈骗团伙洗钱转自:中国经济周刊#男子买烟多转5000多竟是替诈骗团伙洗钱##商家收到来路不明的转账机智报警#近日,湖北潜江市的一家超市来了两名男子,表示要采购一批香烟。两个小时后,超市的两个收款码各收到了6000元,但这时超市店主对这两笔钱款产生了怀疑。店主选择了报警,很快...

“榜一大哥”打赏5000多万,还带着出国旅游,参加游艇会……主播...

“大哥”打赏5000多万为洗钱2月23日,浦东新区检察院官方微信公众号公布了一例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪的案件(www.e993.com)2024年11月7日。据悉,这是全国首例该类型的系列案件。该院以涉嫌洗钱罪对某平台主播李某、王某、贾某、方某等4人提起公诉。经查,2018年1月至2020年7月期间,犯罪嫌疑人于某(另案处理)以非法占有为目的,先后设立...

报警!取5000却被银行刁难两小时,要证明“我姐是我姐”

他说，现在社会上的诈骗和洗钱案件很多，有些不法分子会利用别人的身份证和银行卡，冒充亲属或朋友，来银行取款或转账，从而骗取钱财。为了防止这种情况发生，银行要求客户在办理取款或转账业务时，必须本人亲自到场，或者提供有效的委托书和亲属关系证明，以及其他相关的证件和资料，以便银行核实客户的身份和意愿。这是...

借直播打赏洗钱 涉案主播被提起公诉

这样一来,集资诈骗犯罪嫌疑人在直播间里疯狂打赏,再通过主播转账、汇款的方式“回流”到自己手中,从而“洗白”了赃款,而平台主播从中挣到了流量和人气。涉案资金超过5000万元2021年7月,在发现可能存在的洗钱犯罪线索后,浦东新区检察院与公安机关、司法审计、金融监管等单位召开案情研判会,引导公安机关调查取证,证实...

24小时“跑分”,4个月“洗钱”近5000万元,6人获刑!

为牟取非法利益,王某、李某等6人,利用跑分平台为跨境赌博等网络黑灰犯罪产业支付结算资金,短短4个月时间“洗钱”近5000万元。近日,由湖北省房县检察院提起公诉的王某、李某等六人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪案一审判决,王某、李某等6人分别被判处有期徒刑一年八个月至七个月,缓刑二年至一年不等的刑罚,各并处...

“跑分”洗钱5000余万元 安徽琅琊警方抓获嫌疑人35名

审讯犯罪嫌疑人琅琊警方供图中新网合肥6月23日电(赵强孙晟朱永蕊)近日,安徽滁州琅琊公安缜研判、重拳出击,成功摧毁一个为境外电信诈骗、网络赌博“洗钱”的犯罪团伙,涉案金额高达5000余万元,目前,已抓获嫌疑人35名,收缴手机40余部,查获银行卡100多张,扣押涉案汽车2辆。