涉诈“两卡”犯罪新动向:收购商户收款码用于洗钱
2024年以来,省公安厅组织佛山、中山、肇庆、云浮等地公安机关,对出租、出借通联工具、商户结算卡进行跑分洗钱的涉诈资金关键链条线索进行研判攻坚,深挖出一批利用机构商户码进行跑分洗钱的犯罪团伙。如肇庆市公安机关发现一利用“XX宝小荷包”为境外诈骗团伙提供资金转移通道的本地跑分洗钱团伙。该团伙首先通过收购个人...
银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!
某银行副行长陆明(化名)为了完成存款任务,利用职权便利,与朋友魏钱(化名),为电信诈骗犯罪团伙提供多人银行卡、商户收款二维码、对公账户、POS机等设备,导致百余名电诈被害人的钱款在一次次流转洗钱后难以追踪。公安机关接到受害人报警后,经过侦查,真相浮出水面,陆明和魏钱相继被捕。记者从江汉区检察院获悉,近日,二...
这种“朋友”帮不得!已有多人中招,沈阳警方最新披露!
小周:“我之前把支付平台借给别人收钱了。”原来小王拿他支付平台账号,根本就不是用来电商收款,而是用来“跑分”洗钱,而小周也因出借账号涉嫌犯罪。什么是“帮信罪”?根据《中华人民共和国刑法》规定,“帮信罪”即帮助信息网络犯罪活动罪,指的是“明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供互联网接入、服务器托管、...
小心!你的收款码,可能成了犯罪分子洗钱的工具!
每个账户可以提取百分之一到百分之二的佣金。由于赚钱快,很多人都提供了自己的账户,却并不知道,其实自己的账户成了犯罪分子洗钱的工具。经查,犯罪团伙通过开发“跑分”网络平台、吸纳会员,形成资金流转闭环路径,此案累计涉案资金高达14亿元,非法获利上千余万元。专案组辗转数万公里,开展集中收网,一举摧毁该犯罪团伙。
从零开始学反洗钱系列|帮别人收款提现转账有什么风险?
3.洗钱罪是行为罪,即行为人只要实施了洗钱行为,无论金额大小,都要承担刑事责任。因此,对于亲友让帮忙收款,提现或转账,需要注意以下几点:1.帮忙收款、提现或转账,不管金额大小,能不帮忙尽量不要帮忙,因为风险很大。2.对于正常人一看就有问题或者心存疑虑的,不要去帮。3.对于给“好处费”的,千万不要做...
电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又成嫌疑...
02金店-银行卡、收款码转账同样会有不同的人,以不同的理由,在金店进行大量采购,甚至会装模作样的和你进行讨价还价,最后让你提供账号或者收款码,称由其朋友或者公司进行支付,之后带着金银消失(www.e993.com)2024年10月19日。此类人员也会进行伪装,你收到的钱也是受害人的被骗资金,你的账户同样会被冻结,而嫌疑人却很难抓得到。
以案释法|警惕!出借收款码可能涉嫌洗钱犯罪!
出借收款码可能涉嫌洗钱犯罪!本以为只是简单地出借收款码帮朋友忙,不曾想竟涉嫌犯罪,锒铛入狱,薛某后悔不已。近日,福清市检察院经立案监督后依法提起公诉,福清市法院以洗钱罪判处薛某有期徒刑七个月,并处罚金。案情回顾薛某与夏某是多年的朋友。2023年9月开始,夏某因个人微信被限额,向薛某借用微信收款码...
收款码被人“借用” 谁知竟成洗钱“帮凶”
近日,重庆市南川区的杨女士来到西城派出所求助,声称其商家收款码被银行以“涉嫌洗钱”为理由冻结了,杨女士怀疑遇到诈骗,请民警帮助核实。民警联系银行确认杨女士的商家收款码确实存在异常。据了解,2023年10月,有5人来到杨女士经营的茶室娱乐,并以换取现金为由,使用杨女士的收款码转账,钱到账后杨女士给对方现金。
远离涉诈“大客户”,别让收款码变“洗钱码”!
他们大额下单,购买各类商品,通过索要商户银行卡账号或二维收款码进行支付,索要后随即将银行卡账号或二维码转发给诈骗窝点人员,用于收受电信诈骗案件受害者的诈骗资金,商户收到的“货款”实际上是电信网络诈骗的“赃款”。商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,最终导致自己的银行账户因涉诈被冻结。衡水市公安局反...
“百万扶贫资金”免费领?警惕诈骗新花样
据温州反诈中心民警介绍,还有老人为领“扶贫款”差点成为“洗钱”帮凶。9月12日,张光耀(化名)接到一通自称“扶贫办”的电话,称可以给他们贫困户每人发放198万元“国家扶贫资金”。添加对方微信后,张光耀被拉入一个群聊。群内都在聊相关话题,许多群友表示自己已收到“扶贫款”,并晒出收款截图。群内负责人称领取...