替人过账“洗钱” 俩人被判刑并处罚金
去年2月,贾某以非法获利为目的,在明知他人收购银行卡系为信息网络犯罪活动过账“洗钱”的情况下,通过“陌陌”将自己名下的银行卡出借给他人用于过账“洗钱”,并在过账“洗钱”过程中配合刷脸、取现等。贾某出借的本人银行卡和介绍出借的银行卡支付结算金额共计180968元,涉案资金87000元,非法获利1700元。同月,经...
替人过账“洗钱” 换来满身“泥污”
结局终是水中捞月。本欲替人过账洗钱,岂料换来满身泥污!案情回顾2023年2月,被告人贾某以非法获利为目的,在明知他人收购银行卡系为信息网络犯罪活动过账洗钱的情况下,通过“陌陌”将自己名下银行卡并介绍被告人杨某等人将其名下银行卡出借给他人用于过账洗钱,在过账过程中配合刷脸、取现等。被告人贾某出借的...
卖了7箱茅台,怎么就“洗钱”了?
二、要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款。同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。来源:南通反诈责任编辑:清栀
给境外诈骗犯当“中介”过账5000多万 三嫌犯在郑州落网
通过讯问,三名犯罪嫌疑人通过使用境外流量卡伪装身份,负责境外诈骗团伙与境内洗钱团伙之间搭建洗钱通道,为诈骗分子提供涉诈洗钱银行卡号,为跑分团伙下放涉诈流水。经查,郑某、张某、姚某三名犯罪嫌疑人联系实施的跑分洗钱涉及十几家诈骗集团、几十个境内跑分团伙、200多个“卡奴”,过账流水5000多万,扣押虚拟货币12万...
鲜花、蛋糕里藏万元现金,惊喜吗?也可能是洗钱!|一周警报
警方介绍:这是一种新型的洗钱手段,诈骗分子主动联系商户,提出个性需求,商户因此前做过类似的定制产品或考虑到是大额订单,大多会迎合需求、放松警惕。和商户谈妥后,诈骗分子会将赃款打入商户的银行卡,购买烟酒、黄金等方便变现的商品,或者定制现金礼盒进行套现,就这样,商户经营者无意中成为了诈骗分子的洗钱帮凶。
新型洗钱手法?花店接5.2万元现金花束大单竟是洗钱
广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机(www.e993.com)2024年9月15日。同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交...
“大单”竟是洗钱手段!已有多人中招,警方紧急提醒!
广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交...
新加坡《2024 年反洗钱风险评估报告》:内外部洗钱挑战、常见洗钱...
银行账户过账是最常见的洗钱手法之一,其核心操作方式包括:多账户转账:洗钱者通过多个银行账户进行频繁且快速的转账,将非法资金层层转移,以混淆资金来源。这些账户可能分布在不同的银行和国家,使得追踪资金流动变得极其复杂。例如,洗钱者可以通过几个中间账户将资金转移到最终的目的地,每个账户仅保留资金很短的时间。
反洗钱法迎来重大修改,特定非金融机构受到监管
“洗钱行为是一个具有多个环节、多个交易主体,多个账户、多频次的复杂交易行为。在打击洗钱犯罪的过程中,不乏被动参与或不知情参与的当事人,就如存在将账户借给亲友使用、或为挣几十块钱的使用费而借给他人使用的当事人。尤其像大学生一类的年轻人,社会经验不足,因好意在不知情的情况下替犯罪人转过账,而就被...
大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式
最终张某被法院判处有期徒刑两年四个月,并处罚金人民币一万元。公安部治安管理局官方微博在近日发文称,销售黄金等商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款。同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱工具。文/本报记者屈畅统筹/蒋朔...