涟源一男子沦为洗钱“白手套”,栽了!

涟源一男子沦为洗钱“白手套”，栽了！湖南日报·新湖南客户端6月6日讯（记者李毅通讯员李文）近日，娄底涟源市公安局经侦大队破获一起洗钱案，抓获一名犯罪嫌疑人，涉案金额近400万元。（犯罪嫌疑人胡某某被抓捕归案。通讯员摄）今年4月，涟源市监察委员会向公安移送线索，在办理职务犯罪案件中，发现李某某、...

“法轮功”在美国的违法活动,绝不仅是“洗钱”

▲《纽约时报》称一旦罪名成立,关卫东将分别因共谋洗钱罪和银行欺诈罪面临最高20年和30年的刑期。“法轮功”的白手套西方媒体不断跟踪报道关卫东洗钱丑闻,美国体育新闻网站发表了帕特里克·雷德福(PatrickRedford)的署名文章《联邦执法人员指控美国最奇怪的媒体公司为“法轮功”洗钱》,深挖了《大纪元时报》的扩张过程...

香江忆旧录 ||股市震荡,白手套和少东家缠斗30年谁是赢家?

坊间传闻一夜暴富的陈松青不过是替神秘东南亚巨富洗钱的“白手套”,佳宁集团的巨额资金来源一向成谜,所谓的“金主”也一直是不闻其声不见其人。▲曾经的金门大厦,现在是美国银行中心。在佳宁集团清盘破产后,美国银行买下其中数层作为办事处,并得到命名权。后来美国银行迁址,大厦仍保留“美国银行中心”的名字。接...

英籍华人外卖员涉60亿美元比特币洗钱大案 资金来自天津非法集资案

“一位英国华人外卖小妹,竟被查出私藏来路不明的6.1万个比特币。调查人员顺藤摸瓜,终于搞清楚了总额超过60亿美元的投资诈骗案,受害者们并不在英国,而是在8228公里之外的中国天津。”3月20日,42岁英国华裔女子温简(JianWen音译)因为替张雅迪(YadiZhang音译)通过比特币洗钱而被判有罪,涉案金额超过60亿美元。

从一起比特币洗钱大案聊起

简女士处于英国社会底层,有阶级跃迁的迫切需求,很快就被金钱俘虏,当起了白手套。主要任务就是利用合法身份替钱志敏洗钱。早先她们也想通过当地的交易所变现,先让简雯拿了少量比特币试水,结果发现交易所不仅核实身份,还会确认比特币的来源,也就作罢。多说一句,警方最后给简雯定罪,其中一个理由就是解释比特币来源时...

五旬老太帮金主霸霸洗钱

五旬老太跟家里人合开公司,这只是明面上的说法,其实她也是资本推在台前的白手套,帮权势资本们捞钱洗钱(www.e993.com)2024年11月7日。她就负责在台前表演,那些灰色操作从不会经她的手处理,可是一旦被查出来,她得背锅。拿鞋踩前任的天王年入九位数完全不是问题,这还只是在圈子里通告约的酬劳,并不包括他另外的副业投资啥的。他的财务大权牢...

数百亿非吸案主嫌犯在英国被查获6.1万枚比特币,该如何追索?

律师李音瑶介绍,温俭案的英国司法文件显示,钱志敏入境伦敦后,雇佣在当地中餐馆打工的温俭作为其“白手套”,进行了一系列洗钱操作,包括兑换比特币,购买珠宝、千万豪宅等。不过,由于温俭的申报收入和时下的消费水平出现严重差异,且资金来历不明,触发了英国的反洗钱程序,引起当地警方的注意。

【反洗钱宣传】反洗钱小锦囊在手 不做洗钱“白手套”

就会成为洗钱犯罪的“白手套”。那么怎么才能识别洗钱骗局?怎么get到洗钱骗局的特点及常见套路呢?什么是洗钱犯罪?什么又是“反洗钱”呢?今天就为大家一一讲述。01什么是洗钱罪?我国《刑法》第一百九十一条洗钱罪:是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿...

虚拟货币成洗钱工具,谁在扮演“白手套”?

“泰达币币值稳定,利用泰达币跑分不受监管限制,通道永不被冻结,同时是个人与个人之间的点对点分散式交易,安全便捷。”一名跑分人员列举了该洗钱模式的种种优点。犯罪分子如何找到跑分人员,又是如何利用这些“白手套”完成资金洗白?记者调查发现,在互联网上,此类黑灰产已形成一条较为完整的链条。

揭秘反洗钱的生死时速!你可能就是那双“白手套”

创富公司老板耿顺发是商界传奇,他总有各种门路、奇招,让旗下的“得力助手”戴上魔力“白手套”,把非法集资骗来的“黑钱”“洗白”。现在,让我们一起揭秘,耿顺发的“创富之道”……方式一无业游民耿小妹——资产堪比CBD光鲜女金领,名下多套房产,坐拥数辆豪车。真正的主人却另有他人,“人生赢家”实为“头...