银行柜员可以询问客户资金来源吗?律师称银行查资金来源不应以金额...
律师称银行查资金来源不应以金额为标准来源:央视网快看近日,一女子在某社交平台上发文称,想将10万元存入银行,但在将钱交给银行工作人员时,却被询问“这钱是从哪里来的?”这位女士表示之前存钱从未遇到过此类情况,并且资金信息属于个人隐私。北京中银律师事务所高级合伙人刘晓宇表示,在2022年2月以后,已经暂缓施行...
建设银行逾期寄律师函真的有效吗?多长时间能看到效果?知乎上有...
1.借款人的建设银行还款意愿:逾期寄律师函可以起到威慑作用,但对于那些无还款能力或无还款意愿的对账借款人来说,可能并不能产生太大的短信影响。在这种情况下,银行可能需要进一步采取法律诉讼等手来维护自身权益。2.实际操作和效果:南京银行在逾期寄律师函的不是具体操作中,需要注意合同、法律规定和相关程序的法院合...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
3.和律师预约时间见证(需要自行支付律师费用500人民币)4.邮寄资料,给到律师,律师签字给到渣打香港5.香港客户经理安排录像视频6.等收到下户邮件或客户经理通知下户管理费、额度及转账费:管理费:优先理财账户存款不足100万港币,900港币管理费/季度;申请降级普通账户免管理费转账额度:网银转账100万港币/日...
强制执行中,如何获取被执行人隐匿的银行账户线索给法官提供?
如果律师持调查令查到了银行信息,要特别关注其中已销户的账户。某些已销户账户可能为被执行人收取某些款项的专用账户,如果能通过查询银行流水、销户转款凭证等,查证被执行人有具体转移财产的路径的,可以涉嫌“拒不执行判决、裁定罪”报案或刑事自诉。如需帮助可私信,有问必答。普及法律常识,帮您维护权益。点赞...
查冻划系列一:哪些机关可以依法查询单位或个人名下银行卡情况?
16、持有法院调查令的律师目前,各地法院陆续出台相关规定,明确律师持有法院出具的调查令可以前往金融机构调取储户存款信息。但在实务过程中,个别银行会拒绝配合提供储户信息。17、特别情况下个人查询他人银行存款(1)查询已故亲属银行存款《司法部、中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存...
晨意帮忙丨近5千看病钱错转陌生人,想查对方信息却遇尴尬
律师:可以起诉熊某不当得利;亦可以起诉银行侵犯知情权4800元错转给陌生人能追回吗?没有收款方身份信息怎么追回钱款?潇湘晨报记者就此事咨询湖南睿邦律师事务所执行主任刘明(www.e993.com)2024年10月28日。刘明表示,由于熊女士不知道熊某的身份信息,她需向法院说明情况并申请调查,由法院出具相关的介绍信或者调查函去银行查询熊某的身份信息和联系...
疑涉洗钱,英国大量冻结中国留学生账户 律师吁重视
中新网3月5日电据英国《华闻周刊》报道,95个英国银行账户因为涉嫌洗钱而被冻结,据英媒报道,其中大部分是中国留学生的账户。英中律师协会会长朱小久呼吁中国学生,被冻结账户之后,一定要站出来,配合警方的调查。洗钱是刑事罪,刑事犯罪记录会影响你在英国的学习、工作和生活,所以一定要重视。
银行有权声明离柜概不负责吗?律师:不合法规
律师:不合法规柜台多获得了钱款,需及时将超额部分返还,否则可能面临法律追责。原标题:法治课|银行多给钱,是否能以“离柜概不负责”为由不退还?2012年2月7日,浙江慈溪的秦小姐去横河镇某银行网点要求取22400元,哪知银行柜员一时失误,却给了她24000元。还给了她一张“取款金额22400元”的取款凭证,要她...
在银行柜台买两百万理财被骗:经办职员判15年,顾客的钱却要不回
北京市中闻律师事务所律师李亚认为,如果在银行办理申购理财产品业务,而且银行也出具了投资理财业务凭证,若印章是伪造的,或者有人变造,仍不能把相应责任和后果要求相应投资理财人来承担。上述案件情况,银行是需要承担相应责任的。李亚进一步解释,投资理财人在银行办理业务,是基于对银行的信任,这是一种可信赖利益保护,作...
最高院:强制执行找不到财产线索,这样查信息,可能有惊喜!
根据笔者的执行实践,除了委托律师持《律师调查令》至银行直接查询外,还可以考虑从以下几个渠道进行搜集:一、工商档案被执行人为企业法人的,可以查询其工商档案,工商底档中一般都有企业银行开户情况。外资企业和私人企业还可能有审计报告,可从审计报告中查阅到企业银行账户信息。工商底档中的印章备案登记页(尤其是...