帮网友洗钱 一女子被刑拘
公安机关明确告知其所收钱款为诈骗资金,但罗某利欲熏心,置若罔闻,继续通过银行账户进行收钱取现洗钱活动。在取现过程中,被银行工作人员发现异常并报警。经过进一步调查,民警发现罗某名下的两张银行卡取现流水高达几十万元,其中直接涉案资金1.7万元。这些资金都是不法分子诈骗所得,通过罗某的银行卡进行流转,最终流向...
反诈快讯 | 第120期:你的医保账户出现异常
第二个“社保代缴”骗局,诈骗团伙通常会在网购交易平台上发布虚假广告,称可代缴社保,待受害人主动联系交易后,以交易平台限制为由诱导前往其他平台沟通交易,随后收钱拉黑。第三个“仿冒骗局”,诈骗团伙仿冒人社局的工作人员谎称受害人名下社保有异常情况,以核查情况为由添加好友并索取身份证号、银行卡号、验证码等信息...
社保账户被冻结?这可能是诈骗!官方发布四类常见情形
套路一:社保卡异常,社保账户被冻结冒充社保经办机构、公检法工作人员给参保人拨打电话,告知参保人社保卡被他人盗刷出现异常、社保账户被冻结,需提供参保人的个人信息、银行账户信息、短信、验证码等进行账户解冻,或要求参保人转账至其指定的安全账户转移资金,从而实施诈骗。防范提示:我市各级社保部门不会以短信、电话...
中信银行10亿资金险被骗 员工通过国元证券违规收钱
额外600万入国元证券账户10月21日,完某将收取0.3%费用的国元证券元通235号定向资产管理计划账号发给李某某,李某某又将该账号发给常某。因国元证券元通235号定向资产管理计划账户无法从企业收取费用,李某某与完某商议后,确定由国元证券与支付0.3%费用的力赛彩钢签订协议的方式来收取,李某某告知完某企业不需要...
湖南纪委厅级干部受贿细节:老子平事 儿子收钱
据澎湃新闻查阅工商信息显示,湖南中智投资有限公司注册资本2000万元,最大股东为张永毅,认缴额1320万元,实缴额264万元;第二大股东为曹辛,认缴额300万元,实缴额为60万元。该公司自2015年起便未按照规定报送年度报告而被列入经营异常名录,并被湖南省工商行政管理局列入黑名单。
注册“空壳店铺”、频繁虚假交易、卖收钱码牟利——有多少网络...
“‘下线’只需要去电商平台上开个店铺,弄个收钱码发给大中介,基本上就可以躺着赚钱了(www.e993.com)2024年10月23日。”该内部人士告诉记者,下线赚钱的关键就是借一些平台注册商户审查漏洞,搞到店铺资格,获取收钱码,并以虚假交易的形式“洗白”充值赌资。成功后他们能从中分取金额不菲的抽成。
河南一产值百亿污染园区被曝光!村民收钱不愿反映问题
村民收钱不愿反映问题河南省安阳市内黄县是豫北平原上一个传统的农业县,2009年以前,这里经济基础薄弱,年财政收入不足亿元;从2009年开始,内黄县大规模招商布局陶瓷业,先后引进多家陶瓷企业,由此带来了现在年产值100多亿元的陶瓷产业园。买卖红火了,产业兴旺了,照理说是好事,但当地百姓最近却不断向媒体打来投诉...
您收到过“积分清零”短信吗? 近期短信诈骗高发 请警惕!
3.谎称账户异常以社保卡欠费、盗刷、异常报销骗保、被冻结等为名,杜撰因涉案金额较大已移交公安机关处理,为保障账号安全需核实社保卡密码、身份证号码等信息,继而以其他借口,要求受害人将资金转移到指定账户。4.谎称代理社保以代办中介机构名义,自称可以提供代理参保或代办一次性补缴养老保险费用等服务,要求受害人...
图解支付系统设计与实现:在线支付系统最核心的概念和设计理念
一般电商平台在没有牌照情况下是不能开设余额账户的,如果电商想开通余额,可以委托第三方有牌照的公司托管(通常也是收单机构,收单机构一般会同时申请PA、PG牌照),这种情况下,电商平台和收单机构还会签署账户委托协议。2.9.极简跨境资金方案说明:这是一个典型的跨境资金流案例。用户支付USD,收单机构收到的是USD,但...
社保卡骗局防不胜防,教你识破网络诈骗新招数
防范提示:人社部门发送的提示短信,不会附加任何不明网址,推送的短信不需要输入任何涉及个人信息、金融账号等私密信息。骗术四:谎称代理社保以代办中介机构名义,自称提供代理参保或代办一次性补缴养老保险费用等服务,要求转账汇款。防范提示:任何人提出收钱可以代缴社保的,都是诈骗行为或伪造参保的违法行为。年满16周岁...