湖北武汉江汉区:锁定办案关键点高质效办理一起帮信案

“我朋友李某(另案处理)有洗钱渠道,可以将公司的支付接口提供给灰色产业平台用来收钱,我们再按进账流水的一定比例收取费用。虽然有风险,但因为公司有正常的业务流水,不会被发现。”眼看扭亏为盈无望,2022年8月,在吴某的提议下,公司股东均同意增加洗钱“业务”。当月,公司将开发的直播App以2万元的价格卖给李某,为洗...

以案释法||司法工作人员办案过程中收钱涉及受贿罪、 敲诈勒索罪与...

司法工作人员在办案过程中收钱的,该行为可能同时符合多个罪名的构成要件,比如普通的敲诈勒索罪,再比如因其特殊身份而构成的受贿罪以及徇私枉法罪等。基于此,如何区分上述罪名、如何处理罪数成为此类犯罪中的难点与痛点,同时也是正确定罪量刑的关键,以避免不妥当的重复评价或者是遗漏评价。综上,本文立足于各罪名的基本构成...

明知非法还提供自己银行账户帮人收钱 一人被南京市六合区检察院...

明知是非法吸收的资金,还提供自己银行账户接收,并一次性取现270万元,帮别人购置房产,最终因涉嫌“洗钱”犯罪被判刑。2023年5月31日,江苏省南京市六合区检察院在办理江某非法集资案件时,经细致审查所有涉案银行账户交易明细,梳理资金流向,发现集资款账户有270万元转账至蔡某个人银行账户,后被取现最终去向不明,可能涉嫌...

“爆料”收钱,网暴伤企!警方揭“黑稿”炮制黑幕

经全面审阅案卷材料，检察官指导公安机关补充侦查相关证据，通过比对被害企业相关人员证言及转款记录，最终认定黄某某涉嫌敲诈勒索21家企业，非法获利55万元的犯罪事实。其妻子吕某某事先明知黄某某实施敲诈勒索犯罪行为，仍提供自己的银行账户等帮助黄某某收取赃款12万元。逐利忘义主犯曾是反传销志愿者今年2月，重庆市...

70后法官助理被公诉:3次收钱被处分,索贿、受贿31万元

2014年7月16日,因收受案件利害关系人现金500元,被**市人民法院给予行政警告处分;2018年8月6日,因索要案件当事人现金1300元,用于办案租车加油,被**市监察委员会给予记过处分;2019年6月21日,因违反廉政纪律和办案纪律,被**市监察委员会给予记大过处分。因涉嫌职务犯罪,于2020年6月11日被**市监察委员会留置。

帮忙收钱转账就能赚钱?警惕年轻人落入“跑分”圈套!

南京鼓楼区人民检察院的检察官正在办案(www.e993.com)2024年11月29日。鼓楼区人民检察院供图2022年9月，南京市鼓楼区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得和帮助信息网络犯罪活动罪，对本案主犯钟强、冯冰、吴虹3人以及从犯6人提起公诉。2022年10月，南京市鼓楼区人民法院一审判处9名被告人有期徒刑六个月至五年二个月，被告人没有上诉。“跑分...

帮忙收钱转账就能赚钱?假的!!

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与多人串供、多次收钱退钱再收钱,厅级粮仓“硕鼠”被查细节披露

经陕西省监察委员会调查终结、移送审查起诉和检察机关提起公诉,2023年1月17日,安康市中级人民法院作出一审判决,以被告人王东锋犯受贿罪、国有公司人员失职罪、国有公司人员滥用职权罪数罪并罚,决定合并执行有期徒刑十二年六个月,并处罚金80万元,对王东锋受贿犯罪所得675万余元依法予以追缴。

直播间“赌石”套路深,隔着屏幕买翡翠原石,真能开出“好料”吗?

肖骁:有时候直播间为了留住这些受害人,他们会提出“我帮你加工”,这个时候他们就会直接去市场上买一些成品寄给受害人,“加工”的时候还要收加工费,不断“割韭菜”收钱。办案民警胡双秀(左)和肖骁(右)在研判案件(记者韩雪莹摄)鉴于案情重大复杂,涉案人员众多,武汉市武昌区人民检察院第一检察部三级检察官叶涵和...

河北涿州警察4次敲诈勒索获款3万,当事人展示证据

李子胜、李子旺的家人称,二人被“指居”期间,律师多次前往公安机关并多次电话联系申请会见,均被拒绝,律师曾向办案机关邮寄信函,要求与二人通信,但对方未予保障。“办案人员侵害了律师的会见权、通信权。律师就此向涿州市检察院反映,但对方并未履行法律监督职责。”...