深度揭秘:网赌网诈头目们为什么扎堆新加坡,如何洗了50亿黑钱!
荔枝表示,“这些洗钱团伙的背后都是些各国的大老板和高官,有些人自己就是某电诈、网赌公司的老板,他们赚够了钱,却又不能光明正大的花,于是就想办法把非法收入转成合法收入,享受退休生活。”据悉,这些人会把“黑钱”放在境外管制比较宽松的银行里,再通过电子转账的方式转手十几个国家的银行账户,最终把钱汇...
犯罪份子是如何通过“你的手”,来帮他们“洗黑钱”的?
将赌资(黑钱)充值到你的二维码或者是你的银行账户之中随后你在不知情的状态下将钱上缴给了上级汇入洗钱平台并得到了1-3%的佣金对于十赌九输的赌徒来说认为这些钱赌输了很正常但其实都是赌博网站的暗箱操作目的就是为了诈骗赌徒的钱这些钱作为违法所得是不能直接拿来使用的该怎么让它们神不知鬼不...
Gate芝麻开门交易所曝光:涉嫌开设赌场,黑钱结算,客户出金被抓
Gate芝麻开门交易所曝光:涉嫌开设赌场,黑钱结算,客户出金被抓随着数字货币市场的迅猛发展,一些不法交易所的欺诈行为逐渐暴露,其中Gate芝麻开门交易所近日因涉嫌开设赌场罪而被警方立案侦查。更令人震惊的是,该交易所竟然将电信诈骗款作为黑钱结算给客户,导致多名大客户的出金被公安部门查封,公司创始人甚至计划卷款...
揭秘“洗钱”的全过程,充话费的你居然帮骗子洗了钱?
当然最黑的还要数赌博因为赌场的特殊性让洗钱变得异常容易两边同时下注让黑钱变成你赌赢的筹码这招怎么判、怎么抓?直接看号称澳门小赌王被判18年的洗米华的案例就知道了最后,再来说一个大家更容易接触到的——充话费比如一些小程序可以帮你优惠充话费你付80元,到账100元但却会跟你说这是慢充...
洗钱究竟是怎么洗的?小心!你别这样帮骗子洗了钱…
线上交易的洗钱一定绕不开网银账户所以犯罪分子会先收集大量银行卡来搭建账户通路虽然大家对于自己银行卡、身份证等已经有了警惕心理不会外借或外泄但仍然有大量的人为了赚几百块钱将自己的身份证和银行卡卖给骗子其中最受骗子欢迎的就是大学生群体的身份证...
“塞班赌王”纪晓波的姨妈、马仔等15人因开设赌场罪等被判刑
法院以集团在经营“赌底面”、“电投、网投”等博彩活动,以及在洗黑钱上获得的不正当利益,判处周焯华等人以连带方式向澳门特区政府支付相关非法收益的总和,金额约255亿港元(www.e993.com)2024年7月6日。2022年1月28日,陈荣炼被澳门警方拘捕。2023年4月21日,德晋集团前主席陈荣炼涉嫌不法经营赌博和清洗黑钱等,在澳门被判处14年徒刑。据悉...
直播平台藏着“赛博赌场”,被抓的大厂CEO和它有关
主播引导用户在直播间打赏礼物,这些礼物即赌客参与赌博的“下注”。积攒够一定金额后主播会进行直播抽奖。结束后主播会通过私信或其他联系方式与赌客接触,并通过转账等方式“返现”发放现金。图片来源:雷科技很显然,这是一种利用网络直播为幌子的赌博手段。明面上,“赌场主”和其他主播一样通过直播表演来吸引打赏...
最新!判处支付255亿港元!“洗米华”被改判加重清洗黑钱罪
据澎湃新闻,澳门中级法院10月19日作出裁决,裁定周焯华等人诈骗罪不成立,无须支付巨额赔偿金;但改判加重清洗黑钱罪成立,周焯华仍然维持18年刑期处罚。法院以集团在经营“赌底面”、“电投、网投”等博彩活动,以及在洗黑钱上获得的不正当利益,判处周焯华等人以连带方式向澳门特区政府支付相关非法收益的总和,金额约255亿...
“洗米华”改判加重清洗黑钱罪,曾发展境内赌客会员超8万
澳门中级法院10月19日作出裁决,裁定周焯华等人诈骗罪不成立,无须支付巨额赔偿金;但改判加重清洗黑钱罪成立,周焯华仍然维持18年刑期处罚。法院以集团在经营“赌底面”、“电投、网投”等博彩活动,以及在洗黑钱上获得的不正当利益,判处周焯华等人以连带方式向澳门特区政府支付相关非法收益的总和,金额约255亿港元。
港媒曝“洗米华”诈骗罪不成立,改判加重清洗黑钱罪!
报道称,澳门中级法院19日作出裁决,裁定周焯华等人诈骗罪不成立,无须支付巨额赔偿金;但改判加重清洗黑钱罪成立,周焯华仍然维持18年刑期处罚。法院以集团在经营“赌底面”、“电投、网投”等博彩活动,以及在洗黑钱上获得的不正当利益,判处周焯华等人以连带方式向澳门特区政府支付相关非法收益的总和,金额约255亿港元。