深度揭秘:网赌网诈头目们为什么扎堆新加坡,如何洗了50亿黑钱!
“操作起来很简单,就是利用高汇率去吸引人来换钱,然后你给他新币,他给你往国内的银行账户里转人民币,钱会到账,但基本上会被秒冻结,因为那些都是黑钱。不过他们只管把钱给你,至于账户会不会被冻结,不关他们的事。”有的洗钱团伙还会在国内高价收一些面额1000和10000的新币,然后直接带来新加坡,这些纸币很好...
在澳门赌场赢了500万,回内地后发现银行卡被冻结了?
在澳门赌场“服务”内地赌客的人,又称“换钱党”,是一群以非法换汇和赌博活动为生的人,他们专门做给人私下换汇赚差价的生意。虽说换钱党收了张三的港币现金后确实也汇了对应的人民币到张三账上,但钱款的来源如果是违法犯罪所得,那张三被冻卡也不意外了。为什么换钱党的钱可能是不干净的呢?这是因为此类群体...
Gate芝麻开门交易所曝光:涉嫌开设赌场,黑钱结算,客户出金被抓
Gate芝麻开门交易所曝光:涉嫌开设赌场,黑钱结算,客户出金被抓随着数字货币市场的迅猛发展,一些不法交易所的欺诈行为逐渐暴露,其中Gate芝麻开门交易所近日因涉嫌开设赌场罪而被警方立案侦查。更令人震惊的是,该交易所竟然将电信诈骗款作为黑钱结算给客户,导致多名大客户的出金被公安部门查封,公司创始人甚至计划卷款...
犯罪份子是如何通过“你的手”,来帮他们“洗黑钱”的?
将赌资(黑钱)充值到你的二维码或者是你的银行账户之中随后你在不知情的状态下将钱上缴给了上级汇入洗钱平台并得到了1-3%的佣金对于十赌九输的赌徒来说认为这些钱赌输了很正常但其实都是赌博网站的暗箱操作目的就是为了诈骗赌徒的钱这些钱作为违法所得是不能直接拿来使用的该怎么让它们神不知鬼不...
揭秘“洗钱”的全过程,充话费的你居然帮骗子洗了钱?
洗钱究竟是怎么洗的?步骤一购买大量身份证、银行卡线上交易的洗钱一定绕不开网银账户所以犯罪分子会先收集大量银行卡来搭建账户通路虽然大家对于自己银行卡、身份证等已经有了警惕心理不会外借或外泄但仍然有大量的人为了赚几百块钱将自己的身份证和银行卡卖给骗子...
洗钱究竟是怎么洗的?小心!你别这样帮骗子洗了钱…
线上交易的洗钱一定绕不开网银账户所以犯罪分子会先收集大量银行卡来搭建账户通路虽然大家对于自己银行卡、身份证等已经有了警惕心理不会外借或外泄但仍然有大量的人为了赚几百块钱将自己的身份证和银行卡卖给骗子其中最受骗子欢迎的就是大学生群体的身份证...
直播平台藏着“赛博赌场”,被抓的大厂CEO和它有关
主播引导用户在直播间打赏礼物,这些礼物即赌客参与赌博的“下注”。积攒够一定金额后主播会进行直播抽奖。结束后主播会通过私信或其他联系方式与赌客接触,并通过转账等方式“返现”发放现金。图片来源:雷科技很显然,这是一种利用网络直播为幌子的赌博手段。明面上,“赌场主”和其他主播一样通过直播表演来吸引打赏...
最新!判处支付255亿港元!“洗米华”被改判加重清洗黑钱罪
据澎湃新闻,澳门中级法院10月19日作出裁决,裁定周焯华等人诈骗罪不成立,无须支付巨额赔偿金;但改判加重清洗黑钱罪成立,周焯华仍然维持18年刑期处罚。法院以集团在经营“赌底面”、“电投、网投”等博彩活动,以及在洗黑钱上获得的不正当利益,判处周焯华等人以连带方式向澳门特区政府支付相关非法收益的总和,金额约255亿...
“洗米华”改判加重清洗黑钱罪,曾发展境内赌客会员超8万
澳门中级法院10月19日作出裁决,裁定周焯华等人诈骗罪不成立,无须支付巨额赔偿金;但改判加重清洗黑钱罪成立,周焯华仍然维持18年刑期处罚。法院以集团在经营“赌底面”、“电投、网投”等博彩活动,以及在洗黑钱上获得的不正当利益,判处周焯华等人以连带方式向澳门特区政府支付相关非法收益的总和,金额约255亿港元。
一家三口打配合,帮助境外团伙洗“黑钱”|今晚九点半
经过周密计划部署,2月23日,公安机关抓获了陈某和其丈夫毕某某,扣押其作案所用银行卡57张及手机和电脑等电子设备。经核实银行卡信息,卡主分别为陈某夫妻及陈某父母、妹妹、外甥女、邻居、毕某某朋友等,进账金额共计800余万元。公安机关分析后认为,他们很可能是家族式洗钱团伙。经对涉案资金流、信息流、网络流等...