【解冻案例】外贸商家一手黑30万货款无退赔解冻成功。
在联系到六叔团队后,我们进行了15分钟的沟通,确定是3个地方冻结,其中一个是山东的叔叔。经过六叔团队帮其整理案例,收集资料然后报价一万元一个地方,为了打消顾虑,我们做出了一个方案:就是先委托一个地方,解冻成功后再委托剩下的两个地方,客户也爽快的答应了,于是我们立刻安排了山东团队进行对接。签合同、打款、...
解冻银行卡不一定要去异地叔叔那!!!
冻结多的,天机这边法务帮你解卡,可委托不用自己操作,当然需要付费,看你实力了。冻卡余额少的,也建议早日主动去解卡,要是一级涉案,名下其他卡也会被管控。不解卡,可能其他流水也会涉案,再被其他异地叔叔冻结。所以,与其躺平,不如早日解卡,取现注销。如果不想退赔解卡也可以,天机就尽己所能为你解惑,分析...
女子储蓄卡涉诈遭冻结结案后解冻难,被要求到三千公里外线下办理
潘莉从黄平县警方处了解到,这张自己用于经营生意的中国银行储蓄卡,是被办案单位——内蒙古新安盟科尔沁右翼中旗公安局冻结的,其中一笔2022年10月16日发生的42250元交易往来涉嫌诈骗,付款方为于某某。关于这笔款项,潘莉表示:“这笔钱是客户‘新华620’(档口号)于当天下午付给我们供给他手机屏的货款,至于于某某是...
全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...
“咨询了律师,建议我不要退还(钱),只要证明自己不涉案,就能解冻。”宋先生说,因为(被冻结)银行卡是自己的主卡,为了尽快恢复使用,他不得不进行“退赃”,还收到了一份《取保候审决定书》。尽管如此,宋先生还是很庆幸,“我算是解封最快的了。”上游新闻记者注意到,宋先生所在160多人的冻卡交流群中,...
广州日报-海外客户经第三方“打款” 她的公司账号被冻结管控
在收到该信息后,谢女士也完全确定了是自己收到的5万元货款出了问题,因为作为收款人,她的付款方就是黄某某。同时,她也将这些信息翻译成了英文发给了国外的客户,并进一步进行了解释。解冻后又被管控,提交资料后等待2023年12月14日,在经历了客户打款、账户冻结近一个月后,谢女士按照办案民警的要求,将5万元返还...
商家卖酒收到电信诈骗脏款遭“冻卡”
而商家在出售货物的时候无义务审核对方的资金来源,也没有必要和权利询问对方的资金来源,出售货物收取货款的行为符合正常的交易的情况下,不构成犯罪(www.e993.com)2024年10月20日。此外,在银行卡被冻结后,商家如有证据证明“正常交易”获取,可向相关部门申请“解冻”银行卡。电信诈骗案件受到人们的关注(来源@视觉中国)...
「解冻案例」外贸货款被冻结3年,险些被扣划!
本案中当事人银行卡因收到外贸货款被公安机关冻结三年一直未解冻,且险些被强制扣划,如果银行卡被公安机关冻结还是要积极主动的协调处理。案情简介陶某多年以来从事家居装饰品对外贸易,偶尔会使用其母亲的银行卡用于接收国外客户支付的货款。2019年下半年,陶某发现其母亲银行卡被深圳某地公安机关冻结,随即联系冻结...
韩国冻结伊朗70亿货款要要有转机,美国直接出面阻止:不能解冻
韩国应美国的要求或者是迫于美国的压力,冻结了韩国必须交给伊朗的70亿美元的石油货款。70美元对于伊朗来说并不是一个小的数目,特别是在伊朗长期遭受美国的制裁之后。因为一旦遭受到美国的制裁,便不能通过美国的银行系统进行转账,甚至不能通过一些中立国家的银行,比如瑞士银行进行转账。所以,原本是韩国购买了伊朗的...
伊朗外长敦促韩国解冻石油货款:否则将禁播韩剧
10月8日,据伊朗媒体IranWire网站报道,伊朗外长敦促韩国解冻支付给伊朗的石油货款78亿美元,否则将考虑禁播韩剧。此番表态也引起一些伊朗网友的调侃。责任编辑:杨一World湃131评论澎湃网友Evy6Nj韩国是狗咬老鼠多管闲事!2021-10-11??未知31赞春暖花开不给钱退油呗,不要脸!2021-10-13??四川...
【解冻案例】收到不知名款项银行卡被冻,成功解冻
S先生是做实体生意的,该银行卡平常主要用来收取货款,银行卡未做限额冻结,而是将卡里的一百多万全额冻结,限制了做生意的现金流,对于做实体的老板来说,影响很大。过了一段时间,银行卡仍未自动解冻,公安机关通知其前往说明情况。因此,S先生找到了本律师团队处理银行卡解冻事宜。