日流水200000元,烟花经销商又赢麻了?

一方面,按照现有政策规定,个人经营售卖烟花需取得烟花零售许可证。有从业者透露,该证件从审批到拿证,整个办理下来至少需几十万。基于此,在一些乡镇地区的烟花市场上,几个取得合规证件的零售商往往“抱团取暖”,共同拉高区域内烟花售价,这也是为何上文中李明会提到有消费者会开车一两个小时跑到自己那里购买烟花的原因。

配偶恶意给第三者转钱,原配起诉为什么输了?律师提醒要这么做

一起诉时同时查封、冻结第三者及配偶两人的包括微信、支付宝及银行账户在内的全部银行账户“打小三”案件中第三者作为承担偿还责任的一方,查封、冻结第三者的账户或不动产系基本操作。而同步查封冻结配偶的账户,将可以减少他们通过各自账户制造流水的机会和途径,同时给对方制造贸然伪造流水可能面临随时被查封的可能性,...

香港3大行开户攻略,汇丰、渣打、中银香港哪家更适合你?

按照正规要求是需要携带过关时领取的小票,实际操作并非所有银行都会要求查看,但千万不要弄丢了,以防有需要使用到!3、地址证明若通讯地址与身份证地址一样,且为住宅地址而非集体户地址,则无需提供额外地址证明。若目前通讯地址与身份证地址不一样,需要提供辅助资料核实地址。比如:3个月以内的银行流水账单(信用...

美银行破产危机,中方收到谈判请求,美方越急,我们越要通盘考虑

然而，第一共和银行的爆雷并非个案，美国前段时间已经有两家大型银行倒闭，分别是硅谷银行和签名银行。有分析人士指出，这两家银行倒闭的原因类似，都是由于挤兑事件。简单来说就是大量储户在短时间内集中取钱，但是银行这时候又取不出这些钱，因此只能破产关门。虽然拜登政府坚称问题已经得到了解决，未来也有相应的方案，...

个人银行卡提现跨境收款或被冻结?真相是……

除非是一些非常冷门，敢于去做换汇对冲的第三方支付公司。另外，资金流与税务流或税务合规是两个概念，比如说用私人卡收了1000万款项，只要申报纳税了，其实税务局部门是没有意见的，只是违反了人民银行的相关条例，所以不要被太多恐吓式营销给吓到了。当然条件允许的情况下，尽可能还是不要用个人卡收款。”此外，有...

另辟蹊径的道富银行(STT.US),如何成为美国第二大托管银行?

对于传统银行来说,这或许不是一个好消息,因为资管业务的发展意味着对表内业务资金的分流(www.e993.com)2024年11月26日。但是金融脱媒的大势不可逆,商业银行需要一定的敏锐和魄力,主动加入到表外业务的战争中来。本篇案例,我们尝试通过回顾道富银行的演变历程,提供一些银行转型和运营托管银行的先进经验,供读者们参考。

另辟蹊径的道富银行

对于传统银行来说,这或许不是一个好消息,因为资管业务的发展意味着对表内业务资金的分流。但是金融脱媒的大势不可逆,商业银行需要一定的敏锐和魄力,主动加入到表外业务的战争中来。本篇案例,我们尝试通过回顾道富银行的演变历程,提供一些银行转型和运营托管银行的先进经验,供读者们参考。

新型网络赌球特大案:充值只接受虚拟货币,流水资金超百亿元

该网络赌博平台必须有推荐人代为注册账号才能登陆,注册时需要提供银行账号、手机号等公民资料,注册成功后,一周之内必须参与赌球交易,否则封号。由于该平台充值只接受虚拟货币,技术难度高,一般会员不会操作,因此派生出很多输赢交易内部对冲群,代理资金流水十分频繁,流水资金超百亿元。

利用比特币赌球,流水资金超百亿元!广东警方破获新...

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造回款、造单据、造流水——欣泰电气遭遇“史上最重欺诈发行罚单”

事实上,欣泰电气在制作假单据时颇费“心思”。“所涉及客户都与公司有业务往来,假里有真,真里有假,对冲金额有大有小,最小的也就几万元,有些假数据甚至精细到小数点后面几位,看起来很像真的。”调查人员说。说一句谎话可能需要再说一万句谎来圆。做了假账单后,还必须要有相应的银行流水单。相关财务人员会...