“换钱党”在澳门非法买卖外汇有何危害?公安部刑侦局陈士渠解读
陈士渠介绍,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金主获利超过15亿港币,暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。随着“换钱党”群体...
在澳门赌场赢了500万,回内地后发现银行卡被冻结了?
在澳门赌场“服务”内地赌客的人,又称“换钱党”,是一群以非法换汇和赌博活动为生的人,他们专门做给人私下换汇赚差价的生意。虽说换钱党收了张三的港币现金后确实也汇了对应的人民币到张三账上,但钱款的来源如果是违法犯罪所得,那张三被冻卡也不意外了。为什么换钱党的钱可能是不干净的呢?这是因为此类群体...
我在澳门开换汇店:这里的老哥澳门赚钱澳门花,一分也没有带回家
在澳门用人民币现金也是可以的,本地人还欢迎你用,因为他们按照1:1的汇率去收取。1000块澳门元的一顿饭,你给1000块人民币,他们是不会给你找100多葡币的,但是你又不能直接给他800多人民币。同理,你给1000港币,也是不会给你找零的,1000块港币大概是1030块澳门元。所以游客都是换澳门元多,在澳门用澳门元...
涉案近2300万!两人为境外赌客兑换外汇获刑
“我从小就喜欢看港剧,看到电视剧中一些人在澳门沉迷赌场不能自拔,对港币需求迫切,但是能合法带出境的现金有限,并不能满足他们的需求,从而令一些兑换外币的人赚得盘满钵满,那时我就心动了。”到案后的夏某向检察官吐露心声。承办检察官告诉记者,根据上级交办的线索,2022年9月,镇江市公安局润州分局民警迅速锁定目...
内地居民到澳门赌博违法吗
触犯刑法的情况是组织内地公民10人以上赴澳门赌博,收取回扣、介绍费的,要以赌博罪追究刑事责任。内地居民在澳门赌博赢了钱,兑换的奖金不是人民币,而是外币,而汇款到国内个人银行账户是受外汇管制的,按照外汇管理条例,超过等值5000美金需要申报后才能入账,且每人每年结售汇额度为5万美元。
公安部:“换钱党”每年幕后金主获利超15亿港元
《中国经营报》记者从7月5日公安部召开的新闻发布会上获悉,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金主获利超过15亿港元,暴利驱使“换钱...
“换钱党”在澳门非法买卖外汇有何危害?公安部刑侦局陈士渠解读
陈士渠介绍,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金主获利超过15亿港币,暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。随着“换钱党”群体规模...
“换钱党”在澳门非法买卖外汇有何危害?公安部刑侦局陈士渠解读
陈士渠介绍,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金主获利超过15亿港币,暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。随着“换钱党”群体规模...
“换钱党”在澳门非法买卖外汇有何危害?公安部刑侦局陈士渠解读
陈士渠介绍,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金主获利超过15亿港币,暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。随着“换钱党”群体规模...