紧急提醒 | 电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被...

但是很快,对方打来了微信电话,称自己亲戚受伤住院着急用微信扫码付医药费,但是他的微信今天转账太多限额了,能不能先把钱通过手机银行转到王先生的银行账户里,再由王先生通过微信转给“舅舅”。热心肠的王先生把自己的银行账户发了过去,很快就收到了手机银行转账10000元,他也当下就用微信扫描对方发来的二维码支付了100...

卖自己手表收款40万账户因涉诈被冻结,当事人再发声回应网友关心

卖自己手表收款40万账户因涉诈被冻结,当事人再发声回应网友关心。我们从两个层面探讨一下这类问题:1、法理层面:无义务不受损。个人是否有义务核实交易对方资金是否合法?答案显然是否定的。如果有义务你还能买到东西吗?你有办法出具证明你的资金来源都合法不涉诈吗?如果有义务你还能收到款吗?这样大量的交易都变得困...

被外省合作商举报!利用6个股东个人账户收款被稽查

收到举报信后,第一稽查局立即组织检查人员对举报线索进行分析,发现举报人提供的《货款说明》确系出自Y公司,并且其中有关条款明确提出客户货款须汇至相关个人账户。此外,部分银行交易明细资料也显示,该企业相关人员个人账户确实曾收取过备注信息为“货款”的汇款。鉴于举报线索指向明确,可信度高,第一稽查局决定立即对Y公...

西联汇款如何收款:详细步骤与注意事项解析

收款人可以在手机钱包中查看是否收到款项。4.支票收款流程4.CheckReceivingProcess步骤1:提供邮寄地址收款人需要在汇款时提供准确的邮寄地址。步骤2:等待支票寄送西联汇款会将支票寄送至收款人提供的地址。步骤3:存入支票收款人收到支票后,可以选择将其存入银行账户。注意事项Precautions在通过西联汇款...

在平台与网游玩家交易时多按了个“0”,钱还能退吗?

当不慎转错账,可以按照以下几步追回钱款:1.积极与收款人沟通并留存证据:在发现转账有误之后,及时与收款人联系,说明情况并要求对方退还,并留存转账交易记录、聊天记录、通话录音等作为证据。若对方明知转错账,收款后拒不退还就属于不当得利。如果涉及金额较大的,还可能构成非法侵占刑事犯罪,此时可以报警处理。

济南一市民错转5000元到陌生人账户,8个月了钱还没追回……

“去年12月有一次收到热线回复,表示和律师一起去辖区派出所上报相关材料可以协助立案,然而不仅未调取成功还产生了300元的律师费(www.e993.com)2024年11月9日。”收款人的个人信息是维权关键否则无法立案和诉讼丁女士的代理律师李女士告诉新黄河记者,“丁女士当时只能提供对方的姓名,如果还有对方姓名之外的相关户籍信息就可以锁定目标走诉讼流程,...

个人账户收款未报税,构成偷税漏税?微信和支付宝转账也不放过!

那么，如果收了钱没有及时报税，后果会很严重吗？根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条规定，纳税人偷税数额占应纳税额的10%以上不满30%的，处50%以上5倍以下的罚款；情节严重的，处5倍以上10倍以下的罚款。也就是说，如果被税务机关查到少缴税款，不仅要补缴税款，还要缴纳相当于偷税数额几倍的罚金...

你知道微信转账后需要做的这个动作吗?务必关注钱袋子安全!

1、完成上面的操作之后,即使对方收到钱,钱也不会立刻进入对方的账户,此时的钱是在系统里面的,需要在24小时之后才能入账。2、这一步设置之后,我们可以联系信客服95017打电话,把微信转账转错的情况跟客服说明一下,核实清楚信息。之后客服就会帮助我们拦截这笔款项,原路退回到我们的微信里。

交800每月发1万?“零基础剪辑课”围猎中老年人,诈骗金额超亿元

这些收益包括且不限于:一个月涨粉5000-10000、今天报名明天就能到账260、一个月收入不低于10000元。只闻其声不见其人的金牌导师向学员们展示了他的账户余额,讲述了学员赚钱后辞职做自媒体的经历,并再三强调课程限额10人。这门课程宣称“不收一分钱”,学不会无理由退款。公开课结束后,顶着“抖音官方XXX”昵称...

疯狂的“鼎益丰”:资金大盘正崩塌 实控人自称有“北斗七星护体”

记者还注意到，所有的受访投资者在收到分红及打款时，都是通过个人银行账户进行，他们从未收到过一笔来自公司账户的款项，鼎益丰和其旗下的所谓分公司、代理商均在个人银行账户进行收款、转账操作。“还能领分红的时候，每个月都是不同的人给我转的账。”能婧说。据苏宏图分析，不走对公账户进行财务支出，一方面...