工厂老板为发工资去银行取款百万被拒,“反诈”也不能失底线

让人啼笑皆非的是,派出所民警让老板证明这钱是合法途径得来的,要求老板准备好企业营业执照和打印银行流水。但男子认为,民警要调查他的银行流水,应该出具相应的文件,才可以获取一个正常公民的个人隐私。但民警并不同意出具相关手续,并以男子拒绝配合提供个人流水为由,拒绝男子在银行取走他的钱,导致工人的工资不能及时发放。

银行老员工站工位上悬绳轻生,内部爆料:降薪逼员工辞职、放弃工龄...

另有疑似该银行内部员工介绍称,自2023年开始,交通银行重庆分行开始降薪逼员工辞职,到期不续约,逼员工签字放弃在该中心的工龄,然后到分行重新签外包合同,每月降薪到3000元,定岗定薪,一次只签两年,大部分老员工被迫降薪签字等。据悉,此前的11月1日,该银行曾有员工向国家金融监督管理总局重庆监管局反映称,自己作为交...

...的核心是信息披露,多位高管不提供银行流水的信息披露可以例外吗?

截至现场检查结束前,部分高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水金额为716.24万元。现场检查后,中介机构针对未提供核查证据的银行流水金额716.24万元涉及的资金往来原因逐一进行了补充核查。但补充核查还是没有完全对起来(估计是国企,领导不愿意提供)。2、问询函还有一个敏感问题是分红,报告期分红8800万,...

存在银行的存款会莫名消失吗?怎样守护自己的钱袋子?

傻了眼的当事人,连忙打印了近4年银行流水,发现她每次在银行柜台存入银行卡的钱,当天就会在自己未知的情况下被提现。这一系列操作都令网友感到匪夷所思,纷纷质疑是不是银行故意“搞鬼”。经过调查后,警方表示,责任不在银行。根据山东淄博高新区公安发布警情通报,两名非银行工作人员以高利率回报为诱饵揽储存入银行...

贷款有门道:白名单和黑名单,线上线下申请,你都知道吗?

④“行业黑名单”,银行喜欢稳定的收入来源,所以无社保、无工资流水或者从事酒吧、夜总会等敏感服务行业的朋友,可能会遇到点麻烦。⑤“老赖黑名单”,也就是失信被执行人名单。这个厉害了,只有法院判决后仍不还钱的人才会上这个榜。上了这个榜,生活处处受限,信贷业务更是别想。

信用卡逾期后起诉查到微信大额流水结果及应对措:法院是否会冻结...

信用卡逾期银行可查到微信流水,但在查询个人信息时必须遵守相关的法律法规,并保障持卡人的个人信息安全(www.e993.com)2024年11月28日。在实际操作期间,具体的查询权限和流程也会受到不同银行和相关政策的作用,由此持卡人理应理解自身所持信用卡的具体规定,并妥善管理自身的信用卡还款事宜,以免发生逾期等疑问。

企业和个人流水,全查出来!税总资金查控平台出现!即日起,企业和...

并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据,比对发现与你公司提供的流水信息一致。你公司2022年公账收款3000.00元、美团账号收入1,563,012.29元、微信二维码收入546,963.09元,共计2,112,975.38元,以上微信二维码收入中已减去收取并微信退...

每经记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源...

“您取款有什么特别的用途吗？”北京农商行某支行工作人员表示，现在大额取现都要求核实。得看银行卡流水，然后提前预约，本人携带身份证、银行卡来取。值得注意的是，该行对取款用途审核较为细致，当记者表示取款用途为装修，工作人员随即询问：“装修不能微信支付或转账吗，一定得是现金吗？”在上海地区，农行某支行...

探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约 但资金来源正常...

探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约但资金来源正常、用途合理的取款不受影响近两日,记者随机调查了北上广深四大一线城市及多个省份多家大行、股份行、城农商行,探访发现,多家银行对取款用途、频次、是否为自有资金等进行了详细询问核实,部分银行还要核对进账流水,并确认资金是否“一直在卡里”。不过,多家...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

微信、支付宝私户收付款虽然存在风险,但企业只要正常申报收入,缴纳税款,按照下面方式做,也是可以有效规避风险!1.以公司名义开通微信、支付宝账号。这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。2.个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不...