聂成涛律师:民警帮助止付700万,遭遇诈骗,受害者如何维权?

相比于银行流水的收款人，黄金的取款人，想获得其信息，需要警察做更多的工作。警察对于此类案件的侦破，肯定是更专业的，他们有更多的方法去抓人。但对于我们律师而言，根本没有权力去调取或调查相关信息。对于受害者而言也是如此，在对骗子一无所知的情况下，受害者自己也无法维权，全指望警察去侦查。这种情况下，无...

银行流水查询:非本人可行吗?

律师作为取证的环节，如果需要被告的银行流水，是不能自己到银行去调查的，银行也不会受理。律师没有办法单独得到被告的银行流水。律师想要得到被告的银行流水，是可以向审理的法官申请查询的。但是，一定要说明理由，银行流水一定是跟本案有关，并且是于本案直接关联的必要证据。法院会专门申请查询被告的银行流水证明文...

律师支招:“黄圣依”们的个人资产保护攻略

银行流水通常是离婚案件的必查项,银行流水不仅能体现出资产余额,还能查出配偶的大额异常支出,还可能发现一些新的财产线索,比如理财产品、购买的基金等。◆◆3.微信、支付宝在电子支付时代,微信、支付宝是日常支付手段,通过调取微信、支付宝,不仅能查到配偶的日常交易记录,还能查到配偶在微信、支付宝上绑定及曾绑...

首例!律师犯下“拒执罪”被判刑

为进一步查清案件事实,办案组通过调取银行流水、查询公安户籍系统、询问相关人员等方式对相关款项的流向进行了深入调查,发现146万元征迁补偿款流入吴某甲账户后,有121万元汇出至郭某甲、林某甲实际控制、使用的他人账户,再从该账户汇转至周某某等十余名郭某甲、林某甲的亲友账户。调查中还发现,福清市人民法院执行人员...

乐山市商业银行被骗贷13亿,我却成了接盘侠丨大象深度

张军表示,现在湖北和四川两地的公安都已经调查完了,他认为姚某萍伙同他人骗取乐山市商业银行13亿的贷款应该已经有了定论,该提供的材料他已经全部提供了,而施亚凌则回复称:“你可以再跟你的律师沟通一下,依法主张你自己的权益。”电话挂断后,张军显得非常无奈:“我真的搞不明白,为什么之前招行那个案子人家招行告了之...

梁聪团队陈安澜律师:离婚,如何分割银行存款及其流水

如果银行流水存在异常支出的一方,不能提供充分的理由和证据证实用于夫妻共同生活,或者家庭共同经营,则有机会被法院认定对方存在恶意转移、隐匿、挥霍夫妻共同财产,一旦认定,对方就要承担少分或不分夫妻共同财产的法律后果(www.e993.com)2024年11月28日。司法实践中,对于调取对方名下的资金账户交易明细,法院审查的是相对比较严格的。

律师提醒:切勿随意外借自己的银行卡!

“用自己的银行卡帮忙朋友‘走走流水’”“有偿向他人出租身份证赚取零花钱”“‘低成本、高收入’兼职,来钱轻松”……生活中,这些看似平常的行为是不是已经在“不知不觉”中落入了不法分子的陷阱?北京炜衡(上海)律师事务所律师徐萌表示,“只是简单帮个忙、还有钱可赚的行为很可能已触犯了‘帮信罪’。”...

长沙一小区业委会主任被批捕:伪造银行流水侵占百万元公款

一个小区业委会主任,在长达四年时间里陆续盗取了100多万元业委会公共资金。当小区业主提出质疑时,他竟然提供了一套伪造的银行流水,但最终被业主们识破并案发。据长沙警方通报,长沙市才子佳苑小区业委会主任欧阳某从2020年3月26日至2024年1月18日以来,利用职务便利,先后多次盗取业主委员会公账共计115万元。欧阳...

蹊跷的律师代理费

2023年2月,黄岛区检察院民事检察官在协助青岛市检察院办理孙某等人申请监督的民间借贷纠纷案件时,调取了某投资公司近三年来在本地区的全部民间借贷纠纷案卷宗,并审查该公司银行流水6000余笔。在核对银行流水的过程中,一笔退款引起了检察官的注意——2018年6月13日,某投资公司向某律师事务所的银行账户转账7.2万元,...

信用卡逾期后起诉查到微信大额流水结果及应对措:法院是否会冻结...

1.查明流水账的形式法院可通过多种渠道查明借款人的流水账情况,包含需求借款人提供银行对账单、工资单等证据,请求银行出具借款人的交易明细,以及通过律师调取借款人银行账户的相关信息等。通过这些手,法院能够熟悉借款人的收入情况、支出情况以及是否存在其他收入来源等。