银行流水查询:非本人可行吗?

律师作为取证的环节，如果需要被告的银行流水，是不能自己到银行去调查的，银行也不会受理。律师没有办法单独得到被告的银行流水。律师想要得到被告的银行流水，是可以向审理的法官申请查询的。但是，一定要说明理由，银行流水一定是跟本案有关，并且是于本案直接关联的必要证据。法院会专门申请查询被告的银行流水证明文...

梁聪团队陈安澜律师:离婚,如何分割银行存款及其流水

根据法律规定,律师具有调查取证权,也可以向法院申请调查取证,只是司法实践中,很多法官的案件量太大了,没有那么多时间精力帮当事人去调查取证,所以一般只是按照当事人的主张和举证审理案件,所以一旦涉及大额资金、流水的处理,一定要聘请专业律师介入处理。如果确有证据证实对方存在家暴、婚外情或者恶意转移、隐匿、挥霍夫...

长沙一小区业委会主任被批捕:伪造银行流水侵占百万元公款

“我们根本不会想到,银行流水会是造假的。”一位小区业主说。但业主们还是发现一些不对劲。如物业公司约定的每月2万元公共收益,怎么后来变成了1.2万元;欧阳某担任业委会主任5年为何不清算公共收益及公布流水等等。对此,欧阳某均没有回应,仅表示自己2024年开始每月400元的补贴停发。业主们对业委会的不满,最终闹...

为办贷款“刷流水”陷16起诈骗案,瀛领律师成功辩护获不起诉决定

经查,就在小T与网友线下见面刷流水的那一次,对方利用他的银行卡转移了42万元赃款,小T因此涉16起诈骗案,遍及全国。律师代理成功争取不起诉决定张守强律师与张羽律师通过仔细查阅案卷、与当事人深入沟通,初步判断该案具有不起诉的可能性。多次赶赴派出所和检察院,与办案警官、检察官反复沟通,通过多次面对面、电话、...

华联律所·律师观点 | 王某某股东知情权纠纷 | 王碧韵律师

2、此外,我国《公司法》对未出资股东能否行使股东知情权没有作出禁止性规定,因此只要不存在隐名股东或代持股东要求确认股东身份等的复杂情况的,在册股东均可以依法行使股东知情权。▌执业领域王碧韵律师主要执业方向为婚姻家事、企业投融资、公司治理等领域,同时还专注于为境内外企业和个人提供民商事合同争议、知识产...

刑事辩护各阶段,律师会见当事人有哪些大学问?

另外,在这个阶段,法律没有赋予律师核实证据的权利(刑事诉讼法规定,自案件移送审查起诉之日起律师才能去核实相关证据),因此,律师为了避免法律风险,尽量不要去与当事人核实相关证据,尤其是言辞证据(而且,根据刑诉法第40条的规定,律师在侦查阶段只有有限的调查取证权)(www.e993.com)2024年11月24日。

信用卡逾期后起诉查到微信大额流水结果及应对措:法院是否会冻结...

按照《人民银行卡管理条例》第十一条规定,银行有权对持卡人实信用调查,涵查询其财产状况、职业状况等。在实信用调查时,银行可调取持卡人的个人信息,涵银行流水、购物支付记录等。微信支付作为一种常见的支付形式,可以通过手机或其他设备实交易记录的保存。银行作为支付机构,在调取持卡人的信息时,能够获取到与微信...

夫妻财产知情权、查询权还需完善具体规则和程序

在离婚纠纷中,即使当事人委托律师调查对方财产,律师向法院申请调查令时也可能困难重重。因为法律没有明文规定调取财产的时间起始点、调取是否需要提供明确的财产线索等等,各个法院或者同一法院的不同法官之间,对此认识不一。有的法院同意调取从结婚开始至今的全部银行流水,有的法院只允许调取离婚诉讼前1—3年的银行流水;...

济南一市民错转5000元到陌生人账户,8个月了钱还没追回……

中国建设银行堤口路金色阳光花园支行的工作人员介绍,通过银行流水能够明确收款人的个人信息,但只有公检法等单位授权才能调取,否则银行涉嫌侵犯客户隐私权,银行内部工作人员试图与收款人联系,对方只接通过一次电话后一直无人接听。丁女士表示,警方判定为民事纠纷无法立案,所以没有权限调取对方的联系方式,也因缺少对方的个人...

律师如何合法调取涉案对象的银行流水?

要想调取涉案对象的银行流水，当事人或者律师自行去银行调查取证，银行是不会提供的。《中华人民共和国商业银行法》第二十九条规定：“对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。”《中华人民共和国商业银行法》第三十条规定：“对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位...