深市上市公司公告(11月12日)

公司、控股股东不存在应披露而未披露的重大事项,控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票,公司不存在违反信息公平披露的情形。此外,公司能否进入重整程序尚存在不确定性,被受理重整后股票存在被叠加实施退市风险警示的风险,若2024年度末归属于母公司所有者的净资产不能转正,公司股票将面临被终止上市的风险。

...部分高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水...

经核查,该董事的银行账户范围与承诺函一致;该监事存在2张银行卡未在承诺函范围内,经重新核实后对2张银行卡进行了补充核查,结果显示其中一张银行卡除银行支付的小额利息外无其他交易记录,另一张银行卡除公积金提取和转出外,其他交易记录均在3,000.00元以内,且不存在异常资金往来。针对未获取的5名股东委派的董事监...

最高院:如何证明债务人滥用法人独立地位,从而追究股东责任?

银行流水及账目记录:仔细审查债务人公司及其股东的银行账户流水,查看是否存在公司与股东之间资金往来频繁且无合理业务依据的情况。例如,公司资金随意转入股东个人账户,股东又用该资金进行个人消费或投资,而没有明确的借款协议或还款记录。同时,检查公司的财务账目,看是否存在公司与股东的账目混乱不清,无法区分公司财产与股东...

清流|严介和家族危险时刻:背靠神秘集资平台、“围猎”国资套利...

根据法院认定的时间段,太平洋建设及苏商建设的股东为严昊与严昕,二者均属于严氏家族的下属公司,是明显的关联公司。对此,太平洋建设辩称,银行流水证明太平洋建设出资8000万元,而转出资金属正常往来,其中有一部分资金是转给了下属公司、关联公司,资金最终并没有流入太平洋建设。法院则表示,根据规定,利用关联交易将出资转出,...

...活动当天有参加总办会、董事会等会议!募资全部用于偿还银行贷款!

(2)说明对发行人及相关方资金流水的具体核查情况,包括但不限于核查范围、核查账户数量、取得资金流水的方法、核查完整性、核查金额重要性水平、核查程序、异常标准及确定程序、受限情况及替代措施等。(3)以表格形式详细列示发行人及相关人员(母子公司、实际控制人、董监高、主要股东、关键员工等)的主要资金收支、存...

小股东发函要求“查账”/行使知情权,公司方如何抗辩、回函及应对?

因此,对于公司方而言,如要阻却小股东行使知情权,应考虑小股东是否尚未依法取得股东身份,或者其股东身份是否已客观丧失;另外,可考虑基于股东未出资或瑕疵出资的事实,由股东会对该股东进行除名、或者公司根据新《公司法》通过催缴失权制度剥夺小股东的股东身份(www.e993.com)2024年11月16日。

执行问答|从被执行人的银行流水中能查到的财产线索有哪些?

银行流水一般由以下因素构成:账号、户名、交易日期、对方账户、对方户名、交易代码、交易类型、交易金额、本笔交易后的账户余额等。根据前述信息可以初步推断得出以下财产线索:一、是否存在转移财产的情况这一点大多网友都很清楚。倘若存在大额转出或定期定额频繁转出、频繁与关联公司交易的行为,或有备注为高额商品...

活用银行流水追踪查证虚假债务

银行流水是单位、个人账户的存取款、转账等收支明细交易记录,能反映资金往来和流转路径。审计之家发现,在查证贪污受贿、私分国有资产、职务侵占等案件线索中,查询和分析银行流水往往是发现问题、印证事实和扩大成果的重要手段。笔者以某股权收购审计实践为例,浅谈查询和分析银行流水在追踪查证虚假债务方面的做法。

...涉及股东抽逃出资、认缴注册资金、股东知情权、公司清算等重要…

注册资本认缴制减轻了中小投资者一次性缴纳注册资本的资金压力,减少了投资审批项目,切实落实了中小投资者的投资自主权。但是,中小投资者必须注意的是,注册资本认缴制下的股东对公司的注册资本仍负有最终缴纳的责任。本案的股东在公司设立、经营过程中均未足额缴纳注册资本,一旦出现公司无法清偿到期债务的情形,法院可以...

铁打的华夏银行,流水的“董监高”

2023年三季度,华夏银行第六大股东香港中央结算有限公司减持了华夏银行1393.6万股,变动比例为-3.08%。资料来源:东方财富网此外,从2023年到2024年,华夏银行的股权也两次被“明天系”旗下核心投资平台华资实业(600191.SH)出让。据相关公告,截至今年3月18日,华资实业持有华夏银行约6150万股,已出售约3908万股,剩余...