400万元“咨询费”入账,被查!补税超200万!税局查账:你们公司到底...

经查:该公司采用假发票入账、伪造银行转账流水等方式,虚构与新疆企业的咨询服务业务,虚列成本,偷逃企业所得税。针对该企业违法行为,税务机关依法对其作出补缴税款、加收滞纳金并处1倍罚款共计200余万元的处理决定。案例二:重庆市税务机关在北京市税务机关的大力协助下,查实重庆F投资有限公司以虚构业务项目、假发票...

重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

那目前为止，税务机关是否可以直接获取个人的银行账户流水呢？根据现行《税收征管法》的相关规定：也就是说，税局想要查个人的银行信息，必须要经过税务局局长的签字批准，所以，只要《税收征管法》不变，对于普通人的银行账户等信息，也不是想查就能查的。03.个人账户进账5万元以上会被税务机关重点监控吗？对于这个...

如何查询银行的流水账单?这些账单信息有哪些重要性?

大多数银行都提供网上银行服务,用户可以通过登录银行的官方网站或使用银行的手机应用程序来查询流水账单。具体步骤通常包括:登录网上银行账户选择“账户查询”或“交易明细”设置查询的时间范围下载或打印账单2.银行柜台查询对于不熟悉网上操作的用户,可以直接前往银行柜台,向工作人员提出查询流水账单的需求。通常需...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

也就是说,税局想要查个人的银行信息,必须要经过税务局局长的签字批准,所以,只要《税收征管法》不变,对于普通人的银行账户等信息,也不是想查就能查的。注意:一、税务机关不得随意或者私自随便检查个人卡流水信息,检查个人储蓄账户需经过法定程序。查询案件涉嫌人员储蓄存款的,应当经所属设区的市、自治州以上税务...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...

如何查询流水?这些查询方法在不同有何差异?

1.银行流水查询银行流水是最直接的财务证明方式(www.e993.com)2024年11月20日。个人可以通过网银、手机银行应用或直接到银行柜台打印最近几个月的流水账单。对于企业而言,除了上述方法,还可以通过企业网银系统获取更详细的财务数据。2.税务局查询税务局提供的纳税记录也是评估财务状况的重要依据。个人和企业都可以通过税务局的官方网站或服务窗口...

信用卡逾期银行流水太大:后果、处理方法及影响分析

逾期后被起诉会查银行流水吗在法律行业,倘若某人逾期未归还借款或违反了某些合同条款,债权人有权起诉债务人并需求法院介入解决。在这类情况下,法院可能存在请求债务人提交相关证据以便评估其财务状况,并且也会涉及到查阅债务人的银行流水。查阅债务人的银行流水是一种常见的方法,用于确定债务人的资金状况,以及判断其...

公转私、个人账户入账5万元,银行会向税务机关传递数据?9种情况...

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……...

个人银行进账5万以上,会被税务局重点监管?今天终于真相了!

所以，将个人银行账户进账5万以上会被税局盯上，纯属于偷换概念。即便你的个人银行有大额的进出账，交易频繁，那也只是银行的监管责任。二、税务局对个人的银行流水，不是想查就能查的税务局一定是先掌握了个人涉嫌偷逃税的证据，经过县级以上税务局批准才可以查。从上面的分析来看，是不是用个人银行卡、微信、...

公转私5万以上、个人卡入账5万以上会被税务局重点监控?

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……...