离婚官司中丈夫一方从银行拿到妻子“反洗钱流水”,妻子认为银行...

红星新闻了解到，庭审中，被告方中行闵行支行认为，他们出具的这份“反洗钱流水”是根据法院调查令调取，并表示银行有每个用户的“反洗钱流水”，目前没有禁止性规定银行不能提供的依据，认为提供给法院是合法的。根据被告方提供的材料，办理叶女士和丈夫离婚官司的上海市青浦区人民法院是在2022年7月向中国银行上海市闵...

执行问答|从被执行人的银行流水中能查到的财产线索有哪些?

倘若被执行人某一天发现自己的银行卡、微信、支付宝突然可以用了解除冻结了,那么就会放松警惕。此时查询到的银行流水就可能会发现被执行人是否有违反限高消费。八、判断被执行人是否对外享有债权一般情况下,把钱借给他人或转账给他人,大多会在流水中备注用途,通过申请调查令可进一步核实债权的真实性。倘若被执行人...

...你我同行”之破解执行案件查人找物难,看商州法院律师调查令!

自2023年以来,商州法院执行局金融审判团队先后向建行商洛分行、工行商洛分行、邮储商洛市分行等多家单位和个人的代理律师出具“律师调查令”100余份,调查范围涉及房产、车辆、公积金、银行流水、理财保险等多个方面。累计查控被执行人财产价值高达5000余万元,案多人少矛盾得到了有效缓解,该团队办理的执行案件平均审理天数...

无法查询已故亲人的流水,银行被起诉!六月起有新规!

银行内部的规章要求,根据中国银保监会的相关规定,死后的银行流水是可以查的,但对于过世前的银行流水没有明确的法律规定,主要是考虑到对于存款人的信息秘密的保护,个人信息的保护。法院审理认为,李某与被告银行之间形成了借记卡合同关系。虽然法律规定了为存款人保密的原则,但也要结合具体情况进行分析。苏州市相城区人...

招商银行如何查逾期,轻松查询招商银行信用卡逾期情况的三种方法

1.起诉并获取法院调查令:债权人需要向法院申请调查令,请求法院允查阅债务人的银行流水。多数情况下情况下,债权人需要提供充分的证据来证明债务人确实存在违约表现。2.法院通知银行:一旦法院批准了调查令,债权人将向银行提交法院的通知。该通知多数情况下须要银行提供债务人在特定时间内的银行账户交易记录。

律师调查令调取支付宝流程实务分享丨实务方圆

在办理各类民间借贷等合同纠纷及婚姻家庭诉讼中,常常需要律师向法院申请律师调查令调查对方当事人支付宝流水作为证据,笔者在近期办案中成功申请了调查令并到杭州现场去申请调查支付宝流水,特此分享调取支付宝流水的过程及注意事项,以供各位同仁参考(www.e993.com)2024年11月8日。律师调查令申请书起草注意事项...

夫妻财产知情权、查询权还需完善具体规则和程序

有的法院同意调取从结婚开始至今的全部银行流水,有的法院只允许调取离婚诉讼前1—3年的银行流水;有的法院在没有提供对方银行卡号时,可以开具调查令,而有的法院则要求当事人必须提供对方的银行卡号才可以调取。可见,尽管民法典规定了从结婚开始,一方取得的工资、奖金、劳务报酬、生产、经营和投资的收益等均属于夫妻...

重磅来袭!在南通,律师持调查令能查到银行流水吗?这家银行可以了

对此,曹璐介绍,去年以来她签发的近20起律师调查令,除了银行其余都顺利完成了查询任务,“司法实践中,如果两名法院工作人员携带执行公务证和协助法院查询函去银行调取当事人的存款或银行流水,各银行都会积极配合,但如果律师持调查令去银行调查就可能会受到‘冷遇’,所以申请调查令去查询银行流水的律师很少。”事实上,...

律师调查令实务解析 ——以调取涉案银行交易流水证据为例

实践中,对于律师不能调取的证据,往往需要向法院提出申请,由法院出具调查令,律师持调查令进行查询。但持令调查也并非大家想象的那样简单,律师在调查取证中往往因为各种各样的问题而碰壁。以律师调取涉案对象(公司或个人)银行交易流水信息为例,常见的银行不予配合的理由有如下几种:...

律师持调查令调流水被银行怼:“法院文件不属法律法规范畴”

7月4日上午，闵女士的代理律师聂清驹持调查令，前往某国有商业银行扬州分行调取徐某公司的银行流水，遭到拒绝。法院调查令针对该份调查令，该银行当天回复称，根据《商业银行法》第三十条，对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，法律、行政法规另有规定的除外。该银行省行内控与法律合规部认为，人民...