...部分高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水...
经核查,该董事的银行账户范围与承诺函一致;该监事存在2张银行卡未在承诺函范围内,经重新核实后对2张银行卡进行了补充核查,结果显示其中一张银行卡除银行支付的小额利息外无其他交易记录,另一张银行卡除公积金提取和转出外,其他交易记录均在3,000.00元以内,且不存在异常资金往来。针对未获取的5名股东委派的董事监事...
王健林有点烦!再被要债50亿;逾40万存款消失,涉事银行还在查;大众...
10月23日消息,据报道,有网友发文称,山东淄博一名齐姓女子多年来在淄博齐商银行存款40多万元,可打印近4年银行流水时发现,她在银行柜台存入银行卡的每一笔钱,当天都在储户未知的情况下被提现,最终显示余额为零。齐商银行客服回应称,目前业务部门正核实相关情况。该行是经过国家金融监管总局批准成立的合法金融机构,资...
律师建议:存款消失最好异地报案!网友炸锅,银行到底想干啥?
如果按照律师的解读,银行是不负责任的。我觉得在法律层面上是不是也可以探讨一个话题,银行所需要负的责任。比如说一个储户在银行存了钱,那么这个钱不是因为自己个人的过错,现在这个钱消失了,银行是要负责任的,可是相关的法律条文当中并没有明确的规定。只是简单的告诉大家,银行有一个兜底,也就是50万,这是一...
山东淄博一女子称多年来在某银行存款40多万元,取款时余额却为零
#涉事银行最新回应储户40多万存款消失##律师说法#山东淄博一女子称多年来在某银行存款40多万元,取款时余额却为零。现在最新消息是,有工作...
律师未代缴罚金致当事人限高8年 当地司法局:责令补缴罚金也申请...
“我就纳闷了,当时的案子罚金,我不是让律师委托代缴了吗?我就马上又联系到胡志泽”。记者从巫超提供的与胡志泽短信记录中看到,巫询问“我那个事查到了没?”胡志泽回复称“银行流水已经打出来,太多了,这个时间点100多页”“2018年7月6日交了退赃款,总的退赃款是19918.18元”。胡志泽还说,因为年限太久近十年了,...
职业背债人有可能因为贷款诈骗被判重刑
4.除了贷款诈骗外,还可能伪造公文证件,伪造银行流水等违法犯罪行为(www.e993.com)2024年10月28日。二、贷款诈骗罪,超过五万就判刑,最高判处无期徒刑。贷款诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用欺骗方法,骗取银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。刑法第一百九十三条规定,贷款诈骗罪有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金...
...纠纷自己不提供线索,要求法院调查对方名下银行信息,不予支持??
裁判要旨关于上诉人田某要求调取佟某2015年到2017年年末在所有银行的流水、调取佟某2018年后在所有银行的定期存款的申请,按照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条的规定,当事人应就自己的主张提供证据,虽相关法律亦规定了法院调取证据的情形,但法院在民事诉讼中行使的是调查权,而非侦查权,田某未就自己的主...
长沙一小区业委会主任被批捕:伪造银行流水侵占百万元公款
一位曾在通讯公司上班的业主想到,可以通过中国建设银行APP内的电子印章查验该流水真伪。这一查,果然显示欧阳某提供的银行流水印章“该日期内无此验证码信息”。原来,盖在流水上面的“中国建设银行业务专用章”也是假的。业主们飞快地跑到社区主任办公室,指出该流水的问题,并当场演示。“文主任的脸色都变了。”翟...
信用卡逾期后起诉查到微信大额流水结果及应对措:法院是否会冻结...
4.法律依据:借呗逾期属于违约表现,银行有权利采纳相应的法律手追索欠款。在采用借呗时,客户需要签署相关的合同和借款协议,其中可能包含了银行查看客户银行流水的条款。依照合同规定,银行有权查看使用者的银行流水情况,以保障使用者的还款能力和信用状况。借呗逾期后,银行会查看使用者的银行流水以评估风险、判断还款能力...
一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级大案
国家外汇管理局青岛市分局国际收支处副处长刘翠丽介绍,综合运用多种分析工具进行数据比对发现,有大量资金集中转移到了境内一名李某个人控制的多个银行账户,这些资金只进不出。青岛市公安局经侦支队政治处主任刘刚介绍,李某是一县级城市纺织企业的普通员工,但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元,明显...