重庆警方查获一起非法从事支付结算案件 | 重庆经侦
经侦快报法律领域创作者2024-09-3011:40北京近日,梁平区公安局查获一起非法从事支付结算案件,抓获犯罪嫌疑人19人,刑事拘留12人。截至9月23日查控涉案账户资金流水超10亿元案情介绍今年3月,区公安局在办理一起信息电诈专案的时候,发现缅北回流的嫌疑人胡某,其银行卡、支付宝等账户存在大量异常交易数据。警...
触目惊心!每增加1亿元收费多100元,数据随意编,……起底“失真...
调查中,多个网络商家还给记者发来了他们出具的财务审计报告的范本,并承诺“只需要提供公司财务报表中的真实资产负债和利润表,其他的都可以帮忙编写”,更有商家表示,即使公司完全没有实际经营、没有财务报表,也可以凭空做出一份审计报告。迅速出报告根据客户要求任意修改数据通过调查记者发现,网络上大肆兜售的这些审计...
“三聚焦三着力”全力护航经济发展
同时,对办理的每一起涉企案件进行事后回溯复盘,指导企业健全内控和风险防控机制,经侦部门民警在对企业进行“法治体检”时发现辖区某企业出纳人员在工作期间,通过银行存取现金业务不全部入账、将正常工资提高额度转到其个人账户的方式、将公司钱款据为己有,涉案金额达483万余元。经侦大队迅速对该线索立案侦查,对银行流水进...
2019年老太银行卡日流水千万,引警方怀疑,摧毁756亿元地下钱庄
如此,也就能看出省公安厅经侦总队政委贺涛、支队长丁延风为何会如此紧张,唯有尽早将罪犯绳之以法才行。地下钱庄团伙被揪出地下钱庄警方分析,银行账户流水异常可能是通过非法跨境转账赚取的佣金或差价。既然该涉案账户每天日流水超千万,那就意味着每天都会为需求方提供资金服务。同时,犯罪团伙之间也必然有流水关联,...
信用卡逾期报案公安能查到吗,信用卡逾期未还款,可以向公安机关...
所以,招商银行信用卡逾期后公安局报案是可以查到的不到。公安机关具备相应的消费权力和手,可以调查相关的欠费案件并采取相应的经侦法律措。因此,作为信用卡持卡人,我们应当遵守相关的能够法律法规,按时还款,避免因信用卡逾期引发的超过法律纠纷和不良记录的产生。同时,对于逾期未还款的但如果情况,我们也应该积极与银行合...
一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级...
青岛市公安局经侦支队政治处主任刘刚介绍,李某是一县级城市纺织企业的普通员工,但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元,明显与其身份不符(www.e993.com)2024年10月17日。经过调查,获取了李某大量非法买卖虚拟货币的证据。虚拟货币是基于互联网技术的一种新型货币形态,具有去中心化、匿名化等特点,由于隐蔽性强,增加了案件侦破难度...
“515”经侦宣传日 |经侦民警开课啦!
(四)付款凭证、银行流水、财物交付记录等相关证明财产损失的材料;(五)签订合同、履行合同或者交付货物地点等管辖证明材料;(六)就同一事实提起民事诉讼的裁判文书:(没有无需提供)(七)提供在签订、履行合同过程中,被举报人采用欺骗手段的证明材料;(八)其他相关证明材料。
黄飞:经侦战线上的“猎狐者”
由于嫌疑人将所有账目损毁,黄飞等人只能对涉案的几百个账号、几百万条银行流水逐个进行梳理;同时又辗转达州、雅安、凉山等地,调查核实杨某某名下的所有煤矿。“至今,我都记得去过最偏僻的一座煤矿,位于一处已经塌方的荒山野岭,没有当地人带路根本找不到方向。”黄飞笑着说道,在那段时间,专案组基本上吃住都在山里...
吉林通榆公安侦破特大虚构合同诈骗系列案件
立案后,为获取犯罪证据,经侦大队长彭文涛带领侦查员调取10余家银行流水,调取转账记录近千页,外围查证20余人次,同时协调技侦、网安部门同步上案。为进一步核查线索,彭文涛多次与李某所在公司领导及科室负责人沟通协调,因有相关主要证人已调往外地任职,在该公司回避相关问题的情况下,经侦大队民警驱车3000余公里,辗转长春、...
贵州举行“推动贵州高质量发展实现新跨越”系列主题新闻发布会(第...
我们很高兴邀请到省公安厅党委委员、副厅长,新闻发言人王治军向大家介绍贵州公安5年工作成效,出席今天发布会的还有省公安厅经侦总队副总队长陈桂蓉,省公安厅交通管理局副局长范军,省公安厅治安总队副总队长曾旋,省公安厅刑侦总队副总队长杨晓伟,省公安厅网安总队副总队长郎达江,他们将共同回答记者朋友们关心的问题。