天塌了!银行卡被“冻”,人去了派出所

都不能正常使用了便停止了继续做任务过了几天付某就接到了派出所民警的电话让其前往派出所配合调查在派出所民警告诉付某她参与的是“洗钱型”刷单名下的银行卡已经涉及电信网络诈骗案件付某彻底傻眼了她自认为没有垫付资金不会有资金损失只是帮助别人支付了订单顺便赚了一点兼职费用怎么就成了...

伪造银行流水私吞公共收入超百万,长沙一业委会主任被判5年

2024年案发前日,欧阳某被小区业主堵在电梯里要求去银行查账。来源:视频截图开福区法院审理查明,2020年3月至2024年1月,被告人欧阳某在担任长沙市开福区才子佳苑2期业主委员会主任期间,为牟取利益,利用职务之便,私自将业主委员会对公账户中物业公司所汇公共收入转到其个人账户中,并伪造虚假流水明细用于欺骗业主,共...

涉事银行回应女子存40多万取款时余额为零:储户将密码泄露给他人

随后,记者拨打齐商银行官网公布的总机电话了解此事,工作人员表示,当时有公安人员到场,也向该储户建议可以到属地派出所进行报案。对于是否为储户将账号密码等信息泄露给他人导致存款被取,该工作人员表示,暂时还在等相关的业务通知。记者多次拨打国家金融监督管理总局淄博监管分局电话了解此事,但截至发稿前均无人接听。据齐...

建设银行取钱被拒,并遭擅查流水,男子怒而报警!行长出面道歉

之后怀疑对方“有问题”的工作人员查看其银行流水，结果流水异常，随即报警。后经警方调查，该男子涉嫌电诈资金转移。无独有偶，根据“宁波网警”5月29日消息，一男子借口“买车”到银行取5万块钱，但在办理过程中，银行工作人员发现男子的账户异常，于是一边跟男子打马虎眼，一边联系警方。后警方确认，该男子取钱实...

手机银行“刷”流水可获高额回报?高薪兼职实为“洗钱”陷阱

只需通过手机银行“刷”一下流水，每成功一笔就可以获得2000元提成？两名男子应聘兼职时被“高额回报”和“包吃包住”的诱人条件所吸引，最终落入“洗钱”陷阱，因掩饰、隐瞒犯罪所得被浦东警方依法采取刑事强制措施。8月1日下午，浦东公安分局高行派出所接到群众举报，称有人在网络上发布“走流水洗钱”招聘兼职的...

从家长被骗案中发现疑点梳理五六万条银行卡流水 鹰眼刑警挖出特大...

此后,分局刑侦大队组织多个派出所联合行动,截至目前,共抓获犯罪嫌疑人39名,收缴假证1.2万余套、假公章1300余枚(www.e993.com)2024年11月16日。永清街派出所民警告诉记者:“好几个月时间,老吕在电脑前一坐就是一整天,梳理了五六万条银行卡资金流水信息,眼睛都看肿了。”家长报案“怀疑转学通知书是假的”...

“取款需派出所同意”引发热议 记者探访多地银行:大额取现多需...

支行工作人员迅速将此事报告给了上级运营管理部门，并启动警银联动机制，联系公安机关开展进一步调查。后续经过警方查证确认，该笔资金与一起重大电信诈骗案件有关，此次拦截不仅协助受害人挽回了潜在的经济损失，更为当地公安侦破电信诈骗案件提供了重要线索。“一定要核实流水，流水明显涉案，就得报告！”某国有大行一...

“包装”银行流水才能放款?厦门警方:除了诈骗还犯法

6月初,厦门市反诈骗中心在工作中发现,王先生名下银行卡流水存在异常,且存在异地电信网络诈骗案件受害者资金入账的记录,于是将其传唤至派出所进行询问。经了解,今年5月,因家里老人住院急需用钱,王先生想着在网上借点钱,就下载了一款贷款软件。他在软件上申请完额度后,还添加了贷款软件工作人员“权经理”的个人微信...

银行卡流水20万元,给到8000块钱的好处费!警方提示

原来,当天这几人的行为一直都在民警的掌握中。早在几天前,警方接到线索,这名外卖员名下银行卡流水异常,疑似参与电诈跑分,接到线索后,民警第一时间展开研判工作,有4名嫌疑人进入民警视线。昆明市公安局五华分局虹山派出所马志华:“这四人是2024年5月11日,驾驶两辆外省牌照的车辆来到昆明市,居住地在五华区国福...

取钱需先向派出所报备?吉林银行多家支行称“不需要”!长春仍有...

长春发展农商银行另一支行工作人员则表示:“5万以上报备一般是派出所管,但是现在好像因为一些事情,派出所管得没有那么严了。”该工作人员在咨询派出所并询问记者取现用途及资金来源后表示可以预约。“正常看流水没问题的话是可以取的,但是如果怀疑流水有问题,还是得要派出所来核实的。要是流水没有什么问题的话,正常应...