常熟一女子带着通缉令冲进派出所!

要求她提供银行卡账号及密码查询资金流水孟女士当时就吓懵了惊恐中按照对方指示操作手机下载了一款软件并把名下两张银行卡的账号和密码告诉了对方可就在提交验证码时她想起民警曾上门宣传过此类诈骗案例意识到自己可能被骗了于是急忙赶到就近派出所寻求帮助民警了解情况后判定这是一起典型的冒充“公...

你我贷科普:贷款刷流水到底是什么?当心沦为洗钱工具人!

近些日子，子洲县公安局马蹄沟派出所接在工作中发现辖区居民栾某银行卡流水有异常，有帮助信息网络犯罪的嫌疑，民警随后对其进行了调查。经审查，栾某平时游手好闲没有正经收入，在榆林看到一则办理贷款的信息，因有资金需求，栾某便添加对方好友进行了相关咨询。对方（称高某）称栾某某的银行卡流水额度不够，可以通...

办贷款要先刷流水?你我贷提醒您,你可能已经沦为“电诈工具人”

近些日子，子洲县公安局马蹄沟派出所接在工作中发现辖区居民栾某银行卡流水有异常，有帮助信息网络犯罪的嫌疑，民警随后对其进行了调查。经审查，栾某平时游手好闲没有正经收入，在榆林看到一则办理贷款的信息，因有资金需求，栾某便添加对方好友进行了相关咨询。对方（称高某）称栾某某的银行卡流水额度不够，可以通...

伪造银行流水私吞公共收入超百万,长沙一业委会主任被判5年

开福区法院审理查明，2020年3月至2024年1月，被告人欧阳某在担任长沙市开福区才子佳苑2期业主委员会主任期间，为牟取利益，利用职务之便，私自将业主委员会对公账户中物业公司所汇公共收入转到其个人账户中，并伪造虚假流水明细用于欺骗业主，共侵占才子佳苑2期全体业主公共收入119.72万元。经核实，从2020年3月26日...

办贷款“包装流水”,沦为诈骗分子的工具人

近日,陈某在上网时看到一个“流水验资无抵押、在线审核秒到账”的贷款广告,陈某点击链接进去并填写个人信息,随后就接到一位自称“某银行信贷部”工作人员的电话并要求陈某添加企业微信;陈某在“客服”的引导下进行了一系列申请贷款的操作后,“客服”称其银行卡流水不足,无法审批额度进行放款,让陈某找资金“刷流水”...

栾某某、赵某某在榆林被抓,涉嫌刷流水办理贷款

近日,子洲县公安局马蹄沟派出所接在工作中发现发现辖区居民栾某某银行卡流水异常,有帮助信息网络犯罪的嫌疑,民警依法将其传唤至子洲县公安局马蹄沟派出所接受调查(www.e993.com)2024年11月16日。经审查,栾某某平时游手好闲且无正常经济收入,在榆林看到一则招工信息,预约面试后该公司称可以帮助员工办理贷款,因栾某某有资金需求,遂添加对方好友并进行...

取钱需先向派出所报备?吉林银行多家支行称“不需要”!长春仍有...

长春发展农商银行另一支行工作人员则表示:“5万以上报备一般是派出所管,但是现在好像因为一些事情,派出所管得没有那么严了。”该工作人员在咨询派出所并询问记者取现用途及资金来源后表示可以预约。“正常看流水没问题的话是可以取的,但是如果怀疑流水有问题,还是得要派出所来核实的。要是流水没有什么问题的话,正常应...

从家长被骗案中发现疑点梳理五六万条银行卡流水 鹰眼刑警挖出特大...

此后,分局刑侦大队组织多个派出所联合行动,截至目前,共抓获犯罪嫌疑人39名,收缴假证1.2万余套、假公章1300余枚。永清街派出所民警告诉记者:“好几个月时间,老吕在电脑前一坐就是一整天,梳理了五六万条银行卡资金流水信息,眼睛都看肿了。”家长报案“怀疑转学通知书是假的”...

“包装”银行流水才能放款?厦门警方:除了诈骗还犯法

6月初,厦门市反诈骗中心在工作中发现,王先生名下银行卡流水存在异常,且存在异地电信网络诈骗案件受害者资金入账的记录,于是将其传唤至派出所进行询问。经了解,今年5月,因家里老人住院急需用钱,王先生想着在网上借点钱,就下载了一款贷款软件。他在软件上申请完额度后,还添加了贷款软件工作人员“权经理”的个人微信...

“取款需派出所同意”引发热议 记者探访多地银行:大额取现多需...

“取10万元要提前一天预约,告知银行卡号、电话号码以及取款用途,我们要进行登记,然后上报、预约。”北京银行一支行工作人员表示,取款带着身份证、银行卡即可。“您取款有什么特别用途吗?”北京农商行某支行工作人员表示,现在大额取现都要求核实。得看银行卡流水,然后提前预约,本人携带身份证、银行卡来取。值得注意的是...