个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上税务局(分局)局长批准,凭全国统一格式的检查存款账户许可证明,查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款账户。税务机关在调查税收违法案件时,...
见知×资本市场学院|银行流水分析的理论实践分享研讨会
2023年3月19日,见知有幸受证监会邀请为资本市场学院展开「银行流水分析」的授课培训,由见知CFO王晓青授课。作为现金流数据分析专家,王晓青同时也是上海国家会计学院硕导和上海交大安泰职业导师,曾任通用电气生命科学亚洲工厂财务总监,负责200+人团队运营及财务工作,此前曾在KPMG带队完成上百家集团公司的年审及IPO。
IPO资金流水核查已这么严!携带死亡证明拉取银行流水
(2)对于实际控制人配偶提供的资金流水真实性和完整性,保荐人及申报会计师通过比对实际控制人配偶提供的电子版银行流水中银行的标志与公开网站查询到的标志是否存在差异、检查银行流水收付款金额与账户余额的勾稽关系、交叉比对其他自然人提供的资金流水,保证其提供的资金账户的真实性和完整性,同时获取了其出具的关于个人...
公转私、个人账户入账5万元,银行会向税务机关传递数据?9种情况...
因此,税局想要查个人的银行信息,目前来说,必须要经过税务局局长的签字批准,所以,只要《税收征管法》不变,对于普通人的银行账户等信息,也不是想查就能查的。2018年5月23日,中国人民银行发布了《关于试点取消企业银行账户开户许可证核发的通知》(银发[2018]125号)三、加强向个人银行结算账户转账管理银行应当根据...
IPO资金流水核查精选案例分享
根据中国证监会《首发业务若干问题解答(2020年6月修订)》问题54的要求,保荐人和申报会计师对报告期内发行人及其主要相关方等开立或控制的共计297个银行账户进行了核查,具体情况如下:2、取得资金流水的方法对于发行人及其子公司的资金流水,由保荐人、申报会计师各自指派项目组成员,并一同前往各开户银行打印所有已开立...
【有问兵答】YD投的深交所的项目会受影响不?
A:有特别情况可以不用,跟发行条件不挂钩(www.e993.com)2024年6月29日。14、券商评级结果Q:请问大家有2022年证监会券商评级结果吗?A:从去年开始就不对外公布了,改成辖区证监局点对点通知券商。15、银行流水核查Q:IPO项目,银行流水核查,信用卡什么情况下可以不核查?A:普通员工的可以不核查,这个流水核查,供参考。
北注协专家提示 | 3个资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对...
4.当注意到存在关联方配合被审计单位虚构收入的迹象时,获取并检查相关关联方的银行账户信息和银行账户资金流水,关注是否存在与被审计单位相关供应商或客户的异常资金往来。5.在采用经销模式的情况下,基于对舞弊风险的评估,酌情考虑检查经销商的最终销售实现情况。
竟有IPO公司“PS”银行流水!证监会披露详情……移送稽查调查,3年...
每家银行的流水可能会有差异,但是都大致包括交易时间、交易摘要备注、交易金额、交易方向、账户余额、交易对手等重要信息。下面是一张常见的银行流水图,可以看到基本要素都具备了:对照证监会披露的信息,可以发现,江西绿巨人将银行流水的信息进行了大改:不仅改了人(交易对手名称),也改了事(交易摘要),还改了账...
...现场检查发现IPO企业伪造银行回单、篡改银行流水!受行政处罚!
从完整性的角度考虑,企业人民币账户可通过人民银行出具的《已开立银行结算账户清单》或《企业信用信息报告》进行查询,从而确保其账户完整性,但是我国尚无个人账户开户信息全国统一查询系统,只能通过承诺函的形式保证没有遗漏。但如何保证个人银行账户完整性是银行流水核查中面临的一个难题。个人卡收支一直是证监会发审委重...
A股 “PS”银行流水后,江西绿巨人被证监会揭穿,还牵出了另一个大瓜!
据了解,银行流水指的是银行账户交易明细,它不仅是证明个人或公司收入情况的一种证明材料,也是向银行申请贷款所必须的材料。因此每家银行的流水可能会有差异,但是都大致包括交易时间、交易摘要备注、交易金额、交易方向、账户余额、交易对手等重要信息。但结合证监会披露的信息——即“2016年-2018年大量更改银行流水对手方...